كشف باحث في مجال العملات المشفرة أن الحكومة الصينية قامت بتحويل 15700 إيثيريوم مرتبطة بمخطط بونزي PlusToken الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من محافظها و7000 إيثيريوم إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما أثار مخاوف بشأن عمليات تصفية وشيكة.
ظهرت محافظ الحيتان الصينية لأول مرة في عام 2021. وأشار باحث على منصة X إلى أن هذه المحافظ قامت بمعاملات بقيمة 15,700 إيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتم تحويل ما يقارب 7,000 إيثيريوم (بقيمة 16 مليون دولار) من المبلغ المتبقي البالغ 542 ألف إيثيريوم (بقيمة 1.3 مليار دولار) إلى محافظ مرتبطة بمنصات تداول، مما أثار الشكوك حول نية البيع. ومن بين هذه المنصات التي أشار إليها الباحث: Binance، وبيتجيت، وOKX.
في أوائل شهر أغسطس، ظهرت بقايا عملة ETH التي تم الاستيلاء عليها من مخطط PlusToken الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات على سلسلة الكتل لأول مرة منذ عام 2021.
خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، تم إرسال حوالي ٧ آلاف إيثيريوم من أصل ٥٤٢ ألف إيثيريوم المتبقية (١٫٣ مليار دولار) إلى منصات التداول، مما يشير إلى نية بدء بيع الرموز المتبقية. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 أكتوبر 2024
أظهر سوق العملات الرقمية مؤشرات على تباطؤ يوم الأربعاء عقب الأخبار. Bitcoin التداول عند 62 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى 60 ألف دولار خلال ساعات التداول الأمريكية. في المقابل، انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 3.2% في اليوم نفسه. Bitcoin حاليًا عند 60,775 دولارًا، بانخفاض قدره 2.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما الإيثيريوم، فقد انخفض بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداوله عند 2,393 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لموقع Coinmarketcap .
شركة PlusToken تحتال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار
أفلست شركة PlusToken في منتصف عام 2019، ما دفع السلطات الصينية إلى شن حملة مداهمة واعتقال المتورطين. ومثل المتهمون الرئيسيون أمام المحكمة وأُدينوا بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وفي ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة الصينية حكماً بالسجن على الجناة لمدة أحد عشر عاماً.
صادرت الحكومة ما قيمته 4 مليارات دولار من العملات المشفرة في نوفمبر 2020، والمرتبطة بعملية الاحتيال الهرمي "بلس توكن" التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. وشملت الأصول المشفرة Bitcoin Ethereum Dogecoinو XRP. وكانت "بلس توكن" منصة استثمارية أسسها زعيمها المدعو تشين بو في أوائل عام 2018. وكشفت وثائق المحكمة أن الأموال سُلمت إلى شركة بكين تشيفان للتكنولوجيا لتحويلها إلى عملات ورقية، واستُخدمت العائدات كتعويض.
استغلت المنصة تقنية البلوك تشين لتحصيل رسوم التسجيل بالعملات الرقمية من ملايين المستثمرين. وعرضت المنصة على المستثمرين عوائد عالية بناءً على عدد الإحالات التي يقومون بها ومقدار استثماراتهم. وقام قادة المنصة بتعويض المستثمرين الأوائل من عائدات الأعضاء الجدد، في حين لم تكن هناك أي عمليات تجارية أو استثمارية حقيقية.
بكين تشيفان تسيّل Bitcoin المصادرة
في ذروتها، استقبلت مجموعة PlusToken BTC أكثر من 10,000 Bitcoin بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار. ويُعتقد أن مخطط بونزي هذا قد توقف بعد أن جمع أكثر من 200,000 بيتكوين. تم بيع معظم Bitcoin بين أغسطس 2019 ومارس 2020، ما أدى إلى تصفية أصول بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين بلغت القيمة السوقية 160 مليار دولار. ويُقدّر الباحث أن ضغط البيع اليوم يُعادل تصفية أصول بقيمة 10 مليارات دولار.
أشار الباحث إلى أن عملات الإيثيريوم (ETH) ظلت محفوظة في محافظ مغلقة منذ مصادرتها وحتى صيف عام 2021. وذكر أن ثلث المبلغ، البالغ 840 ألف إيثيريوم، نُقل إلى محفظة مرتبطة بمنصة تداول غير معروفة تُدعى Bidesk، ويُفترض أنه تم بيعه. أما الكمية المتبقية من الإيثيريوم، فبقيت محفوظة في آلاف عناوين المزج حتى أغسطس 2024، حين أُعيد تجميعها في 294 عنوانًا. وكانت هذه العناوين تحتوي على 542 ألف إيثيريوم بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي حتى معاملات الأمس.
بحسب بيانات من Bitcoin Treasuries، تمتلك الصين حاليًا 190 ألف Bitcoin . وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تمتلك 203,239 Bitcoin ، وهي أكبر Bitcoin بين الحكومات. أما المملكة المتحدة فتأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي Bitcoin يبلغ 61 ألفًا.
