SEC, ФБР и Минюст нацелились на 3 мошеннические криптофирмы в ходе многоагентной зачистки
- SEC, Минюст США и ФБР расследуют участие 3 криптокомпаний в манипулировании рынком.
- По данным ФБР, компании ZM Quant и CLS Global использовали ботов для изменения объемов торгов.
- Заместитель директора Отдела правоприменения SEC Санай Вадхва призывает инвесторов проявлять осторожность.
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трех маркет-мейкерам и их сотрудникам за круговую торговлю и манипулирование рынком.
Три криптофирмы обвиняются в фальсификации торговых объемов и искажении торговых цен, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и создать видимость активного торгового рынка.
Министерство юстиции и ФБР также расследовали фирмы на предмет мошеннических схем.
SEC подала в суд на три криптофирмы в окружном суде Массачусетса
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданские иски в окружной суд Массачусетса, обвинив трех криптомаркет-мейкеров в мошенничестве. Три криптофирмы, ZM Quant, Gotbit и CLS Global, предположительно манипулировали ценами криптовалют и торговыми объемами, чтобы заманить инвесторов.
Продвижатели, такие как Рассел Араман, Максвелль Эрнандес, Манпреет Сингх Кохли и Вьет Фам, предположительно искали услуги манипуляторов среди маркет-мейкеров ZM Quant и Gotbit для манипулирования рынками.
По данным SEC, две фирмы обычно использовали искусственный интеллект для фальсификации торговых объемов и завышения торговых цен на криптоактивы. Затем вовлеченные промоутеры продавали криптоактивы как ценные бумаги розничным инвесторам в офф-книжных сделках.
ZM Quant и CLS Global также использовали аналогичные тактики для манипулирования рынком криптоактива, созданного под руководством Федерального бюро расследований в рамках его расследования.
Байцзюнь Оу, Руици Лау, Федор Кедров и Андрей Жоржес, сотрудники трех фирм, также предположительно участвовали в круговой торговле или использовали алгоритмы для создания фальсифицированных транзакций и миллиардов долларов искусственных торговых объемов ежедневно.
Заместитель директора отдела правоприменения SEC предупреждает инвесторов
Санжай Вадхва, заместитель директора отдела правоприменения SEC, отметил, что меры правоприменения против ZM Quant, CLS Global и Gotbit выявляют скрытое ущемление прав розничных инвесторов со стороны нескольких игроков в индустрии криптовалют.
Он призвал инвесторов проявлять осторожность, отметив, что многочисленные криптопромоутеры и активные рынки стремятся заманить их обещаниями.
Хорхе Г. Тенрейро, исполняющий обязанности начальника отдела правоприменения Crypto Asset and Cyber Unit, даже прокомментировал:
Мы по-прежнему обеспокоены тем, насколько легко можно манипулировать рынком криптоактива, и стремимся искоренять случаи такого misconduct, когда они связаны с ценными бумагами. Преступники, стоящие за этими схемами, получают огромную прибыль за счет инвесторов, которые были обманом заманены на эти рынки и потеряли свои тяжелые сбережения.
~Хорхе Г. Тенрейро
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
