الصين تنقل 7,000 ETH مرتبطة بفضيحة PlusToken

كشف باحث في مجال العملات المشفرة أن الحكومة الصينية نقلت 15,700 ETH المرتبطة بمخطط بونزي PlusToken متعدد المليارات من محافظها إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما أثار مخاوف بشأن عمليات تصفية وشيكة.

استيقظت محافظ الحيتان الصينية على قيد الحياة لأول مرة في عام 2021. أشار باحث على منصة X إلى أن المحافظ قد نفذت معاملات بقيمة 15,700 ETH في آخر 24 ساعة. تم نقل حوالي 7,000 ETH (تقدر قيمتها بـ 16 مليون دولار) من أصل 542 ألف ETH المتبقية (بقيمة 1.3 مليار دولار) إلى محافظ مرتبطة بمنصات التداول، مما أثار شكوكاً بشأن نية البيع. تشمل بعض منصات التداول التي حددها الباحث Binance وBitget وOKX.

في أوائل أغسطس، استيقظت بقايا ETH المصادرة من مخطط PlusToken متعدد المليارات على السلسلة لأول مرة منذ عام 2021.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إرسال حوالي 7 آلاف ETH من أصل 542 ألف ETH المتبقية (بقيمة 1.3 مليار دولار) إلى منصات التداول، مما يشير إلى نية بدء بيع الرموز المتبقية. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) أكتوبر 9، 2024

أظهرت سوق العملات المشفرة علامات تباطؤ يوم الأربعاء بعد الخبر. افتتح البيتكوين اليوم عند 62 ألف دولار قبل أن ينخفض إلى 60 ألف دولار خلال ساعات التداول الأمريكية. من ناحية أخرى، انخفضت ETH بنسبة 3.2% في نفس اليوم. يتداول البيتكوين بسعر 60,775 دولاراً، بانخفاض قدره 2.56% في آخر 24 ساعة. انخفضت ETH بنسبة 2% في آخر 24 ساعة وتتداول بسعر 2,393 دولاراً في وقت نشر هذه المقالة، وفقاً لـ Coinmarketcap.

PlusToken يخدع المستثمرين بمبلغ 4 مليار دولار

انهارت PlusToken في منتصف عام 2019، مما دفع السلطات الصينية إلى شن حملة قمع واعتقال المنظمين. تم محاكمة القادة في المحكمة وإدانتهم بالاحتيال على المستثمرين. حكمت المحكمة الصينية على الجناة بالسجن لمدة إحدى عشرة عاماً في ديسمبر 2020.

صادرت الحكومة 4 مليارات دولار من العملات المشفرة في نوفمبر 2020، والتي كانت مرتبطة بمخطط بونزي PlusToken متعدد المليارات. كانت الأصول المشفرة هي البيتكوين والإيثريوم ودوجكوين وXRP. كانت PlusToken منصة استثمار أنشأها قائد معروف باسم تشن بو في أوائل عام 2018. كشفت وثائق المحكمة أن الأموال تم تسليمها إلى شركة Beijing Zhifan Technology Co. لتحويلها إلى عملة ورقية، واستخدمت العائدات كتعويض.

استغلت المنصة تقنية البلوك تشين لتلقي رسوم التسجيل بالعملات المشفرة من ملايين المستثمرين. عرضت المنحة على المستثمرين عوائد عالية بناءً على عدد الإحالات التي أجروها والمبلغ الذي استثمروه. قام قادة العصابة بتعويض المستثمرين الأوائل بالعائدات من الأعضاء الجدد بينما لم تكن هناك عمليات تجارية أو استثمارية حقيقية. 

Beijing Zhifan تصفي البيتكوين المصادر

في ذروتها، تلقت مجموعة PlusToken BTC تدفقات تزيد عن 10,000 بيتكوين بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار آنذاك. يُعتقد أن مخطط بونزي توقف مع أكثر من 200,000 BTC. تم بيع غالبية البيتكوين بين أغسطس 2019 ومارس 2020، مما أدى إلى تصفية 1.3 مليار دولار، في وقت كانت فيه القيمة السوقية 160 مليار دولار. اليوم، سيكون ضغط البيع المكافئ لتصفية 10 مليارات دولار، وفقاً للباحث.

لاحظ الباحث أن ETH بقيت دون لمس في محافظ مقيدة منذ المصادرة حتى صيف عام 2021. وذكر أن ثلث 840,000 ETH تم نقلها إلى محفظة مرتبطة بمنصة تداول غير شعبية تسمى Bidesk ويُفترض أنها بيعت. بقيت ETH المتبقية دون لمس في آلاف عناوين الخلط حتى أغسطس 2024، عندما تم إعادة تجميع الأصول في 294 عنواناً. احتوت العناوين على 542,000 ETH بقيمة 1.3 مليار دولار حتى معاملات الأمس.

وفقاً لـ البيانات من بين خزائن البيتكوين، تحتفظ الصين حالياً بـ 190,000 بيتكوين. تتأخر الولاية القضائية وراء الولايات المتحدة، التي تحتفظ بـ 203,239 بيتكوين، أكبر حامل للبيتكوين بين الحكومات. تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بثروة بيتكوين تبلغ 61,000.