中国转移与PlusToken诈骗案相关的 7,000 ETH

一名加密货币研究人员披露，中国政府从其钱包中转出了与数十亿美元PlusToken庞氏骗局相关的15,700 ETH，并将7,000 ETH转入加密货币交易所，引发了对即将发生清算的担忧。

中国鲸鱼钱包在2021年首次苏醒。一名X平台的研究人员指出，这些钱包在过去24小时内已交易15,700 ETH。在剩余的54.2万ETH（价值13亿美元）中，约有7,000 ETH（价值1,600万美元）被转移至与交易所关联的钱包，引发出售意图的怀疑。该研究人员提及的部分交易所包括Binance、Bitget和OKX。

8 月初，自 2021 年以来首次苏醒的链上资产是 PlusToken 庞氏骗局中被没收的 ETH 剩余部分。

过去24小时内，剩余的54.2万ETH（约13亿美元）中约有7000 ETH被转至交易所，显示出开始出售剩余代币的意图。 pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9月 2024日

受此消息影响，周三加密货币市场显现放缓迹象。比特币当日开盘价为 6.2 万美元，随后在美国交易时段跌至 6 万美元。另一方面，ETH 同日暴跌 3.2%。比特币当前交易价格为 60,775 美元，过去 24 小时下跌 2.56%。据 Coinmarketcap.

PlusToken 诈骗投资者 4 亿美元

PlusToken 于 2019 年中破产，促使中国当局展开打击并逮捕了主谋。这些头目被起诉并被判定犯有欺诈投资者罪。2020 年 12 月，中国法院判处涉案人员有期徒刑十一年。

2020 年 11 月，政府没收了价值 40 亿美元的加密货币，这些资产与涉及数十亿美元的 PlusToken 庞氏骗局有关。被没收的加密资产包括比特币、以太坊、狗狗币和 XRP。PlusToken 是由一名代号为陈波的主谋于 2018 年初创立的投资平台。法院文件显示，资金被移交至北京智凡科技有限公司兑换法币，所得款项用于赔偿受害者。

该平台利用区块链技术从数百万投资者处收取加密货币注册费。平台承诺根据投资者的推荐人数和投资金额提供高额回报。团伙头目用新成员的资金向早期投资者支付收益，而实际上并无真实的业务或投资运营。 

北京智贩清算被没收的比特币

在巅峰时期，PlusToken 聚集的 BTC 流入量超过 10,000 枚比特币，价值当时超过 8000 万美元。据信该庞氏骗局关闭时涉及超过 200,000 枚比特币。大部分比特币于 2019 年 8 月至 2020 年 3 月期间售出，变现 13 亿美元，当时市值为 1600 亿美元。研究人员表示，若在今天出售，其压力相当于变现 100 亿美元。

研究人员指出，自扣押以来直至 2021 年夏季，ETH 一直未被触动，存放于受限钱包中。他称，840,000 枚 ETH 中有三分之一被转移至一个与名为 Bidesk 的冷门交易所关联的钱包，并被认为已出售。剩余的 ETH 在数千个混币地址中保持未动状态，直到 2024 年 8 月才被重新整合至 294 个地址。这些地址持有的 542,000 枚 ETH 价值 13 亿美元，直至昨日发生交易。

根据 数据 从比特币国库来看，中国目前持有 190,000 枚比特币。该司法管辖区落后于美国，后者持有 203,239 枚比特币，是政府中最大的比特币持有者。英国以 61,000 枚比特币的供应量排名第三。