Un chercheur en cryptographie a révélé que le gouvernement chinois avait transféré 15 700 ETH liés au système multimilliardaire PlusToken Ponzi de ses portefeuilles et 7 000 ETH vers des échanges cryptographiques, soulevant des inquiétudes quant à des liquidations imminentes.
Les portefeuilles de baleines chinois ont vu le jour pour la première fois en 2021. Un chercheur sur X a signalé que les portefeuilles avaient échangé 15 700 ETH au cours des dernières 24 heures. Environ 7 000 ETH (d'une valeur de 16 millions de dollars) sur les 542 000 ETH restants (1,3 milliard de dollars) ont été transférés vers des portefeuilles associés aux bourses, ce qui fait soupçonner une intention de vente. Certains des échanges étiquetés par le chercheur incluent Binance, Bitget et OKX.
Début août, les restes d’ETH saisis dans le cadre du programme multimilliardaire PlusToken se sont réveillés en chaîne pour la première fois depuis 2021.
Au cours des dernières 24 heures, environ 7 000 ETH sur les 542 000 ETH restants (1,3 milliard de dollars) ont été envoyés aux bourses, indiquant leur intention de commencer à vendre les jetons restants. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 octobre 2024
Le marché de la cryptographie a montré des signes de ralentissement mercredi suite à cette nouvelle. Bitcoin a ouvert la journée à 62 000 $ avant de chuter à 60 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis. En revanche, l’ETH a chuté de 3,2 % le même jour. Bitcoin s'échange contre 60 775 $, en baisse de 2,56 % au cours des dernières 24 heures. L'ETH a baissé de 2 % au cours des dernières 24 heures et se négocie à 2 393 $ au moment de cette publication, selon Coinmarketcap .
PlusToken escroque les investisseurs de 4 milliards de dollars
PlusToken a fait faillite à la mi-2019, ce qui a incité les autorités chinoises à sévir et à arrêter les orchestrateurs. Les meneurs ont été traduits en justice et reconnus coupables d'avoir fraudé des investisseurs. Le tribunal chinois a condamné les auteurs à onze ans de prison en décembre 2020.
Le gouvernement a confisqué 4 milliards de dollars de crypto-monnaies en novembre 2020, liées à l'escroquerie multimilliardaire PlusToken Ponzi. Les actifs cryptographiques étaient Bitcoin, Ethereum, Dogecoinet XRP. PlusToken était une plateforme d'investissement créée par un chef de file connu sous le nom de Chen Bo début 2018. Des documents judiciaires ont révélé que les fonds avaient été remis à Beijing Zhifan Technology Co. pour être convertis en monnaie fiduciaire, et que le produit avait été utilisé à titre de restitution.
La plateforme a capitalisé sur la technologie blockchain pour percevoir des frais d’inscription en crypto de la part de millions d’investisseurs. La plateforme proposait d'offrir aux investisseurs des rendements élevés en fonction du nombre de références qu'ils effectuaient et du montant qu'ils investissaient. Les dirigeants du réseau ont rémunéré les premiers investisseurs avec les bénéfices des nouveaux membres alors qu'il n'y avait pas de véritables opérations commerciales ou d'investissement.
Pékin Zhifan liquide le Bitcoin confisqué
À son apogée, le cluster PlusToken BTC a reçu plus de 10 000 Bitcoin en flux entrants d'une valeur de plus de 80 millions de dollars. On pense que le système de Ponzi s'est arrêté avec plus de 200 000 BTC. La majorité du Bitcoin a été vendue entre août 2019 et mars 2020, liquidant 1,3 milliard de dollars, avec une capitalisation boursière de 160 milliards de dollars. Aujourd’hui, la pression vendeuse équivaudrait à liquider 10 milliards de dollars, selon le chercheur.
Le chercheur a noté que l'ETH était resté intact dans des portefeuilles confinés depuis la saisie jusqu'à l'été 2021. Il a déclaré qu'un tiers des 840 000 ETH avaient été transférés vers un portefeuille associé à un échange impopulaire appelé Bidesk et supposé être vendu. L’ETH restant est resté intact dans des milliers d’adresses mixtes jusqu’en août 2024, date à laquelle les actifs ont été reconsolidés à 294 adresses. Les adresses détenaient 542 000 ETH d'une valeur de 1,3 milliard de dollars jusqu'aux transactions d'hier.
Selon les données des Bitcoin , la Chine détient actuellement 190 000 Bitcoin . La juridiction est à la traîne des États-Unis, qui détiennent 203 239 Bitcoin , le plus grand Bitcoin parmi les gouvernements. Le Royaume-Uni arrive en troisième position avec une Bitcoin de 61 000.
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