Исследователь криптовалют сообщил, что правительство Китая перевело 15 700 ETH, связанных с многомиллиардной финансовой пирамидой PlusToken, со своих кошельков и 7 000 ETH на криптовалютные биржи, что вызывает опасения по поводу скорой ликвидации.
Китайские «кошельки для крупных вкладчиков» (whale wallets) впервые появились в 2021 году. Исследователь на платформе X сообщил, что за последние 24 часа через эти кошельки было совершено 15 700 ETH. Примерно 7 000 ETH (стоимостью 16 миллионов долларов) из оставшихся 542 000 ETH (1,3 миллиарда долларов) были переведены на кошельки, связанные с биржами, что вызвало подозрения в намерении продать их. Среди бирж, упомянутых исследователем, — Binance, Bitget и OKX.
В начале августа остатки ETH, конфискованные в рамках многомиллиардной схемы PlusToken, впервые с 2021 года появились в блокчейне.
За последние 24 часа около 7000 ETH из оставшихся 542 000 ETH (1,3 млрд долларов) было отправлено на биржи, что свидетельствует о намерении начать продажу оставшихся токенов. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 октября 2024 г.
В среду после этих новостей криптовалютный рынок продемонстрировал признаки замедления. Bitcoin открыл день на отметке $62 000, а затем упал до $60 000 в течение торговой сессии в США. С другой стороны, ETH за тот же день рухнул на 3,2%. Bitcoin торгуется по цене $60 775, снизившись на 2,56% за последние 24 часа. ETH за последние 24 часа снизился на 2% и на момент публикации торгуется по цене $2393, согласно данным Coinmarketcap .
Компания PlusToken обманула инвесторов на 4 миллиарда долларов
Компания PlusToken обанкротилась в середине 2019 года, что побудило китайские власти принять меры и арестовать организаторов аферы. Главари были привлечены к суду и признаны виновными в мошенничестве в отношении инвесторов. В декабре 2020 года китайский суд приговорил виновных к одиннадцати годам тюремного заключения.
В ноябре 2020 года правительство конфисковало криптовалюту на сумму 4 миллиарда долларов, связанную с многомиллиардной финансовой пирамидой PlusToken. Конфискованные криптовалютные активы включали Bitcoin, Ethereum, Dogecoinи XRP. PlusToken представляла собой инвестиционную платформу, созданную организатором, известным как Чен Бо, в начале 2018 года. Судебные документы показали, что средства были переданы компании Beijing Zhifan Technology Co. для конвертации в фиатные деньги, а вырученные средства были использованы в качестве компенсации ущерба.
Платформа использовала технологию блокчейн для получения регистрационных сборов в криптовалюте от миллионов инвесторов. Платформа предлагала инвесторам высокую доходность в зависимости от количества привлеченных ими рефералов и суммы инвестиций. Лидеры группы компенсировали ранним инвесторам прибыль от привлечения новых участников, при этом реальной коммерческой или инвестиционной деятельности не вели.
Пекинская компания «Чифань» ликвидировала конфискованные Bitcoin
На пике своего развития кластер PlusToken BTC получил более 10 000 Bitcoin что составило более 80 миллионов долларов. Считается, что финансовая пирамида закрылась, когда в нее поступило более 200 000 BTC. Большая часть Bitcoin была продана в период с августа 2019 года по март 2020 года, в результате чего было ликвидировано 1,3 миллиарда долларов при рыночной капитализации в 160 миллиардов долларов. Сегодня, по оценкам исследователя, давление со стороны продавцов эквивалентно ликвидации 10 миллиардов долларов.
Исследователь отметил, что ETH оставался нетронутым в закрытых кошельках с момента конфискации до лета 2021 года. Он заявил, что треть из 840 000 ETH была переведена в кошелек, связанный с непопулярной биржей Bidesk, и, предположительно, продана. Оставшиеся ETH оставались нетронутыми на тысячах адресов для смешивания до августа 2024 года, когда активы были реконсолидированы на 294 адреса. На этих адресах до вчерашних транзакций хранилось 542 000 ETH на сумму 1,3 миллиарда долларов.
Согласно данным Bitcoin Treasuries, в настоящее время Китай владеет 190 000 Bitcoin . Эта юрисдикция отстает от Соединенных Штатов, которые владеют 203 239 Bitcoin Bitcoin крупнейшим Bitcoin среди правительств. Великобритания занимает третье место с Bitcoin в 61 000.
