- Il governo cinese ha spostato 15.700 ETH dai propri portafogli, suscitando preoccupazioni per una potenziale liquidazione.
- I portafogli erano inattivi da 2021.
- Il governo ha sequestrato i fondi insieme ad altri asset digitali per un valore cumulativo di 4 miliardi di dollari dagli operatori di PlusToken nel novembre 2020.
Un ricercatore cripto ha rivelato che il governo cinese ha trasferito 15.700 ETH collegati allo schema Ponzi PlusToken da alcuni dei suoi wallet e 7.000 ETH agli scambi cripto, sollevando preoccupazioni per liquidazioni imminenti.
I wallet delle balene cinesi si sono attivati per la prima volta nel 2021. Un ricercatore su X ha segnalato che i wallet hanno transato 15.700 ETH nelle ultime 24 ore. Circa 7.000 ETH (valutati 16 milioni di $) del restante 542k ETH (1,3 miliardi di $) sono stati spostati su wallet associati agli scambi, sollevando sospetti di un'intenzione di vendita. Alcuni degli scambi etichettati dal ricercatore includono Binance, Bitget e OKX.
All'inizio di agosto, i resti di ETH sequestrati dal schema Ponzi PlusToken da miliardi di dollari si sono risvegliati on-chain per la prima volta dal 2021.
Nelle ultime 24 ore circa 7k ETH del restante 542k ETH (1,3 mld $) sono stati inviati agli scambi, indicando l'intenzione di iniziare a vendere i token rimanenti. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Ottobre 9, 2024
Il mercato cripto ha mostrato segni di rallentamento mercoledì dopo la notizia. Bitcoin ha aperto la giornata a 62k $ prima di scendere a 60k $ durante le ore di trading negli Stati Uniti. D'altra parte, ETH è crollato del 3,2% lo stesso giorno. Bitcoin è scambiato a 60.775 $, in calo del 2,56% nelle ultime 24 ore. ETH è in calo del 2% nelle ultime 24 ore e viene scambiato a 2.393 $ al momento della pubblicazione, secondo Coinmarketcap.
PlusToken truffa gli investitori per 4 miliardi di dollari
PlusToken è fallito a metà del 2019, spingendo le autorità cinesi a fare un'azione di contrasto e arrestare gli organizzatori. I capi del gruppo sono stati portati in tribunale e dichiarati colpevoli di aver truffato gli investitori. Il tribunale cinese ha condannato i responsabili a undici anni di prigione nel dicembre 2020.
Il governo ha confiscato 4 miliardi di $ in criptovalute nel novembre 2020, collegate allo schema Ponzi PlusToken da miliardi di dollari. Gli asset cripto erano Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e XRP. PlusToken era una piattaforma di investimento fondata da un capo del gruppo noto come Chen Bo all'inizio del 2018. I documenti del tribunale rivelano che i fondi sono stati consegnati a Beijing Zhifan Technology Co. per la conversione in valuta fiat e i proventi sono stati utilizzati come risarcimento.
La piattaforma ha sfruttato la tecnologia blockchain per ricevere commissioni di registrazione in criptovalute da milioni di investitori. La piattaforma offriva di dare agli investitori alti rendimenti in base al numero di referral che facevano e all'importo che investivano. I capi del gruppo compensavano i primi investitori con i proventi dei nuovi membri mentre non c'erano reali attività commerciali o di investimento.
Beijing Zhifan liquida il Bitcoin confiscato
Al suo apice, il cluster BTC di PlusToken ha ricevuto più di 10.000 Bitcoin in afflussi per un valore di oltre 80 milioni di $ all'epoca. Si ritiene che lo schema Ponzi si sia chiuso con più di 200.000 BTC. La maggior parte del Bitcoin è stata venduta tra agosto 2019 e marzo 2020, liquidando 1,3 miliardi di $, in un momento in cui la capitalizzazione di mercato era di 160 miliardi di $. Oggi, la pressione di vendita sarebbe equivalente a liquidare 10 miliardi di $, secondo il ricercatore.
Il ricercatore ha notato che l'ETH è rimasto intatto in wallet confinati dal sequestro fino all'estate del 2021. Ha dichiarato che un terzo dei 840.000 ETH è stato trasferito a un wallet associato a uno scambio impopolare chiamato Bidesk e si presume sia stato venduto. L'ETH rimanente è rimasto intatto in migliaia di indirizzi di mixing fino ad agosto 2024, quando gli asset sono stati ricompattati in 294 indirizzi. Gli indirizzi detenevano 542.000 ETH per un valore di 1,3 miliardi di $ fino alle transazioni di ieri.
Secondo dati dai Bitcoin Treasuries, la Cina detiene attualmente 190.000 Bitcoin. La giurisdizione è dietro agli Stati Uniti, che detengono 203.239 Bitcoin, il più grande detentore di Bitcoin tra i governi. Il Regno Unito è terzo con una fornitura di Bitcoin di 61.000.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
