FBI, 암호화폐 사기 관련 18명 및 회사 검거를 위해 가짜 토큰 생성

미국 정부는 암호화폐 산업의 사기 및 시장 조작 혐의로 18명의 개인과 기업을 기소했습니다.

보스턴에서 공개된 고발장은 “시장 형성사”로 알려진 4개 암호화폐 기업과 4개 금융 서비스 회사의 지도자들을 겨냥했습니다.

이들 시장 형성사들은 암호화폐 기업의 직원들과 함께, 와시 트레이드(wash trades)로 알려진 일련의 가짜 거래를 통해 암호화폐 토큰 가격을 조작하는 대규모 사기를 주선한 혐의로 기소되었습니다.

사기성 거래 전술 및 펌프 앤 덤프 스캔들

피고인 4명은 이미 유죄를 인정했으며, 또 다른 피고인도 같은 조치를 취하기로 동의했습니다. 한편, 텍사스, 영국, 포르투갈에서 3명의 추가 피고인이 체포되었습니다.

지금까지 당국은 암호화폐 2,500만 달러 이상을 압수하고, 약 60개의 서로 다른 토큰에 걸쳐 수백만 달러 규모의 와시 트레이드를 수행한 많은 봇들을 무력화했습니다.

고발 문서에 따르면, 피고인 기업들은 토큰 가치를 부풀리기 위해 기만적인 관행을 사용했습니다.

이들 토큰의 가격이 인위적으로 부풀려진 후, 피고인들은 일반적으로 “펌프 앤 덤프” 스캔들로 알려진 높은 가격에 자신의 보유량을 매도했습니다.

이 사기에 관여한 가장 큰 기업 중 하나인 사이타마(Saitama)는 한때 수십억 달러의 시장 가치를 기록했습니다.

이미 유죄를 인정하기로 동의한 시장 형성사 중 한 명은, 보고에 따르면 잠재적 고객에게 전략을 설명하며, 2차 시장에서 그들의 목표는 자신이 사기당하고 있다는 사실을 모르는 구매자를 유치하는 것이라고 설명했습니다.

시장 조달자는 수익을 내기 위해서는 다른 구매자들이 손해를 보게 해야 한다고 설명했습니다.

ZM Quant, CLS Global, MyTrade 및 해당 직원들은 와시 트레이딩(wash trading) 및 NexFundAI가 생성한 토큰에 대한 와시 트레이딩 공모 혐의로 기소되었습니다.

NexFundAI는 사기성 시장을 잠입하기 위해 FBI가 설립한 가짜 암호화폐 회사 및 토큰이었습니다.

네 번째 시장 조달자인 Gotbit와 그 CEO 및 이사회 임원 두 명도 유사한 운영을 한 혐의로 기소되었습니다.

NexFundAI와 Gotbit의 불명예스러운 행태

이번 조사는 법 집행 기관이 사기범을 잡기 위해 정부가 생성한 암호화폐를 사용한 첫 사례입니다.

피고인들은 자신이 정부 설정과 거래하고 있다는 사실을 모른 채, 가짜 암호화폐를 사용하여 사기 계획을 실행한 것으로 추정됩니다.

매사추세츠 연방지방검찰청 대리 검찰총장인 Joshua Levy는 와시 트레이딩이 전통 금융 시장에서 수년 동안 불법이었으며, 이러한 규제가 암호화폐에도 적용된다고 설명했습니다.

그는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다.

“이러한 기소는 온라인 투자자들이 얼마나 경계해야 하는지, 그리고 디지털 미지의 세계에 뛰어들기 전에 철저한 조사를 하는 것이 얼마나 중요한지를 stark하게 일깨워줍니다. 암호화폐 산업에 투자를 고려하는 사람들은 이러한 사기 수법을 이해하여 자신을 보호해야 합니다.”

FBI는 “Operation Token Mirrors”라는 명칭 하에 이 조사를 주도했습니다. Jodi Cohen 특수요원은 다음과 같이 말했습니다.

“FBI가 이번 사건에서 밝혀낸 것은 본질적으로 구식 금융 범죄의 새로운 변주입니다. FBI는 이러한 alleged 사기범들을 식별하고, 방해하며, 법의 심판에 넘기기 위해 전례 없이 자체 암호화폐 토큰과 회사를 설립했습니다.”

흥미롭게도, 정확히 1년 전, 온체인 조사관인 자크XBt(ZachXBT)는 일부 유출된 보고서에 “매우 의문이 가는 서비스가 제공된다.”는 일부 유출된 보고서가 있음을 보여주므로, 고트빗(Gotbit)과 관련된 모든 프로젝트에 대해 경계할 것을 커뮤니티에 경고했습니다.

그의 주장에 따르면, 고트빗은 “가격 발견 단계의 첫 몇 분 안에 우리는 FOMO를 생성하고 가능한 많은 구매력을 축적하여 극단적인 X에 도달한 후 다음 급등에서 최대 토큰을 판매하기 위해 가격을 10배까지 끌어올릴 것입니다”라고 주장합니다.