Un chercheur spécialisé dans les cryptomonnaies a révélé que le gouvernement chinois a transféré de ses portefeuilles 15 700 ETH liés au système de Ponzi PlusToken, qui représente plusieurs milliards de dollars, et 7 000 ETH vers des plateformes d’échange de cryptomonnaies, ce qui suscite des inquiétudes quant à des liquidations imminentes.
Les portefeuilles de baleines chinois ont fait leur apparition en 2021. Un chercheur sur X a signalé que ces portefeuilles avaient enregistré des transactions totalisant 15 700 ETH au cours des dernières 24 heures. Sur les 542 000 ETH restants (soit 1,3 milliard de dollars), environ 7 000 ETH (d'une valeur de 16 millions de dollars) ont été transférés vers des portefeuilles associés à des plateformes d'échange, laissant supposer une intention de vente. Parmi les plateformes citées par le chercheur figurent Binance, Bitget et OKX.
Début août, les restes d'ETH saisis dans le cadre du système PlusToken, qui valait plusieurs milliards de dollars, se sont réveillés sur la blockchain pour la première fois depuis 2021.
Au cours des dernières 24 heures, environ 7 000 ETH sur les 542 000 ETH restants (1,3 milliard de dollars) ont été envoyés aux plateformes d'échange, ce qui indique une intention de commencer à vendre les jetons restants. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 octobre 2024
Le marché des cryptomonnaies a montré des signes de ralentissement mercredi suite à l'annonce. Bitcoin a ouvert à 62 000 $ avant de chuter à 60 000 $ pendant les heures de négociation américaines. De son côté, l'ETH a plongé de 3,2 % le même jour. Bitcoin s'échange à 60 775 $, en baisse de 2,56 % sur les dernières 24 heures. L'ETH a reculé de 2 % sur la même période et s'échange à 2 393 $ au moment de la publication de cet article, selon Coinmarketcap .
PlusToken escroque des investisseurs de 4 milliards de dollars
PlusToken a fait faillite mi-2019, ce qui a incité les autorités chinoises à sévir et à arrêter les responsables. Ces derniers ont été traduits en justice et reconnus coupables d'escroquerie. Le tribunal chinois les a condamnés à onze ans de prison en décembre 2020.
En novembre 2020, le gouvernement a saisi l'équivalent de 4 milliards de dollars en cryptomonnaies, liées à l'escroquerie pyramidale PlusToken, qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Ces actifs étaient Bitcoin, Ethereum, Dogecoinet XRP. PlusToken était une plateforme d'investissement créée début 2018 par un cerveau de l'opération, Chen Bo. Les documents judiciaires ont révélé que les fonds avaient été remis à Beijing Zhifan Technology Co. pour être convertis en monnaie fiduciaire, et que le produit de cette conversion avait servi au remboursement des victimes.
La plateforme a exploité la technologie blockchain pour percevoir des frais d'inscription en cryptomonnaie auprès de millions d'investisseurs. Elle promettait des rendements élevés en fonction du nombre de parrainages et du montant investi. Les instigateurs ont rémunéré les premiers investisseurs avec les gains générés par les nouveaux membres, alors même qu'aucune activité commerciale ou d'investissement réelle n'était en cours.
Beijing Zhifan liquide les Bitcoin confisqués
À son apogée, le cluster PlusToken BTC a reçu plus de 10 000 Bitcoin soit une valeur de plus de 80 millions de dollars. On estime que ce système de Ponzi a été démantelé avec plus de 200 000 BTC en circulation. La majorité de ces Bitcoin a été vendue entre août 2019 et mars 2020, liquidant 1,3 milliard de dollars, alors que la capitalisation boursière atteignait 160 milliards de dollars. Aujourd'hui, la pression à la vente équivaudrait à une liquidation de 10 milliards de dollars, selon le chercheur.
Le chercheur a constaté que les ETH étaient restés intacts dans des portefeuilles sécurisés depuis la saisie jusqu'à l'été 2021. Il a indiqué qu'un tiers des 840 000 ETH avait été transféré vers un portefeuille associé à une plateforme d'échange peu connue appelée Bidesk, et qu'il était probablement destiné à la vente. Le reste des ETH est resté intact dans des milliers d'adresses de mixage jusqu'en août 2024, date à laquelle les actifs ont été regroupés sur 294 adresses. Ces adresses détenaient 542 000 ETH, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, jusqu'aux transactions d'hier.
D'après les données de Bitcoin Treasuries, la Chine détient actuellement 190 000 Bitcoin . Elle se situe derrière les États-Unis, qui possèdent 203 239 Bitcoin et constituent le plus important Bitcoin parmi les gouvernements. Le Royaume-Uni arrive en troisième position avec Bitcoin .
