Un ricercatore nel settore delle criptovalute ha rivelato che il governo cinese ha trasferito 15.700 ETH collegati allo schema Ponzi multimiliardario PlusToken dai suoi portafogli e 7.000 ETH agli exchange di criptovalute, sollevando preoccupazioni circa imminenti liquidazioni.
I wallet "balena" cinesi sono stati attivati per la prima volta nel 2021. Un ricercatore su X ha segnalato che i wallet hanno transato 15.700 ETH nelle ultime 24 ore. Circa 7.000 ETH (per un valore di 16 milioni di dollari) dei restanti 542.000 ETH (1,3 miliardi di dollari) sono stati spostati su wallet associati agli exchange, sollevando il sospetto di un'intenzione di vendita. Tra gli exchange segnalati dal ricercatore figurano Binance, Bitget e OKX.
All'inizio di agosto, i resti di ETH sequestrati dal sistema multimiliardario PlusToken sono tornati on-chain per la prima volta dal 2021.
Nelle ultime 24 ore circa 7k ETH dei restanti 542k ETH ($ 1,3 miliardi) sono stati inviati agli exchange, indicando l'intenzione di iniziare a vendere i token rimanenti. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 ottobre 2024
Mercoledì, il mercato delle criptovalute ha mostrato segni di rallentamento in seguito alla notizia. Bitcoin ha aperto la giornata a 62.000 dollari, prima di scendere a 60.000 dollari durante l'orario di contrattazione statunitense. ETH, invece, è crollato del 3,2% nello stesso giorno. Bitcoin è scambiato a 60.775 dollari, in calo del 2,56% nelle ultime 24 ore. ETH è sceso del 2% nelle ultime 24 ore e, al momento di questa pubblicazione, si attesta a 2.393 dollari, secondo Coinmarketcap .
PlusToken froda gli investitori per 4 miliardi di dollari
PlusToken è fallita a metà del 2019, spingendo le autorità cinesi a intervenire e arrestare i responsabili. I caporioni sono stati processati e giudicati colpevoli di frode ai danni degli investitori. Il tribunale cinese ha condannato i responsabili a undici anni di carcere nel dicembre 2020.
Nel novembre 2020, il governo ha confiscato 4 miliardi di dollari in criptovalute, collegate alla truffa multimiliardaria PlusToken, schema Ponzi. Le criptovalute erano Bitcoin, Ethereum, Dogecoine XRP. PlusToken era una piattaforma di investimento fondata da un capobanda noto come Chen Bo all'inizio del 2018. I documenti del tribunale hanno rivelato che i fondi sono stati consegnati alla Beijing Zhifan Technology Co. per la conversione in valuta fiat e il ricavato è stato utilizzato come risarcimento.
La piattaforma ha sfruttato la tecnologia blockchain per ricevere commissioni di registrazione in criptovalute da milioni di investitori. La piattaforma offriva rendimenti elevati in base al numero di referral ricevuti e all'importo investito. I leader del gruppo compensavano i primi investitori con i proventi dei nuovi membri, mentre non vi erano vere e proprie operazioni commerciali o di investimento.
Pechino Zhifan liquida i Bitcoin confiscati
Al suo apice, il cluster BTC di PlusToken ha ricevuto più di 10.000 Bitcoin in afflussi per un valore di oltre 80 milioni di dollari. Si ritiene che lo schema Ponzi sia fallito con oltre 200.000 BTC. La maggior parte dei Bitcoin è stata venduta tra agosto 2019 e marzo 2020, liquidando 1,3 miliardi di dollari, a fronte di una capitalizzazione di mercato di 160 miliardi di dollari. Oggi, la pressione di vendita equivarrebbe alla liquidazione di 10 miliardi di dollari, secondo il ricercatore.
Il ricercatore ha osservato che gli ETH sono rimasti intatti nei portafogli vincolati dal sequestro fino all'estate del 2021. Ha affermato che un terzo degli 840.000 ETH è stato trasferito a un portafoglio associato a un exchange poco popolare chiamato Bidesk e si presume sia stato venduto. I restanti ETH sono rimasti intatti in migliaia di indirizzi di mixaggio fino ad agosto 2024, quando gli asset sono stati riconsolidati in 294 indirizzi. Gli indirizzi contenevano 542.000 ETH per un valore di 1,3 miliardi di dollari fino alle transazioni di ieri.
Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, la Cina detiene attualmente 190.000 Bitcoin . La giurisdizione è in ritardo rispetto agli Stati Uniti, che detengono 203.239 Bitcoin , il più grande Bitcoin tra i governi. Il Regno Unito è al terzo posto con una Bitcoin di 61.000.
