Un ricercatore di criptovalute ha rivelato che il governo cinese ha trasferito 15.700 ETH legati allo schema multimiliardario PlusToken Ponzi dai suoi portafogli e 7.000 ETH agli scambi di criptovalute, sollevando preoccupazioni per imminenti liquidazioni.
I portafogli balene cinesi hanno preso vita per la prima volta nel 2021. Un ricercatore su X ha segnalato che i portafogli hanno effettuato transazioni per 15.700 ETH nelle ultime 24 ore. Circa 7.000 ETH (per un valore di 16 milioni di dollari) dei restanti 542.000 ETH (1,3 miliardi di dollari) sono stati spostati nei portafogli associati agli scambi, sollevando il sospetto di un'intenzione di vendita. Alcuni degli scambi etichettati dal ricercatore includono Binance, Bitget e OKX.
All'inizio di agosto, i resti di ETH sequestrati dallo schema multimiliardario PlusToken si sono risvegliati on-chain per la prima volta dal 2021.
Nelle ultime 24 ore circa 7.000 ETH dei restanti 542.000 ETH (1,3 miliardi di dollari) sono stati inviati agli scambi indicando l'intenzione di iniziare a vendere i token rimanenti. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 ottobre 2024
Il mercato delle criptovalute ha mostrato segni di rallentamento mercoledì dopo la notizia. Bitcoin ha aperto la giornata a 62.000 dollari prima di crollare a 60.000 dollari durante l'orario di negoziazione negli Stati Uniti. Nello stesso giorno, invece, l'ETH è crollato del 3,2%. Bitcoin viene scambiato per 60.775 dollari, in calo del 2,56% nelle ultime 24 ore. Coinmarketcap , l'ETH è sceso del 2% nelle ultime 24 ore e al momento di questa pubblicazione viene scambiato a 2.393 dollari
PlusToken froda gli investitori per 4 miliardi di dollari
PlusToken è fallito a metà del 2019, spingendo le autorità cinesi a reprimere e arrestare gli orchestratori. I capobanda furono portati in tribunale e giudicati colpevoli di aver frodato gli investitori. Il tribunale cinese ha condannato gli autori del reato a undici anni di carcere nel dicembre 2020.
Nel novembre 2020 il governo ha confiscato criptovalute per un valore di 4 miliardi di dollari, collegate alla truffa multimiliardaria dello schema Ponzi PlusToken. Gli asset crittografici erano Bitcoin, Ethereum, Dogecoine XRP. PlusToken era una piattaforma di investimento fondata da un leader noto come Chen Bo all'inizio del 2018. I documenti del tribunale hanno rivelato che i fondi sono stati consegnati alla Beijing Zhifan Technology Co. per la conversione in fiat e i proventi sono stati utilizzati come restituzione.
La piattaforma ha sfruttato la tecnologia blockchain per ricevere commissioni di registrazione in criptovalute da milioni di investitori. La piattaforma si offriva di offrire agli investitori rendimenti elevati in base al numero di referral effettuati e all'importo investito. I leader del ring compensavano i primi investitori con i proventi dei nuovi membri mentre non c'erano vere e proprie operazioni di business o di investimento.
Beijing Zhifan liquida i Bitcoin confiscati
Al suo apice, PlusToken BTC clustered ha ricevuto più di 10.000 Bitcoin in afflussi per un valore di oltre 80 milioni di dollari. Si ritiene che lo schema Ponzi sia stato chiuso con oltre 200.000 BTC. La maggior parte del Bitcoin è stata venduta tra agosto 2019 e marzo 2020, liquidando 1,3 miliardi di dollari, in un momento in cui la capitalizzazione di mercato era di 160 miliardi di dollari. Oggi, secondo il ricercatore, la pressione di vendita equivarrebbe a liquidare 10 miliardi di dollari.
Il ricercatore ha osservato che ETH è rimasto intatto in portafogli confinati dal sequestro fino all'estate del 2021. Ha affermato che un terzo degli 840.000 ETH sono stati trasferiti in un portafoglio associato a un exchange impopolare chiamato Bidesk e si presume siano stati venduti. Il restante ETH è rimasto intatto in migliaia di indirizzi mescolati fino all'agosto 2024, quando gli asset sono stati riconsolidati a 294 indirizzi. Fino alle transazioni di ieri gli indirizzi contenevano 542.000 ETH per un valore di 1,3 miliardi di dollari.
Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, la Cina detiene attualmente 190.000 Bitcoin . La giurisdizione è dietro agli Stati Uniti, che detengono 203.239 Bitcoin , il più grande Bitcoin tra i governi. Il Regno Unito è al terzo posto con una Bitcoin di 61.000.
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