한 암호화폐 연구원은 중국 정부가 수십억 달러 규모의 플러스토큰(PlusToken) 피라미드 사기 사건과 관련된 이더리움(ETH) 15,700개를 자사 지갑에서 빼내고 7,000개를 암호화폐 거래소로 이체했다고 밝혀, 조만간 대규모 자산 청산이 발생할 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
중국 고래 지갑이 2021년 처음으로 모습을 드러냈습니다. X 플랫폼의 한 연구원은 이 지갑에서 지난 24시간 동안 15,700 ETH가 거래되었다고 지적했습니다. 남은 542,000 ETH(13억 달러) 중 약 7,000 ETH(1,600만 달러 상당)가 거래소와 연관된 지갑으로 이동했는데, 이는 매도 의도가 있었을 가능성을 시사합니다. 연구원이 지목한 거래소에는 Binance, 비트겟, OKX 등이 포함됩니다.
8월 초, 수십억 달러 규모의 플러스토큰 사기 사건에서 압수된 이더리움(ETH) 잔여물이 2021년 이후 처음으로 온체인에 나타났습니다.
지난 24시간 동안 남은 542,000 ETH(13억 달러) 중 약 7,000 ETH가 거래소로 전송되어 남은 토큰을 매도하려는 의사를 나타냈습니다. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 2024년 10월 9일
수요일 암호화폐 시장은 해당 소식 이후 둔화 조짐을 보였습니다. Bitcoin 6만 2천 달러로 개장했으나 미국 거래 시간 동안 6만 달러까지 하락했습니다. 한편, 이더리움(ETH)은 같은 날 3.2% 급락했습니다. Bitcoin 코인마켓캡 에 따르면 이더리움은 지난 24시간 동안 2% 하락하여 이 글이 작성되는 시점에는 2,393달러에 거래되고 있습니다 .
PlusToken, 투자자들에게 40억 달러 사기 행각 벌여
플러스토큰은 2019년 중반에 파산했고, 이에 중국 당국은 주도자들을 체포하는 데에 착수했습니다. 주범들은 법정에 서게 되었고 투자자 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 중국 법원은 2020년 12월 이들에게 11년 징역형을 선고했습니다.
정부는 2020년 11월, 수십억 달러 규모의 플러스토큰(PlusToken) 피라미드 사기 사건과 관련된 40억 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 압수된 암호화폐는 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP였습니다. 플러스토큰은 2018년 초 천보(Chen Bo)라는 인물이 설립한 투자 플랫폼입니다. 법원 문서에 따르면, 압수된 자금은 베이징 지판 테크놀로지(Beijing Zhifan Technology Co.)로 보내져 법정화폐로 환전되었고, 그 수익금은 피해자 배상에 사용되었습니다.
해당 플랫폼은 블록체인 기술을 활용하여 수백만 명의 투자자로부터 암호화폐로 등록비를 받았습니다. 플랫폼은 투자자들에게 추천 횟수와 투자 금액에 따라 높은 수익률을 약속했습니다. 그러나 실제 사업 운영이나 투자 활동은 없었음에도 불구하고, 주범들은 신규 회원 유입으로 얻은 수익으로 초기 투자자들에게 보상을 지급했습니다.
베이징 지판, 압수된 Bitcoin 현금화하다
플러스토큰 BTC 클러스터는 최고점에 달했을 때 8천만 달러 이상의 가치를 지닌 1만 개 이상의 Bitcoin 유입받았습니다. 이 폰지 사기는 20만 개 이상의 비트코인을 보유한 채 문을 닫은 것으로 추정됩니다. 대부분의 Bitcoin 2019년 8월부터 2020년 3월 사이에 매도되어 13억 달러가량 현금화되었는데, 당시 시가총액은 1,600억 달러였습니다. 한 연구원에 따르면, 오늘날 같은 매도 압력이 발생한다면 100억 달러 규모의 현금화에 해당할 것이라고 합니다.
연구원은 압수된 이더리움(ETH)이 2021년 여름까지 격리된 지갑에 그대로 보관되어 있었다고 지적했습니다. 그는 압수된 84만 ETH 중 3분의 1이 비데스크(Bidesk)라는 잘 알려지지 않은 거래소와 연결된 지갑으로 옮겨져 매도된 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 나머지 ETH는 2024년 8월까지 수천 개의 믹싱 주소에 그대로 보관되어 있다가 294개의 주소로 재통합되었습니다. 이 주소들에는 어제 거래가 이루어지기 전까지 54만 2천 ETH, 즉 13억 달러 상당의 자산이 보관되어 있었습니다.
Bitcoin 의 데이터 에 따르면 , 중국은 현재 19만 개의 Bitcoin 가장 많은 Bitcoin 보유한 미국(203,239개)에 이어 두 번째로 많은 수치입니다 Bitcoin 영국은 Bitcoin 보유하고 있습니다.
