هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشن حملة صارمة على شركات الاستثمار في العملات المشفرة بسبب مزاعم الاحتيال

ملخص سريع

• شركات استثمار العملات المشفرة تواجه مشاكل بعد سوء إدارة أموال المستثمرين
• يُزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة جوفيل قد حوّل حصة المستثمرين لاستخدامها الشخصي
• ينفي جوفيل جميع الادعاءات التي وجهتها إليه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركتي استثمار في العملات المشفرة (Cemtrex Inc. وTelidyne Inc.) بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وتخضع الشركتان لسيطرة آرون جوفيل.

من بين العديد من الادعاءات التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، ينص أحدها على أن شركة جوفيل ضللت المستثمرين عمداً من خلال التستر تحت ذريعة كاذبة لمنتجات الشركة.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن جوفيل أعلن زوراً أن شركة تيليداين طورت تطبيق "تيلي" الذي يتيح للمستخدمين استخدام العملات المشفرة لإجراء المعاملات عبر هواتفهم المحمولة. وبالإضافة إلى العملات المشفرة، اتُهمت الشركة أيضاً بتقديم ادعاءات كاذبة بأنها تعمل على تطبيق قادر على الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أدانت الهيئة التنظيمية الأمريكية إحدى شركات "استثمار العملات الرقمية" بتهمة أن تطبيق "تيلي" الذي زعمت الشركة تطويره لا يمتلك أي وظائف متعلقة بالعملات الرقمية. كما كذبت الشركة بشأن تطوير تطبيق للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيانها الصحفي إلى أن "هذه التصريحات كانت كاذبة على ما يبدو لأن تطبيق Teli لم يكن يحتوي على وظيفة العملات المشفرة المذكورة، ولم تبدأ شركة Telidyne العمل على تطبيق الكشف عن COVID-19".

أما الذراع الأخرى لشركات الاستثمار المزعومة في العملات المشفرة، وهي شركة سيمتركس، فقد أساءت إدارة أكثر من 7 ملايين دولار من أموال المستثمرين بين عامي 2016 و2018. ويُزعم أن جوفيل، الرئيس التنفيذي للشركة، اختلس تلك الأموال لاستخدامه الشخصي. كما يُزعم أنه باع أسهم الشركة سرًا، ودفع أموالًا للمروجين للترويج لأسهم الشركة بين المستثمرين الأفراد.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تتحدث عن شركات الاستثمار في العملات المشفرة

قال ريتشارد آر. بيست، مدير مكتب نيويورك الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في معرض حديثه عن الادعاءات الموجهة ضد شركتي العملات الرقمية، إن جوفيل أغرق السوق بتوصيات عديدة بشأن أسهم شركة سيمتركس. كما أدلى بتصريحات كاذبة حول تطوير تطبيق للهواتف المحمولة يتضمن وظائف العملات الرقمية ويساعد في الكشف عن فيروس كورونا.

وقال مسؤول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه استغل اتجاهات السوق الشائعة مثل العملات المشفرة وكوفيد-19 لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

ونصح المستثمرين بتوخي الحذر من التوصيات عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تأتي من جهات غير معروفة تستغل اتجاهات السوق.

إلا أن جوفيل نفى جميع الادعاءات التي وجهتها إليه الجهات الرقابية، ولم يُقرّ شفهياً بأي منها.