La SEC endurece la represión contra las empresas de inversión en criptomonedas por presuntas fraudes

Resumen TL;DR

• Las empresas de inversión en criptomonedas en problemas tras la mala gestión de los fondos de los inversores
• El CEO Govil supuestamente desvió la participación de los inversores para uso personal
• Govil niega todas las acusaciones presentadas contra él por la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha arrastrado a las empresas de inversión en criptomonedas (Cemtrex Inc. y Telidyne Inc.) por presuntamente defraudar a los inversores. Ambas empresas están controladas por Aron Govil.

Entre varias acusaciones de la SEC, una afirma que Govil engañó deliberadamente a los inversores ocultándose bajo falsas pretensiones de los productos de la empresa.

La SEC alegó que Govil anunció falsamente que Teledyne desarrolló la “Teli App” que permitiría a los usuarios usar criptomonedas para transacciones desde sus teléfonos móviles. Más allá de las criptomonedas, se alegó que la empresa afirmó falsamente que estaba trabajando en una aplicación que puede detectar la COVID-19.

El regulador estadounidense clavó a una de las empresas de “inversión en criptomonedas” con acusaciones de que la Teli App que la empresa supuestamente había creado no tenía ninguna funcionalidad de criptomonedas. La empresa también mintió sobre el desarrollo de una aplicación que detecta la COVID-19.

” Estas declaraciones supuestamente eran falsas porque la Teli App no tenía la funcionalidad de criptomonedas declarada y Telidyne no había comenzado a trabajar en la aplicación de detección de la COVID-19”, señaló la SEC en su comunicado de prensa.

La otra rama de las supuestas empresas de inversión en criptomonedas, Cemtrex Inc., mal gestionó más de $7 millones de fondos de inversores entre 2016 y 2018. Govil, el CEO de la empresa, supuestamente desvió esos fondos para uso personal. Se alegó que vendió acciones de la empresa en secreto mientras pagaba a promotores para impulsar las acciones de la empresa entre los inversores minoristas.

La SEC habla sobre las empresas de inversión en criptomonedas

Richard R. Best, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, al hablar más sobre las acusaciones presentadas contra ambas empresas de criptomonedas, dijo que Govil inundó el mercado con varias recomendaciones para las acciones de la empresa Cemtrex. También hizo declaraciones falsas sobre el desarrollo de aplicaciones móviles que tendrían funcionalidad de criptomonedas y ayudarían a detectar el coronavirus.

El funcionario de la SEC dijo que se aprovechó de las tendencias populares del mercado como las criptomonedas y la COVID-19 para obtener ganancias financieras personales.

Advirtió a los inversores que tengan cuidado con las recomendaciones en línea, especialmente las que provienen de cuartos que no son reconocidos aprovechando las tendencias del mercado.

Sin embargo, Govil ha negado todas las acusaciones presentadas contra él por los reguladores. Aún no ha consentido verbalmente todas las acusaciones presentadas contra él.