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- El gobierno chino ha retirado 15.700 ETH de sus billeteras, lo que genera preocupaciones sobre una posible liquidación.
- Las billeteras han estado inactivas desde 2021.
- El gobierno confiscó los fondos junto con otros activos digitales por un valor acumulado de 4 mil millones de dólares de los operadores de PlusToken en noviembre de 2020.
Un investigador de criptomonedas reveló que el gobierno chino transfirió 15.700 ETH vinculados al esquema Ponzi multimillonario PlusToken desde sus billeteras y 7.000 ETH a intercambios de criptomonedas, lo que genera preocupaciones sobre liquidaciones inminentes.
Las billeteras de ballenas chinas surgieron por primera vez en 2021. Un investigador de X señaló que las billeteras habían transaccionado 15,700 ETH en las últimas 24 horas. Aproximadamente 7,000 ETH (valorados en $16 millones) de los 542k ETH restantes (USD 1,3 mil millones) se transfirieron a billeteras asociadas con plataformas de intercambio, lo que generó sospechas de una posible venta. Algunas de las plataformas de intercambio identificadas por el investigador incluyen Binance, Bitget y OKX.
A principios de agosto, los restos de ETH incautados del esquema multimillonario PlusToken despertaron en la cadena por primera vez desde 2021.
Durante las últimas 24 horas, alrededor de 7k ETH de los 542k ETH restantes ($1.3 mil millones) se enviaron a los intercambios indicando la intención de comenzar a vender los tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de octubre de 2024
El mercado de criptomonedas mostró señales de desaceleración el miércoles tras la noticia. Bitcoin abrió la jornada en $62,000 antes de caer a $60,000 durante el horario de negociación en EE. UU. Por otro lado, ETH se desplomó un 3.2% ese mismo día. Bitcoin se cotiza a $60,775, un 2.56% menos en las últimas 24 horas. ETH ha caído un 2% en las últimas 24 horas y cotiza a $2,393 al momento de esta publicación, según Coinmarketcap.
PlusToken defrauda a inversores por 4 mil millones de dólares
PlusToken quebró a mediados de 2019, lo que llevó a las autoridades chinas a tomar medidas enérgicas y arrestar a los organizadores. Los cabecillas fueron llevados ante el tribunal y declarados culpables de defraudar a los inversores. El tribunal chino condenó a los autores a once años de prisión en diciembre de 2020.
El gobierno confiscó 4 mil millones de dólares en criptomonedas en noviembre de 2020, vinculadas a la estafa piramidal multimillonaria PlusToken. Los criptoactivos eran Bitcoin, Ethereum, Dogecoiny XRP. PlusToken era una plataforma de inversión fundada por un líder conocido como Chen Bo a principios de 2018. Documentos judiciales revelaron que los fondos se entregaron a Beijing Zhifan Technology Co. para su conversión a moneda fiduciaria, y que las ganancias se utilizaron como restitución.
La plataforma aprovechó la tecnología blockchain para recibir comisiones de registro en criptomonedas de millones de inversores. Ofrecía a los inversores una alta rentabilidad en función del número de referidos y la inversión. Los líderes del grupo compensaban a los primeros inversores con las ganancias de los nuevos miembros, mientras que no existían operaciones comerciales ni de inversión reales.
Beijing Zhifan liquida los Bitcoin confiscados
En su apogeo, PlusToken BTC clustered recibió más de 10,000 Bitcoin en entradas por un valor superior a $80 millones. Se cree que el esquema Ponzi se desmanteló con más de 200,000 BTC. La mayor parte de los Bitcoin se vendieron entre agosto de 2019 y marzo de 2020, liquidando $1,3 mil millones, en un momento en que la capitalización de mercado era de $160 mil millones. Hoy, la presión de venta equivaldría a liquidar $10 mil millones, según el investigador.
El investigador señaló que el ETH permaneció intacto en billeteras confinadas desde la incautación hasta el verano de 2021. Afirmó que un tercio de los 840.000 ETH se transfirió a una billetera asociada a una plataforma de intercambio poco popular llamada Bidesk y se asumió que se vendería. El ETH restante permaneció intacto en miles de direcciones mixtas hasta agosto de 2024, cuando los activos se reconsolidaron en 294 direcciones. Las direcciones contenían 542.000 ETH por un valor de 1.300 millones de dólares hasta las transacciones de ayer.
Según datos de Bitcoin Treasuries, China posee actualmente 190.000 Bitcoin. Este país se sitúa por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 203.239 Bitcoin, siendo el mayor Bitcoin entre los gobiernos. El Reino Unido ocupa el tercer lugar con una Bitcoin de 61.000.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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