SEC, ФБР и Министерство юстиции проводят масштабную операцию против трех мошеннических криптовалютных компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трем маркет-мейкерам и их сотрудникам в совершении фиктивных сделок и манипулировании рынком.

Три криптовалютные компании обвиняются в фальсификации объемов торгов и цен с целью ввести инвесторов в заблуждение и создать видимость активного торгового рынка. 

Министерство юстиции и ФБР также расследовали деятельность этих фирм по подозрению в мошеннических схемах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против трех криптовалютных компаний в окружной суд штата Массачусетс

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданские иски в окружной суд штата Массачусетс, обвинив в мошенничестве трех криптомейкеров. Три криптокомпании — ZM Quant, Gotbit и CLS Global — предположительно манипулировали ценами на криптовалюты и объемами торгов, чтобы привлечь инвесторов. 

Считается, что такие промоутеры, как Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Коли и Ви Фам, обращались за услугами по манипулированию рынком к маркет-мейкерам ZM Quant и Gotbit. 

По данным SEC, две компании, как правило, использовали искусственный интеллект для фальсификации объемов торгов и завышения цен на криптоактивы. Затем участвующие в этом организаторы продавали криптоактивы в качестве ценных бумаг розничным инвесторам в рамках внебиржевых сделок.

Компании ZM Quant и CLS Global также использовали аналогичную тактику для манипулирования рынком криптоактива, созданного под руководством Федерального бюро расследований в рамках его расследования.

Сотрудники трех компаний, такие как Байцзюнь Оу, Руйци Лау, Федор Кедров и Андрей Жоржес, также, предположительно, занимаются фиктивными сделками или используют алгоритмы для создания фальсифицированных транзакций и искусственного объема торгов на миллиарды долларов ежедневно.

Заместитель директора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает инвесторов

Санджай Вадхва, заместитель директора отдела правоприменения SEC, отметил, что меры, принятые в отношении ZM Quant, CLS Global и Gotbit, выявляют скрытую проблему обмана розничных инвесторов со стороны многочисленных игроков криптоиндустрии.

Он призвал инвесторов проявлять осторожность, отметив, что многочисленные криптопромоутеры и активные участники рынка стремятся заманить их обманчивыми обещаниями.

Хорхе Г. Тенеиро, исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с криптоактивами и киберпреступностью Управления по обеспечению соблюдения законодательства, даже прокомментировал ситуацию следующим образом:

Мы по-прежнему обеспокоены легкостью, с которой можно манипулировать рынком криптоактивов, и полны решимости искоренить случаи подобных нарушений, когда речь идет о ценных бумагах. Злоумышленники, стоящие за этими схемами, получают огромную прибыль за счет инвесторов, которые были обманным путем заманены на эти рынки и потеряли свои с трудом заработанные сбережения.

~Хорхе Г. Тенрейро