- El gobierno chino ha transferido 15.700 ETH desde sus carteras, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible liquidación.
- Las carteras han estado inactivas desde 2021.
- El gobierno incautó los fondos junto con otros activos digitales por un valor acumulado de 4.000 millones de dólares a los operadores de PlusToken en noviembre de 2020.
Un investigador cripto ha revelado que el gobierno chino transfirió 15,700 ETH vinculados al esquema Ponzi PlusToken de miles de millones de dólares desde sus billeteras y 7,000 ETH a exchanges cripto, lo que ha generado preocupaciones sobre liquidaciones inminentes.
Las billeteras de ballenas chinas se activaron por primera vez en 2021. Un investigador en X señaló que las billeteras han transaccionado 15,700 ETH en las últimas 24 horas. Aproximadamente 7,000 ETH (valorados en $16 millones) de los 542k ETH restantes ($1.3 mil millones) fueron movidos a billeteras asociadas con exchanges, lo que levantó sospechas de una intención de venta. Algunos de los exchanges etiquetados por el investigador incluyen Binance, Bitget y OKX.
A principios de agosto, los restos de ETH incautados del esquema PlusToken de miles de millones de dólares se despertaron en la cadena por primera vez desde 2021.
En las últimas 24 horas, aproximadamente 7k ETH de los 542k ETH restantes ($1.3b) fueron enviados a exchanges, lo que indica la intención de comenzar a vender los tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Octubre 9, 2024
El mercado cripto mostró signos de desaceleración el miércoles después de la noticia. Bitcoin abrió el día en $62k antes de caer a $60k durante las horas de negociación en EE. UU. Por otro lado, ETH cayó un 3.2% el mismo día. Bitcoin se intercambia por $60,775, un descenso del 2.56% en las últimas 24 horas. ETH ha bajado un 2% en las últimas 24 horas y se negocia a $2,393 en el momento de esta publicación, según Coinmarketcap.
PlusToken defraudó a los inversores con $4 mil millones
PlusToken quebró a mediados de 2019, lo que provocó que las autoridades chinas endurecieran la represión y arrestaran a los organizadores. Los cabecillas fueron llevados a juicio y declarados culpables de defraudar a los inversores. El tribunal chino condenó a los perpetradores a once años de prisión en diciembre de 2020.
El gobierno incautó $4 mil millones en criptomonedas en noviembre de 2020, vinculados al estafa Ponzi PlusToken de miles de millones de dólares. Los activos cripto eran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y XRP. PlusToken era una plataforma de inversión establecida por un cabecilla conocido como Chen Bo a principios de 2018. Los documentos del tribunal revelaron que los fondos fueron entregados a Beijing Zhifan Technology Co. para su conversión a moneda fiduciaria, y los ingresos se utilizaron como restitución.
La plataforma aprovechó la tecnología blockchain para recibir tarifas de registro en cripto de millones de inversores. La plataforma ofrecía dar a los inversores altos rendimientos basados en el número de referencias que hicieran y la cantidad que invirtieran. Los líderes del grupo compensaban a los inversores iniciales con los ingresos de los nuevos miembros mientras no había operaciones comerciales o de inversión reales.
Beijing Zhifan liquida el Bitcoin incautado
En su punto máximo, el grupo BTC de PlusToken recibió más de 10,000 Bitcoin en flujos de entrada valorados en más de $80 millones en ese momento. Se cree que el esquema Ponzi se cerró con más de 200,000 BTC. La mayoría de los Bitcoin se vendieron entre agosto de 2019 y marzo de 2020, liquidando $1.3 mil millones, en un momento en que la capitalización de mercado era de $160 mil millones. Hoy, la presión de venta equivaldría a liquidar $10 mil millones, según el investigador.
El investigador señaló que ETH permaneció intacto en billeteras confinadas desde la incautación hasta el verano de 2021. Declaró que un tercio de los 840,000 ETH fueron transferidos a una billetera asociada con un exchange impopular llamado Bidesk y se asumió que se vendió. El ETH restante permaneció intacto en miles de direcciones de mezcla hasta agosto de 2024, cuando los activos se reconsolidaron en 294 direcciones. Las direcciones tenían 542,000 ETH valorados en $1.3 mil millones hasta las transacciones de ayer.
Según datos de las Tesorerías de Bitcoin, China actualmente posee 190,000 Bitcoin. La jurisdicción va detrás de Estados Unidos, que posee 203,239 Bitcoins, el mayor poseedor de Bitcoin entre los gobiernos. El Reino Unido va tercero con una oferta de Bitcoin de 61,000.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
