- Le gouvernement chinois a transféré 15 700 ETH depuis ses portefeuilles, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle liquidation.
- Ces portefeuilles étaient inactifs depuis 2021.
- Les fonds avaient été saisis par le gouvernement, avec d'autres actifs numériques d'une valeur cumulée de 4 milliards de dollars, auprès des opérateurs de PlusToken en novembre 2020.
Un chercheur en crypto a révélé que le gouvernement chinois a transféré 15 700 ETH liés au schéma Ponzi PlusToken multibillionnaire depuis ses portefeuilles et 7 000 ETH vers des échanges crypto, suscitant des préoccupations quant à des liquidations imminentes.
Les portefeuilles de baleines chinoises se sont réveillés pour la première fois en 2021. Un chercheur sur X a signalé que les portefeuilles ont transacté 15 700 ETH au cours des dernières 24 heures. Environ 7 000 ETH (valant 16 millions de dollars) des 542k ETH restants (1,3 milliard de dollars) ont été déplacés vers des portefeuilles associés à des échanges, suscitant des soupçons d’intention de vendre. Certains des échanges étiquetés par le chercheur incluent Binance, Bitget et OKX.
Début août, les restes d’ETH saisis du schéma PlusToken multibillionnaire se sont réveillés sur la chaîne pour la première fois depuis 2021.
Au cours des dernières 24h, environ 7k ETH des 542k ETH restants (1,3 Md$) ont été envoyés vers des échanges, indiquant l’intention de commencer à vendre les tokens restants. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Octobre 9, 2024
Le marché crypto a montré des signes de ralentissement le mercredi suivant la nouvelle. Bitcoin a ouvert la journée à 62k $ avant de chuter à 60k $ pendant les heures de trading aux États-Unis. D’autre part, ETH a chuté de 3,2 % le même jour. Bitcoin s’échange à 60 775 $, en baisse de 2,56 % au cours des dernières 24 heures. ETH a baissé de 2 % au cours des dernières 24 heures et est négocié à 2 393 $ au moment de cette publication, selon Coinmarketcap.
PlusToken a escroqué aux investisseurs 4 milliards de dollars
PlusToken a fait faillite à la mi-2019, incitant les autorités chinoises à sévir et à arrêter les organisateurs. Les chefs de file ont été traduits en justice et reconnus coupables d’escroquerie envers les investisseurs. Le tribunal chinois a condamné les auteurs à onze ans de prison en décembre 2020.
Le gouvernement a confisqué 4 milliards de dollars d’actifs crypto en novembre 2020, qui étaient liés à l’arnaque Ponzi PlusToken multibillionnaire. Les actifs crypto étaient Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et XRP. PlusToken était une plateforme d’investissement établie par un chef de file connu sous le nom de Chen Bo au début de 2018. Les documents du tribunal ont révélé que les fonds ont été remis à Beijing Zhifan Technology Co. pour conversion en monnaie fiduciaire, et les produits ont été utilisés comme restitution.
La plateforme a capitalisé sur la technologie blockchain pour recevoir des frais d’inscription en crypto de millions d’investisseurs. La plateforme s’engageait à donner aux investisseurs des rendements élevés en fonction du nombre de références qu’ils faisaient et du montant qu’ils investissaient. Les chefs de file compensaient les premiers investisseurs avec les produits des nouveaux membres alors qu’il n’y avait pas de véritables opérations commerciales ou d’investissement.
Beijing Zhifan liquide le Bitcoin confisqué
À son apogée, le cluster BTC de PlusToken a reçu plus de 10 000 Bitcoin en flux entrants valant plus de 80 millions de dollars à l’époque. On pense que le schéma Ponzi s’est arrêté avec plus de 200 000 BTC. La majorité du Bitcoin a été vendue entre août 2019 et mars 2020, liquidant 1,3 milliard de dollars, à une époque où la capitalisation boursière était de 160 milliards de dollars. Aujourd’hui, la pression vendeuse serait équivalente à la liquidation de 10 milliards de dollars, selon le chercheur.
Le chercheur a noté que l'ETH est resté intact dans des portefeuilles fermés depuis la saisie jusqu'à l'été 2021. Il a déclaré qu'un tiers des 840 000 ETH a été transféré vers un portefeuille associé à une exchange impopulaire appelée Bidesk, et présumé avoir été vendu. L'ETH restant est resté intact dans des milliers d'adresses de mixage jusqu'en août 2024, lorsque les actifs ont été reconsolidés sur 294 adresses. Ces adresses détenaient 542 000 ETH d'une valeur de 1,3 milliard de dollars jusqu'aux transactions d'hier.
Selon de données des Trésors Bitcoin, la Chine détient actuellement 190 000 Bitcoin. La juridiction est derrière les États-Unis, qui détiennent 203 239 Bitcoins, le plus grand détenteur de Bitcoin parmi les gouvernements. Le Royaume-Uni suit en troisième position avec une offre de Bitcoin de 61 000.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
