ある仮想通貨研究者は、中国政府が数十億ドルのPlusToken Ponziスキームに関連する15,700 ETHをウォレットから、7,000 ETHを仮想通貨取引所に送金したことを明らかにし、差し迫った清算に対する懸念を引き起こしている。
中国のクジラウォレットは2021年に初めて稼働しました。Xの研究者は、ウォレットが過去24時間に15,700 ETHを取引したと報告しました。残りの54万2,000ETH（13億ドル）のうち約7,000ETH（1,600万ドル相当）が取引所関連のウォレットに移されており、売却意図があったのではないかとの疑惑が浮上している。研究者によってラベル付けされた取引所には、 Binance、Bitget、OKX などがあります。
8月上旬、数十億ドルのPlusTokenスキームから押収されたETHの残骸が、2021年以来初めてオンチェーンで目覚めた。
過去 24 時間で、残りの 542,000 ETH (13 億ドル) のうち約 7,000 ETH が取引所に送金され、残りのトークンの販売を開始する意向を示しました。 pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 2024年10月9日
このニュースを受けて水曜日、仮想通貨市場は減速の兆しを見せた。Bitcoinその日6万2千ドルで取引を開始したが、米国の取引時間中に6万ドルまで下落した。一方、ETHは同日に3.2％急落した。Bitcoin60,775ドルで取引されており、過去24時間で2.56％下落しました。 Coinmarketcapによると、ETH は過去 24 時間で 2% 下落し、この記事の執筆時点では 2,393 ドルで取引されています。
PlusToken、投資家に40億ドルを騙し取る
PlusTokenは2019年半ばに破綻し、中国当局は画策者らを取り締まり逮捕した。首謀者たちは法廷で罪状認否され、投資家を欺いた罪で有罪判決を受けた。中国の裁判所は2020年12月、加害者に懲役11年の判決を下した。
政府は2020年11月、数十億ドルのPlusTokenポンジスキーム詐欺に関連して40億ドル相当の仮想通貨を押収した。暗号資産は、 Bitcoin、 Ethereum、 Dogecoin、 XRPでした。 PlusTokenは、2018年初めにチェン・ボーとして知られる首謀者によって設立された投資プラットフォームであった。裁判所文書は、資金が法定通貨への交換のために北京志帆科技有限公司に引き渡され、その収益が賠償金として使用されたことを明らかにした。
このプラットフォームはブロックチェーン技術を活用して、何百万もの投資家から仮想通貨で登録料を受け取りました。このプラットフォームは、投資家が行った紹介の数と投資額に基づいて高い利益を投資家に提供することを提案しました。実際のビジネスや投資活動がなかった間、リングのリーダーたちは、新規メンバーからの収益で初期の投資家に報酬を与えた。
北京志帆、押収した Bitcoinを清算
ピーク時には、PlusToken BTC クラスターは、当時 8,000 万ドル以上に相当する 10,000 Bitcoin 以上の流入を受け取りました。ポンジスキームは20万BTC以上で閉鎖されたと考えられています。 Bitcoin の大部分は2019年8月から2020年3月の間に売却され、当時の時価総額は1600億ドルで、13億ドルが清算された。研究者によると、今日の売り圧力は100億ドルを清算するのに相当するという。
研究者は、押収以来2021年の夏まで、ETHは監禁されたウォレットの中で手付かずのままであったと指摘した。同氏は、84万ETHの3分の1がBideskと呼ばれる不人気な取引所に関連するウォレットに移され、売却されたものと思われると述べた。残りの ETH は、2024 年 8 月に資産が 294 のアドレスに再統合されるまで、数千の混合アドレスでそのまま保管されます。昨日の取引まで、これらのアドレスには 13 億ドル相当の 542,000 ETH が保管されていました。
Bitcoinの データによると、中国は現在 190,000Bitcoin。最大のBitcoinBitcoinを保有する米国に後れを取っている。英国はBitcoin供給量61,000で3位に続いている。
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