Um pesquisador de criptomoedas revelou que o governo chinês transferiu 15.700 ETH ligados ao esquema Ponzi bilionário da PlusToken de suas carteiras digitais e 7.000 ETH para corretoras de criptomoedas, aumentando as preocupações com liquidações iminentes.
As carteiras de baleias chinesas surgiram pela primeira vez em 2021. Um pesquisador da plataforma X identificou que essas carteiras movimentaram 15.700 ETH nas últimas 24 horas. Aproximadamente 7.000 ETH (equivalentes a US$ 16 milhões) dos 542.000 ETH restantes (US$ 1,3 bilhão) foram transferidos para carteiras associadas a corretoras, levantando suspeitas de uma intenção de venda. Algumas das corretoras mencionadas pelo pesquisador incluem Binance, Bitget e OKX.
No início de agosto, os remanescentes de ETH apreendidos do esquema bilionário PlusToken despertaram na blockchain pela primeira vez desde 2021.
Nas últimas 24 horas, cerca de 7 mil ETH dos 542 mil ETH restantes (US$ 1,3 bilhão) foram enviados para corretoras, indicando a intenção de começar a vender os tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de outubro de 2024
O mercado de criptomoedas mostrou sinais de desaceleração na quarta-feira após a notícia. Bitcoin abriu o dia a US$ 62 mil antes de cair para US$ 60 mil durante o pregão nos EUA. Por outro lado, o ETH despencou 3,2% no mesmo dia. Bitcoin está sendo negociado a US$ 60.775, uma queda de 2,56% nas últimas 24 horas. O ETH caiu 2% nas últimas 24 horas e está sendo negociado a US$ 2.393 no momento desta publicação, de acordo com o Coinmarketcap .
PlusToken lesa investidores em US$ 4 bilhões
A PlusToken faliu em meados de 2019, o que levou as autoridades chinesas a reprimir e prender os responsáveis. Os líderes do esquema foram levados a julgamento e considerados culpados de fraudar investidores. O tribunal chinês condenou os perpetradores a onze anos de prisão em dezembro de 2020.
Em novembro de 2020, o governo confiscou US$ 4 bilhões em criptomoedas, ligadas ao esquema Ponzi bilionário da PlusToken. Os criptoativos eram Bitcoin, Ethereum, Dogecoine XRP. A PlusToken era uma plataforma de investimentos criada por um dos líderes do esquema, conhecido como Chen Bo, no início de 2018. Documentos judiciais revelaram que os fundos foram entregues à Beijing Zhifan Technology Co. para conversão em moeda fiduciária, e os recursos obtidos foram usados como restituição.
A plataforma capitalizou-se na tecnologia blockchain para receber taxas de inscrição em criptomoedas de milhões de investidores. A plataforma oferecia altos retornos aos investidores com base no número de indicações que fizessem e no valor investido. Os líderes do esquema compensavam os primeiros investidores com os lucros dos novos membros, embora não houvesse operações comerciais ou de investimento reais.
Beijing Zhifan liquida os Bitcoin confiscados
Em seu auge, o cluster de BTC PlusToken recebeu mais de 10.000 Bitcoin em aportes, totalizando mais de US$ 80 milhões na época. Acredita-se que o esquema Ponzi tenha sido desmantelado com mais de 200.000 BTC. A maior parte dos Bitcoin foi vendida entre agosto de 2019 e março de 2020, liquidando US$ 1,3 bilhão, quando o valor de mercado era de US$ 160 bilhões. Hoje, a pressão de venda seria equivalente à liquidação de US$ 10 bilhões, segundo pesquisadores.
O pesquisador observou que o ETH permaneceu intocado em carteiras restritas desde a apreensão até o verão de 2021. Ele afirmou que um terço dos 840.000 ETH foi transferido para uma carteira associada a uma exchange pouco conhecida chamada Bidesk e presume-se que tenha sido vendido. O ETH restante permaneceu intocado em milhares de endereços de mistura até agosto de 2024, quando os ativos foram reconsolidados em 294 endereços. Esses endereços detinham 542.000 ETH, avaliados em US$ 1,3 bilhão, até as transações de ontem.
De acordo com dados da Bitcoin Treasuries, a China detém atualmente 190.000 Bitcoin . O país fica atrás dos Estados Unidos, que possuem 203.239 Bitcoin , sendo o maior Bitcoin entre os governos. O Reino Unido ocupa o terceiro lugar, com uma oferta de 61.000 Bitcoin
