كشف أحد باحثي العملات المشفرة أن الحكومة الصينية حولت ١٥٧٠٠ إيثريوم مرتبطة بمخطط PlusToken Ponzi الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات من محافظها و٧٠٠٠ إيثريوم إلى بورصات العملات المشفرة، مما أثار المخاوف بشأن عمليات التصفية الوشيكة.
ظهرت محافظ الحيتان الصينية إلى الحياة لأول مرة في عام 2021. وأشار أحد الباحثين في X إلى أن المحافظ قامت بمعاملة 15700 إيثريوم في الـ 24 ساعة الماضية. تم نقل ما يقرب من 7000 إيثريوم (بقيمة 16 مليون دولار) من الـ 542 ألف إيثريوم المتبقية (1.3 مليار دولار) إلى محافظ مرتبطة بالبورصات، مما أثار الشكوك حول نية البيع. بعض منصات التداول التي وصفها الباحث تشمل BinanceوBitget وOKX.
في أوائل أغسطس، استيقظت بقايا ETH التي تم الاستيلاء عليها من مخطط PlusToken بمليارات الدولارات على السلسلة لأول مرة منذ عام 2021.
على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم إرسال حوالي 7 آلاف إيثريوم من الـ 542 ألف إيثريوم المتبقية (1.3 مليار دولار) إلى البورصات مما يشير إلى نية البدء في بيع الرموز المتبقية. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 أكتوبر 2024
أظهر سوق العملات المشفرة علامات التباطؤ يوم الأربعاء بعد الأخبار. Bitcoin اليوم بسعر 62 ألف دولار قبل أن تنخفض إلى 60 ألف دولار خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، انخفض سعر ETH بنسبة 3.2٪ في نفس اليوم. Bitcoin مقابل 60,775 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 2.56٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. انخفضت ETH بنسبة 2٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية ويتم تداولها بسعر 2393 دولارًا في وقت نشر هذا التقرير، وفقًا لموقع Coinmarketcap .
يقوم PlusToken بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار
تم إفلاس PlusToken في منتصف عام 2019، مما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمي الحفل واعتقالهم. وتم تقديم زعماء العصابة إلى المحكمة وأدينوا بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وحكمت المحكمة الصينية على الجناة بالسجن لمدة 11 عامًا في ديسمبر 2020.
صادرت الحكومة ما قيمته 4 مليارات دولار من العملات المشفرة في نوفمبر 2020، والتي كانت مرتبطة بعملية احتيال PlusToken Ponzi بمليارات الدولارات. كانت الأصول المشفرة هي Bitcoinو Ethereumو Dogecoinو XRP. كانت PlusToken عبارة عن منصة استثمارية أنشأها زعيم عصابة يُعرف باسم Chen Bo في أوائل عام 2018. وكشفت وثائق المحكمة أنه تم تسليم الأموال إلى شركة Beijing Zhifan Technology Co. لتحويلها إلى عملات ورقية، وتم استخدام العائدات كتعويض.
استفادت المنصة من تقنية blockchain لتلقي رسوم التسجيل في العملات المشفرة من ملايين المستثمرين. عرضت المنصة منح المستثمرين عوائد عالية بناءً على عدد الإحالات التي قاموا بها والمبلغ الذي استثمروه. قام قادة الحلقة بتعويض المستثمرين الأوائل بعائدات الأعضاء الجدد بينما لم تكن هناك عمليات تجارية أو استثمارية حقيقية.
تقوم شركة Beijing Zhifan بتصفية Bitcoin المصادرة
في ذروتها، تلقت مجموعة PlusToken BTC أكثر من 10000 Bitcoin من التدفقات الداخلة بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار في ذلك الوقت. من المعتقد أن مخطط بونزي قد تم إغلاقه بأكثر من 200000 بيتكوين. تم بيع غالبية Bitcoin بين أغسطس 2019 ومارس 2020، وتمت تصفية 1.3 مليار دولار، في وقت بلغت فيه القيمة السوقية 160 مليار دولار. أما اليوم، فإن ضغط البيع يعادل تصفية 10 مليارات دولار، بحسب الباحث.
وأشار الباحث إلى أن إيثريوم ظلت دون تغيير في المحافظ المحصورة منذ الاستيلاء عليها حتى صيف عام 2021. وذكر أنه تم نقل ثلث الـ 840 ألف إيثريوم إلى محفظة مرتبطة ببورصة لا تحظى بشعبية تسمى بيدسك ويفترض بيعها. لم يتم المساس بـ ETH المتبقي في آلاف عناوين الخلط حتى أغسطس 2024، عندما تمت إعادة توحيد الأصول إلى 294 عنوانًا. تحتوي العناوين على 542000 إيثريوم بقيمة 1.3 مليار دولار حتى معاملات الأمس.
وفقًا لبيانات من Bitcoin Treasuries، تمتلك الصين حاليًا 190,000 Bitcoin . تتبع الولاية القضائية الولايات المتحدة، التي تمتلك 203,239 Bitcoin ، وهي أكبر Bitcoin بين الحكومات. وتحتل المملكة المتحدة المركز الثالث بمعروض Bitcoin يبلغ 61000.
سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية
