中国、PlusToken詐欺に関連して7,000ETHを送金

ある仮想通貨研究者が、中国政府が数十億ドル規模のポンジスキーム「PlusToken」に関連する15,700ETHをウォレットから、7,000ETHを仮想通貨取引所に送金したことを明らかにし、差し迫った清算への懸念が高まっている。.

中国の大口保有者によるウォレットが2021年に初めて稼働した。Xの研究者によると、これらのウォレットは過去24時間で15,700ETHを取引したという。残りの542,000ETH（13億ドル相当）のうち、約7,000ETH（1,600万ドル相当）が取引所関連のウォレットに移動しており、売却の意図があったのではないかと疑われている。研究者が挙げた取引所には Binance、Bitget、OKXなどがある。.

8月初旬、数十億ドル規模のPlusTokenスキームから押収されたETHの残骸が、2021年以来初めてオンチェーン上で動き出した。.

過去24時間で、残りの54万2000ETH（13億ドル相当）のうち約7000ETHが取引所に送金され、残りのトークンの売却を開始する意向が示された。pic.twitter.com/ tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 2024年10月9日

水曜日、このニュースを受けて仮想通貨市場は減速の兆しを見せた。 Bitcoin 6万2000ドルで取引を開始したが、米国の取引時間中に6万ドルまで下落した。一方、イーサリアム（ETH）は同日に3.2%急落した。 Bitcoin によると、イーサリアムは過去24時間で2%下落し、この記事の執筆時点で2393ドルで取引されている 。Coinmarketcap。

PlusTokenが投資家から40億ドルを詐取

PlusTokenは2019年半ばに破綻し、中国当局は首謀者らを逮捕するに至った。首謀者らは裁判所に召喚され、投資家を欺いた罪で有罪判決を受けた。中国の裁判所は2020年12月、犯人らに懲役11年の刑を言い渡した。.

政府は2020年11月、数十億ドル規模のポンジスキーム詐欺「PlusToken」に関連して、40億ドル相当の暗号資産を押収した。押収された暗号資産は、 Bitcoin、 Ethereum、 Dogecoin、 XRPだった。PlusTokenは、2018年初頭に陳波（チェン・ボー）という人物が設立した投資プラットフォームである。裁判所文書によると、押収された資金は北京智凡科技有限公司に渡され、法定通貨に換金され、その収益が賠償金として使われたという。.

このプラットフォームはブロックチェーン技術を活用し、数百万人の投資家から仮想通貨で登録料を受け取っていた。プラットフォームは、投資家が紹介した人数と投資額に応じて高利回りを提供すると謳っていた。しかし、実際の事業運営や投資活動は一切行われておらず、首謀者たちは新規会員からの収益を初期投資家への報酬として支払っていた。. 

北京智凡が押収した Bitcoinを換金

PlusToken BTCクラスターは最盛期には、当時8,000万ドル以上の価値を持つ10,000 Bitcoin 以上の流入を受け入れた。ポンジスキームは20万BTC以上で閉鎖されたと考えられている。 Bitcoin の大部分は2019年8月から2020年3月の間に売却され、時価総額1,600億ドルの時点で13億ドルが清算された。研究者によると、現在では売り圧力は100億ドルの清算に相当するという。.

研究者は、ETHは押収後、2021年夏まで封じ込められたウォレットにそのまま保管されていたと指摘した。84万ETHのうち3分の1は、Bideskという人気のない取引所に関連付けられたウォレットに送金され、売却されたとみられる。残りのETHは、2024年8月に資産が294のアドレスに再統合されるまで、数千のミキシングアドレスにそのまま保管されていた。昨日の取引まで、これらのアドレスには13億ドル相当の54万2000ETHが保管されていた。.

の Bitcoin 、中国は現在19万 Bitcoinである米国（20万3239 Bitcoinは、政府の中で最大の Bitcoin だ。英国は Bitcoin 。 Treasuriesデータによるとを保有している。これ保有国コイン）に次ぐ数字6万1000で3位となっている