- O governo chinês transferiu 15.700 ETH de suas carteiras, levantando preocupações sobre uma possível liquidação.
- As carteiras estavam inativas desde 2021.
- O governo apreendeu os fundos junto com outros ativos digitais cumulativamente avaliados em US$ 4 bilhões dos operadores da PlusToken em novembro de 2020.
Um investigador de criptomoedas revelou que o governo chinês transferiu 15.700 ETH ligados ao esquema Ponzi PlusToken, de valor bilionário, das suas carteiras e 7.000 ETH para exchanges de criptomoedas, levantando preocupações sobre liquidações iminentes.
As carteiras de baleias chinesas ganharam vida pela primeira vez em 2021. Um investigador no X assinalou que as carteiras transacionaram 15.700 ETH nas últimas 24 horas. Aproximadamente 7.000 ETH (valorizados em $16 milhões) dos restantes 542 mil ETH ($1,3 mil milhões) foram movidos para carteiras associadas a exchanges, levantando suspeitas de intenção de venda. Algumas das exchanges identificadas pelo investigador incluem Binance, Bitget e OKX.
No início de agosto, os remanescentes de ETH apreendidos do esquema PlusToken, de valor bilionário, acordaram na cadeia pela primeira vez desde 2021.
Nas últimas 24 horas, cerca de 7 mil ETH dos restantes 542 mil ETH ($1,3 mil milhões) foram enviados para exchanges, indicando a intenção de começar a vender os tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Outubro 9, 2024
O mercado de criptomoedas mostrou sinais de desaceleração na quarta-feira, após a notícia. O Bitcoin abriu o dia a $62k antes de cair para $60k durante as horas de negociação nos EUA. Por outro lado, o ETH despencou 3,2% no mesmo dia. O Bitcoin está a ser negociado a $60.775, uma descida de 2,56% nas últimas 24 horas. O ETH tem vindo a cair 2% nas últimas 24 horas e está a ser negociado a $2.393 no momento desta publicação, de acordo com Coinmarketcap.
PlusToken defrauda investidores de $4 mil milhões
A PlusToken falhou em meados de 2019, levando as autoridades chinesas a reprimir e prender os organizadores. Os líderes foram levados a tribunal e considerados culpados de fraude contra investidores. O tribunal chinês condenou os perpetradores a onze anos de prisão em dezembro de 2020.
O governo confiscou $4 mil milhões em criptomoedas em novembro de 2020, que estavam ligados ao esquema Ponzi PlusToken, de valor bilionário. Os ativos cripto eram Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e XRP. A PlusToken era uma plataforma de investimento estabelecida por um líder conhecido como Chen Bo no início de 2018. Documentos do tribunal revelaram que os fundos foram entregues à Beijing Zhifan Technology Co. para conversão em moeda fiduciária, e os lucros foram usados como restituição.
A plataforma capitalizou a tecnologia blockchain para receber taxas de registo em criptomoedas de milhões de investidores. A plataforma oferecia retornos elevados aos investidores com base no número de referências que faziam e no montante que investiam. Os líderes do esquema compensavam os investidores iniciais com os lucros de novos membros, enquanto não havia operações comerciais ou de investimento reais.
A Beijing Zhifan liquida o Bitcoin confiscado
No seu auge, o cluster BTC da PlusToken recebeu mais de 10.000 Bitcoin em entradas, valendo mais de $80 milhões na altura. Acredita-se que o esquema Ponzi tenha sido encerrado com mais de 200.000 BTC. A maioria do Bitcoin foi vendida entre agosto de 2019 e março de 2020, liquidando $1,3 mil milhões, numa altura em que a capitalização de mercado era de $160 mil milhões. Hoje, a pressão de venda seria equivalente a liquidar $10 mil milhões, de acordo com o investigador.
O investigador observou que o ETH permaneceu intocado em carteiras confinadas desde a apreensão até ao verão de 2021. Declarou que um terço dos 840.000 ETH foi transferido para uma carteira associada a uma exchange pouco popular chamada Bidesk, assumindo-se que foi vendida. O ETH restante permaneceu intocado em milhares de endereços de mistura até agosto de 2024, quando os ativos foram reconsolidados em 294 endereços. Os endereços detinham 542.000 ETH, valendo $1,3 mil milhões, até às transações de ontem.
De acordo com dados das Tesourarias de Bitcoin, a China detém atualmente 190.000 Bitcoin. A jurisdição fica atrás dos Estados Unidos, que detêm 203.239 Bitcoins, o maior detentor de Bitcoin entre governos. O Reino Unido fica em terceiro lugar com uma oferta de Bitcoin de 61.000.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
