La SEC toma medidas drásticas contra las empresas de inversión en criptomonedas por acusaciones de fraude

Desglose TL;DR

• Empresas de inversión en criptomonedas en problemas tras gestionar mal los fondos de los inversores
• El CEO Govil supuestamente desvió la participación de los inversores para uso personal
• Govil niega todas las acusaciones formuladas contra él por la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha investigado a empresas de inversión en criptomonedas (Cemtrex Inc. y Telidyne Inc.) por presunta estafa a inversores. Ambas empresas están controladas por Aron Govil.

Entre las diversas acusaciones de la SEC, una afirma que Govil engañó deliberadamente a los inversores ocultándose tras falsas pretensiones sobre los productos de la empresa.

La SEC alegó que Govil anunció falsamente que Teledyne desarrolló la "Teli App", que permitiría a los usuarios usar criptomonedas para realizar transacciones desde sus teléfonos móviles. Además de las criptomonedas, la empresa fue acusada de afirmar falsamente que está trabajando en una aplicación capaz de detectar la COVID-19.

El regulador estadounidense denunció a una de las empresas de "inversión en criptomonedas" por las acusaciones de que la aplicación Teli que supuestamente había creado carecía de cualquier funcionalidad criptográfica. La empresa también mintió sobre el desarrollo de una aplicación que detecta la COVID-19.

“Estas declaraciones supuestamente eran falsas porque la aplicación Teli no tenía la funcionalidad de criptomoneda indicada y Telidyne no había comenzado a trabajar en la aplicación de detección de COVID-19”, señaló la SEC en su comunicado de prensa.

La otra rama de las supuestas firmas de inversión en criptomonedas, Cemtrex Inc., administró indebidamente más de 7 millones de dólares de fondos de inversores entre 2016 y 2018. Govil, el director ejecutivo de la firma, presuntamente desvió esos fondos para uso personal. Se le acusó de seguir vendiendo acciones de la firma en secreto mientras pagaba a promotores para que promocionaran las acciones de la compañía entre inversores minoristas.

La SEC se pronuncia sobre las empresas de inversión en criptomonedas

Richard R. Best, director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, al hablar sobre las acusaciones contra ambas empresas de criptomonedas, afirmó que Govil inundó el mercado con varias recomendaciones sobre las acciones de Cemtrex. También hizo declaraciones falsas sobre el desarrollo de una aplicación móvil que tendría funcionalidades de criptomonedas y ayudaría a detectar el coronavirus.

El de la SEC dijo que aprovechó las tendencias populares del mercado, como las criptomonedas y el COVID-19, para obtener ganancias financieras personales.

Aconsejó a los inversores ser cautelosos con las recomendaciones en línea, especialmente las que provienen de sectores que no son reconocidos por capitalizar las tendencias del mercado.

Sin embargo, Govil ha negado todas las acusaciones que le imputan los reguladores. Aún no ha dado su consentimiento verbal a todas las acusaciones formuladas en su contra.