미국 정부는 암호화폐 업계에서 사기 및 시장 조작 혐의로 개인과 기업 18곳을 기소했습니다.
보스턴에서 암호화폐 회사 4곳과 '시장 조성자'로 알려진 금융 서비스 회사 4곳의 경영진을 대상으로 한 혐의 내용이 공개되었습니다
이러한 시장 조성자들은 암호화폐 회사 직원들과 함께 가장매매라고 알려진 일련의 허위 거래를 통해 암호화폐 토큰 가격을 조작하는 대규모 사기 행각을 조직한 혐의를 받고 있습니다.
사기성 거래 전략 및 주가 조작 수법
피고인 4명은 이미 유죄를 인정했고, 나머지 1명은 유죄를 인정하기로 합의했습니다. 한편, 피고인 3명은 텍사스, 영국, 포르투갈에서 추가로 체포되었습니다.
지금까지 당국은 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수하고 약 60개의 서로 다른 토큰에 걸쳐 수백만 달러 규모의 가장매매를 실행한 여러 봇을 차단했습니다.
기소장에 따르면, 피고 기업들은 토큰 가치를 부풀리기 위해 기만적인 행위를 저질렀습니다.
피고인들은 이러한 토큰의 가격이 인위적으로 부풀려진 후, 흔히 "펌프 앤 덤프"라고 불리는 수법으로 더 높은 가격에 보유량을 매도했습니다.
이번 사기 사건에 연루된 최대 기업 중 하나인 사이타마는 한때 시가총액이 수십억 달러에 달했습니다.
이미 유죄를 인정하기로 합의한 시장 조성자 중 한 명은 잠재 고객에게 전략을 설명 하면서 사기를 당하고 있다는 사실을 모르는 구매자들을 trac
시장 조성자는 자신들이 이익을 얻으려면 다른 구매자들이 손해를 보게 해야 한다고 설명했습니다.
ZM Quant, CLS Global, MyTrade 및 이들 회사의 직원들은 NexFundAI가 생성한 토큰을 이용한 가장매매 및 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다.
NexFundAI는 FBI가 사기 시장에 침투하기 위해 만든 가짜 암호화폐 회사이자 토큰이었습니다.
네 번째 시장 조성업체인 갓비트(Gotbit)와 그 CEO 및 이사 두 명도 유사한 부정행위를 저지른 혐의로 기소되었습니다.
NexFundAI와 Gotbit의 수상한 행태
이번 수사는 법 집행 기관이 사기범을 잡기 위해 정부가 만든 암호화폐를 사용한 첫 번째 사례입니다.
피고인들은 자신들이 정부 주도의 사기극에 휘말린 줄도 모르고 가짜 암호화폐를 이용해 범행을 저지른 혐의를 받고 있다.
매사추세츠 지방 검찰청의 조슈아 레비 검찰총장 대행은 가장매매는 전통적인 금융 시장에서 수년간 불법이었으며 이러한 규정은 암호화폐에도 적용된다고 설명했습니다.
그는 다음과 같이 덧붙였다
"이번 사건은 온라인 투자자들이 얼마나 경계심을 가져야 하는지, 그리고 디지털 세계에 뛰어들기 전에 충분한 사전 조사를 하는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워줍니다. 암호화폐 산업에 투자하려는 사람들은 이러한 사기 수법을 이해하고 스스로를 보호해야 합니다."
FBI는 "토큰 미러 작전"이라는 이름으로 수사를 주도했습니다. 특별 수사관 조디 코헨은 다음과 같이 말했습니다
"FBI가 이번 사건에서 밝혀낸 것은 본질적으로 구식 금융 범죄에 새로운 변형을 가한 것입니다. FBI는 이러한 사기 혐의자들을dent하고, 저지하고, 법의 심판대에 세우기 위해 전례dent조치로 자체 암호화폐 토큰과 회사를 설립했습니다."
매우 의심스러운 서비스"가 제공되는 것으로 나타났으므로 Gotbit과 관련된 모든 프로젝트를 경계해야 한다고 커뮤니티에 경고했습니다
따르면 , Gotbit은 "가격 발견 단계의 첫 몇 분 동안 가격을 10배까지 끌어올려 FOMO(두려움에 의한 매수)를 유발하고 최대한 많은 구매력을 축적하여 극단적인 X 값에 도달한 후, 이후 급등 시 최대한 많은 토큰을 매도할 것"이라고 주장합니다.
