中国がPlusToken詐欺に関連する 7,000 ETHを移転

ある暗号通貨研究者は、中国政府が数十億ドル規模のPlusTokenポンジスキームに関連する1万5700ETHをウォレットから移転し、7000ETHを暗号通貨取引所に送ったことを明らかにし、差し迫った清算への懸念を高めた。

中国のクジラウォレットが2021年以来初めて活動を開始した。X（旧Twitter）上の研究者が、これらのウォレットが過去24時間で1万5700ETHの取引を行ったことを指摘した。残りの54万2000ETH（13億ドル）のうち、約7000ETH（価値約1600万ドル）が取引所に関連するウォレットに移動され、売却の意図を示唆する疑いが持たれている。研究者が指定した取引所には、Binance、Bitget、OKXなどが含まれる。

8月初旬、数十億ドル規模のPlusTokenスキームから没収されたETHの残骸が、2021年以来初めてオンチェーンで目覚めた。

過去24時間で、残りの54万2000ETH（13億ドル）のうち約7000ETHが取引所に送られ、残りのトークンの売却開始を示唆している。 pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 10月 9日、 2024

暗号通貨市場は水曜日のニュースをきっかけに減速の兆しを見せた。ビットコインは当日6万2000ドルで始値をつけ、米国取引時間中に6万ドルまで下落した。一方、ETHは同日3.2%急落した。ビットコインは過去24時間で2.56%下落し、6万775ドルで取引されている。ETHは過去24時間で2%下落し、本稿執筆時点で2393ドルで取引されている。 Coinmarketcap.

PlusTokenは投資家から 4 億ドルを詐欺

PlusTokenは2019年半ばに破綻し、中国当局が取り締まりを開始して首謀者を逮捕した。首謀者は法廷で起訴され、投資家詐欺で有罪となった。中国の裁判所は2020年12月、犯罪者たちに11年の懲役刑を言い渡した。

政府は2020年11月、数十億ドル規模のPlusTokenポンジスキーム詐欺に関連する40億ドル相当の暗号通貨を没収した。没収された暗号資産には、ビットコイン、イーサリアム、ドージコイン、XRPが含まれていた。PlusTokenは2018年初頭、陳博（Chen Bo）という名で知られる首謀者によって設立された投資プラットフォームであった。裁判所の文書によると、資金は北京智帆科技有限公司に渡され、法定通貨への換金が行われ、その収益は補償として使用された。

このプラットフォームはブロックチェーン技術を活用し、数百万人の投資家から暗号通貨での登録料を受け取った。プラットフォームは、紹介した投資家の数と投資額に基づいて高いリターンを提供すると約束した。首謀者たちは、実際のビジネスや投資運用がない中で、新規メンバーからの収益を早期の投資家に補償として支払った。 

北京智帆が没収されたビットコインを清算

ピーク時、PlusToken BTCクラスターには、当時8000万ドル以上相当の1万BTC以上の流入があった。ポンジスキームは20万BTC以上を抱えて終了したとされている。ビットコインの大部分は2019年8月から2020年3月の間に売却され、市場時価総額が1600億ドルであった時期に13億ドルが清算された。研究者によると、現在の売却圧力は100億ドルの清算に相当する。

研究者は、ETHは没収後、限定されたウォレットで手つかずの状態が続いていたと指摘し、2021年夏までその状態が続いたと述べた。彼は、84万ETHの3分の1が、Bideskという評判の悪い取引所に関連するウォレットに送られ、売却されたと推定されていると述べた。残りのETHは2024年8月まで数千のミキシングアドレスで手つかずの状態だったが、その時点で資産は294アドレスに再統合された。これらのアドレスは昨日の取引まで、価値13億ドルの54万2000ETHを保有していた。

によると データ ビットコイン保有量では、中国は現在19万BTCを保有している。この管轄区域は、政府の中で最大のビットコイン保有者である米国（20万3239BTC）に次いでいる。イギリスは6万1000BTCの供給量で3位に留まっている。