Ein Kryptoforscher hat enthüllt, dass die chinesische Regierung 15.700 ETH aus dem milliardenschweren PlusToken-Ponzi-System von ihren Wallets und 7.000 ETH an Kryptobörsen transferiert hat, was Besorgnis über bevorstehende Liquidationen auslöst.
Chinesische Wal-Wallets tauchten erstmals 2021 auf. Ein Forscher auf X meldete, dass über diese Wallets in den letzten 24 Stunden 15.700 ETH transferiert wurden. Etwa 7.000 ETH (im Wert von 16 Millionen US-Dollar) der verbleibenden 542.000 ETH (1,3 Milliarden US-Dollar) wurden auf Wallets transferiert, die mit Kryptobörsen in Verbindung stehen, was den Verdacht auf eine Verkaufsabsicht weckt. Zu den vom Forscher genannten Börsen gehören Binance, Bitget und OKX.
Anfang August wurden die Überreste des aus dem milliardenschweren PlusToken-Betrugs beschlagnahmten ETH-Bestände zum ersten Mal seit 2021 wieder in der Blockchain gespeichert.
In den letzten 24 Stunden wurden etwa 7.000 ETH der verbleibenden 542.000 ETH (1,3 Milliarden US-Dollar) an Börsen gesendet, was die Absicht signalisiert, mit dem Verkauf der restlichen Token zu beginnen. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9. Oktober 2024
Der Kryptomarkt zeigte am Mittwoch nach den Nachrichten Anzeichen einer Abschwächung. Bitcoin eröffnete den Tag bei 62.000 US-Dollar, fiel dann aber während der US-Handelszeiten auf 60.000 US-Dollar. ETH hingegen brach am selben Tag um 3,2 % ein. Bitcoin Coinmarketcap zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 2.393 US-Dollar .
PlusToken betrügt Anleger um 4 Milliarden Dollar
PlusToken ging Mitte 2019 bankrott, woraufhin die chinesischen Behörden hart durchgriffen und die Drahtzieher verhafteten. Die Hauptverantwortlichen wurden vor Gericht gestellt und wegen Betrugs an Anlegern für schuldig befunden. Das chinesische Gericht verurteilte die Täter im Dezember 2020 zu elf Jahren Haft.
Die Regierung beschlagnahmte im November 2020 Kryptowährungen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar, die mit dem milliardenschweren PlusToken-Schneeballsystem in Verbindung standen. Bei den Kryptowährungen handelte es sich um Bitcoin, Ethereum, Dogecoinund XRP. PlusToken war eine Investmentplattform, die Anfang 2018 von dem als Chen Bo bekannten Drahtzieher gegründet wurde. Gerichtsdokumenten zufolge wurden die Gelder an die Beijing Zhifan Technology Co. zur Umwandlung in Fiatgeld übergeben, und der Erlös diente der Wiedergutmachung.
Die Plattform nutzte die Blockchain-Technologie, um Registrierungsgebühren in Kryptowährung von Millionen von Anlegern zu erhalten. Sie versprach hohe Renditen basierend auf der Anzahl der geworbenen Mitglieder und der Höhe der Investition. Die Drahtzieher kompensierten frühe Investoren mit den Einnahmen neuer Mitglieder, obwohl es keine tatsächlichen Geschäfts- oder Investitionstätigkeiten gab.
Beijing Zhifan liquidiert die beschlagnahmten Bitcoin
Auf dem Höhepunkt verzeichnete der PlusToken-Bitcoin-Cluster Zuflüsse von über 10.000 Bitcoin im Wert von damals mehr als 80 Millionen US-Dollar. Man geht davon aus, dass das Schneeballsystem mit über 200.000 BTC zusammenbrach. Der Großteil der Bitcoin wurde zwischen August 2019 und März 2020 verkauft, wodurch 1,3 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden – bei einer Marktkapitalisierung von 160 Milliarden US-Dollar. Laut dem Analysten entspräche der heutige Verkaufsdruck einer Liquidation von 10 Milliarden US-Dollar.
Der Forscher stellte fest, dass die ETH seit der Beschlagnahmung bis zum Sommer 2021 in den gesicherten Wallets unberührt blieben. Er gab an, dass ein Drittel der 840.000 ETH auf eine Wallet der wenig bekannten Börse Bidesk transferiert und vermutlich zum Verkauf freigegeben wurde. Die restlichen ETH blieben bis August 2024 auf Tausenden von Mixing-Adressen unberührt, bis die Vermögenswerte auf 294 Adressen konsolidiert wurden. Diese Adressen enthielten bis zu den gestrigen Transaktionen 542.000 ETH im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar.
Laut Daten von Bitcoin Treasuries hält China derzeit 190.000 Bitcoin . Damit liegt China hinter den Vereinigten Staaten, die mit 203.239 Bitcoin den größten Bitcoin Bestand unter den Regierungen aufweisen. Großbritannien folgt mit 61.000 Bitcoin
