一位加密货币研究人员透露，中国政府从其钱包中转移了与数十亿美元的 PlusToken 庞氏骗局相关的 15,700 个 ETH，并将 7,000 个 ETH 转移到加密货币交易所，这引发了人们对即将发生的清算的担忧。.
中国巨鲸钱包于2021年首次出现。一位X平台的研究人员指出，这些钱包在过去24小时内交易了15,700枚以太坊（ETH）。剩余的54.2万枚ETH（价值13亿美元）中，约有7,000枚ETH（价值1600万美元）被转移到与交易所关联的钱包中，这引发了人们对其意图抛售的怀疑。该研究人员点名的交易所包括 Binance、Bitget和OKX。.
8 月初，从数十亿美元的 PlusToken 骗局中缴获的 ETH 残余部分自 2021 年以来首次在链上苏醒。.
过去24小时内，剩余的54.2万枚ETH（价值13亿美元）中约有7000枚被发送到交易所，表明交易所打算开始出售剩余的代币。pic.twitter.com/ tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 2024年10月9日
消息公布后，加密货币市场周三出现放缓迹象。Bitcoin开盘价为 6.2 万美元，随后在美股交易时段跌至 6 万美元。另一方面，以太坊当日下跌 3.2%。截至发稿时，BitcoinCoinmarketcap的数据，以太坊在过去 24 小时内下跌 2%，交易价格为 2,393 美元。
PlusToken诈骗投资者40亿美元
PlusToken于2019年中期破产，促使中国当局展开打击行动，并逮捕了幕后主使。主犯被送上法庭，被判犯有诈骗投资者罪。2020年12月，中国法院判处这些罪犯11年有期徒刑。.
2020年11月，政府查获了价值40亿美元的加密货币，这些加密货币与数十亿美元的PlusToken庞氏骗局有关。被查获的加密资产包括 Bitcoin、 Ethereum、 Dogecoin和 XRP。PlusToken是一个投资平台，由一名名为陈波的团伙头目于2018年初创立。法庭文件显示，这些资金被移交给北京智帆科技有限公司兑换成法定货币，所得款项用于赔偿。.
该平台利用区块链技术，向数百万投资者收取加密货币注册费。平台承诺根据投资者推荐的数量和投资金额，给予他们高额回报。幕后主使利用新会员的收益来补偿早期投资者，而实际上该平台并没有任何实际的业务或投资运作。.
北京智凡清算没收的 Bitcoin
PlusToken BTC 集群鼎盛时期曾收到超过 1 万枚 Bitcoin 流入，当时价值超过 8000 万美元。据信，该庞氏骗局最终关闭时持有超过 20 万枚比特币。大部分 Bitcoin 在 2019 年 8 月至 2020 年 3 月期间被抛售，清算金额高达 13 亿美元，而当时的比特币市值高达 1600 亿美元。研究人员表示，如今的抛售压力相当于清算 100 亿美元。.
研究人员指出，自查获以来，ETH一直被安全地存放在钱包中，直到2021年夏季才被动用。他表示，84万枚ETH中的三分之一被转移到一个与名为Bidesk的不知名交易所关联的钱包，并被认为已被出售。剩余的ETH则一直存放在数千个混币地址中，直到2024年8月才被重新集中到294个地址。截至昨日的交易发生时，这些地址共持有54.2万枚ETH，价值13亿美元。.
根据 Bitcoin 的数据，中国目前持有19万枚Bitcoin。这一数字落后于美国，美国持有203,239枚BitcoinBitcoin最大的国家。英国位列第三，持有Bitcoin。
