China überweist 7,000 ETH, die mit dem PlusToken-Betrug verbunden sind
Collins J. Okoth
2 Min. Lesezeit
- Die chinesische Regierung hat 15.700 ETH von ihren Wallets abgezogen, was Bedenken hinsichtlich einer möglichen Liquidierung aufwirft.
- Die Wallets waren seit 2021 inaktiv.
- Die Regierung beschlagnahmte die Mittel zusammen mit anderen digitalen Vermögenswerten im Gesamtwert von 4 Milliarden US-Dollar von den PlusToken-Betreibern im November 2020.
Ein Krypto-Forscher hat enthüllt, dass die chinesische Regierung 15.700 ETH, die mit dem multi-Milliarden-PlusToken-Ponzi-Schema verbunden sind, von ihren Wallets übertrug und 7.000 ETH an Krypto-Börsen schickte, was Bedenken hinsichtlich bevorstehender Liquidationen aufwarf.
Chinesische Whale-Wallets kamen 2021 zum ersten Mal wieder ins Leben. Ein Forscher auf X wies darauf hin, dass die Wallets in den letzten 24 Stunden 15.700 ETH transaktiert haben. Ungefähr 7.000 ETH (im Wert von 16 Millionen $) der verbleibenden 542.000 ETH (1,3 Milliarden $) wurden auf Wallets verschoben, die mit Börsen verbunden sind, was den Verdacht auf eine Verkaufsabsicht nährt. Zu den von dem Forscher genannten Börsen gehören Binance, Bitget und OKX.
Anfang August erwachten die Überreste von ETH, die aus dem multi-Milliarden-Dollar-PlusToken-Schema beschlagnahmt wurden, zum ersten Mal seit 2021 on-chain wieder.
In den letzten 24 Stunden wurden etwa 7.000 ETH von den verbleibenden 542.000 ETH (1,3 Mrd. $) an Börsen gesendet, was die Absicht andeutet, die restlichen Token zu verkaufen. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Oktober 9, 2024
Der Kryptomarkt zeigte am Mittwoch Anzeichen einer Verlangsamung nach den Nachrichten. Bitcoin eröffnete den Tag bei 62.000 $, bevor es während der US-Handelsstunden auf 60.000 $ fiel. Andererseits fiel ETH am selben Tag um 3,2 %. Bitcoin wird für 60.775 $ gehandelt, ein Rückgang von 2,56 % in den letzten 24 Stunden. ETH ist in den letzten 24 Stunden um 2 % gefallen und wird zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung laut bei 2.393 $ gehandelt. Coinmarketcap.
PlusToken betrügt Anleger um $4 Milliarden
PlusToken ging Mitte 2019 pleite, was die chinesischen Behörden dazu veranlasste, vorzugehen und die Drahtzieher festzunehmen. Die Haupttäter wurden vor Gericht gestellt und für schuldig befunden, Anleger betrogen zu haben. Das chinesische Gericht verurteilte die Täter im Dezember 2020 zu elf Jahren Freiheitsstrafe.
Die Regierung beschlagnahdete im November 2020 Krypto im Wert von 4 Milliarden $, die mit dem multi-Milliarden-PlusToken-Ponzi-Schema in Verbindung standen. Bei den Krypto-Assets handelte es sich um Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und XRP. PlusToken war eine Investmentplattform, die Anfang 2018 von einem Drahtzieher namens Chen Bo gegründet wurde. Gerichtsakten enthüllten, dass die Mittel an die Beijing Zhifan Technology Co. übergeben wurden, um sie in Fiat umzurechnen, und die Erlöse wurden als Wiedergutmachung verwendet.
Die Plattform nutzte die Blockchain-Technologie, um Registrierungsgebühren in Krypto von Millionen von Anlegern zu erhalten. Die Plattform bot den Anlegern hohe Renditen basierend auf der Anzahl der von ihnen vermittelten Empfehlungen und der Höhe ihrer Investitionen an. Die Drahtzieher zahlten frühen Anlegern aus den Einnahmen neuer Mitglieder aus, während es keine echten Geschäfts- oder Investitionstätigkeiten gab.
Beijing Zhifan liquidiert das beschlagnahmte Bitcoin
Auf ihrem Höhepunkt erhielt die PlusToken-BTC-Cluster mehr als 10.000 Bitcoin an Zuflüssen im Wert von damals mehr als 80 Millionen $. Es wird angenommen, dass das Ponzi-Schema mit mehr als 200.000 BTC geschlossen wurde. Der Großteil des Bitcoins wurde zwischen August 2019 und März 2020 verkauft, was einer Liquidation von 1,3 Milliarden $ entsprach, zu einer Zeit, in der die Marktkapitalisierung bei 160 Milliarden $ lag. Heute würde der Verkaufsdruck einer Liquidation von 10 Milliarden $ entsprechen, so der Forscher.
Der Forscher merkte an, dass ETH seit der Beschlagnahmung bis zum Sommer 2021 in abgeschotteten Wallets unberührt blieb. Er erklärte, dass ein Drittel der 840.000 ETH auf eine Wallet übertragen wurde, die mit einer unpopulären Börse namens Bidesk verbunden ist, und davon ausging, dass sie verkauft wurde. Die restlichen ETH blieben bis August 2024 in Tausenden von Mixing-Adressen unberührt, als die Assets auf 294 Adressen konsolidiert wurden. Die Adressen hielten 542.000 ETH im Wert von 1,3 Milliarden $ bis zu den Transaktionen von gestern.
Laut Daten von Bitcoin-Treasuries hält China derzeit 190.000 Bitcoin. Die Jurisdiktion liegt hinter den Vereinigten Staaten, die 203.239 Bitcoins halten, den größten Bitcoin-Besitzer unter den Regierungen. Das Vereinigte Königreich liegt mit einer Bitcoin-Menge von 61.000 an dritter Stelle.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
