미국 증권거래위원회는 가장매매와 시장 조작 혐의로 시장 조성자 3명과 그 직원들을 기소했습니다.
이 세 암호화폐 업체는 투자자들을 속이고 활발한 거래 시장인 것처럼 보이게 하기 위해 거래량과 거래 가격을 조작했다는 혐의를 받고 있습니다.
법무부와 FBI는 또한 해당 회사들이 저지른 사기 행각에 대해 수사를 진행했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 매사추세츠 지방법원에 암호화폐 관련 기업 세 곳을 고소했다
미국 증권거래위원회(SEC)는 매사추세츠 지방법원에 암호화폐 시장 조성업체 3곳을 사기 혐의로 고소하는 민사 소송을 제기했습니다. ZM Quant, Gotbit, CLS Global 등 이들 3개 업체는 투자자들을 유인하기 위해 암호화폐 가격과 거래량을 조작한 혐의를 받고 있습니다
러셀 아르망, 맥스웰 헤르난데스, 만프리트 싱 콜리, 바이 팜과 같은 투자자들은 시장 조작을 위해 시장 조성업체인 ZM Quant와 Gotbit으로부터 조작 서비스를 받은 것으로 추정됩니다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 이 두 회사는 일반적으로 인공지능을 사용하여 암호화폐 거래량을 조작하고 거래 가격을 부풀렸습니다. 관련자들은 이후 이러한 암호화폐 자산을 장부 외 거래를 통해 개인 투자자들에게 증권으로 판매했습니다.
ZM Quant와 CLS Global은 연방수사국(FBI)의 조사 과정의 일환으로 FBI의 지시에 따라 만들어진 암호화폐 자산 시장을 조작하는 데에도 유사한 전술을 사용했습니다.
바이쥔 오우, 루이치 라우, 페도르 케드로프, 안드레이 조르제스 등 세 회사의 직원들도 가장매매에 가담하거나 알고리즘을 이용해 허위 거래를 생성하고 매일 수십억 달러 규모의 인위적인 거래량을 만들어낸 것으로 추정됩니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 집행부 차장은 투자자들에게 주의를 당부했습니다
미국 증권거래위원회(SEC) 집행부 부국장인 산제이 와드와는 ZM Quant, CLS Global, Gotbit에 대한 이번 조치가 암호화폐 업계의 여러 업체들이 개인 투자자들을 착취하는 실태를 드러낸다고 지적했습니다.
그는 투자자들에게 주의를 기울일 것을 당부하며, 수많은 암호화폐 홍보업자와 활발한 시장이 기만적인 약속으로 투자자들을 유인하려 한다고 지적했습니다.
법무부 집행국 암호화자산 및 사이버 부서의 부서장 대행인 호르헤 G. 테네이로는 다음과 같이 논평했습니다
우리는 암호화폐 시장이 얼마나 쉽게 조작될 수 있는지에 대해 여전히 우려하고 있으며, 증권과 관련된 이러한 부정행위를 근절하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 사기 행각을 벌이는 자들은 기만적인 방식으로 시장에 유인되어 어렵게 모은 돈을 잃은 투자자들을 희생시켜 막대한 이익을 취하고 있습니다.
~호르헤 G. 테네이로
