A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou três formadores de mercado e seus funcionários de práticas comerciais fictícias e manipulação de mercado.
As três empresas de criptomoedas são acusadas de fabricar volumes de negociação e falsificar preços de negociação para enganar investidores e dar a aparência de um mercado de negociação ativo.
O Departamento de Justiça e o FBI também investigaram as empresas por esquemas fraudulentos.
A SEC processou três empresas de criptomoedas no Tribunal Distrital de Massachusetts
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com ações civis no Tribunal Distrital de Massachusetts, acusando três formadores de mercado de criptomoedas de fraude. As três empresas, ZM Quant, Gotbit e CLS Global, são acusadas de manipular preços e volumes de negociação de criptomoedas para atrair investidores.
Acredita-se que promotores como Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli e Vy Pham tenham recorrido aos serviços de manipulação de mercado das empresas ZM Quant e Gotbit para manipular os mercados.
Segundo a SEC, as duas empresas normalmente usavam inteligência artificial para falsificar volumes de negociação e inflar os preços de negociação de criptoativos. Os promotores envolvidos vendiam posteriormente os criptoativos como valores mobiliários a investidores de varejo em transações não registradas.
A ZM Quant e a CLS Global também utilizaram táticas semelhantes para manipular o mercado de um criptoativo criado sob a orientação do FBI como parte de sua investigação.
Acredita-se também que Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov e Andrey Zhorzhes, funcionários das três empresas, se envolvam em negociações fictícias ou usem algoritmos para criar transações falsificadas e bilhões de dólares em volumes de negociação artificiais diariamente.
O vice-diretor da Divisão de Fiscalização da SEC alerta os investidores
Sanjay Wadhwa, vice-diretor da divisão de fiscalização da SEC, observou que as ações de fiscalização contra a ZM Quant, a CLS Global e a Gotbit revelam a vitimização subjacente dos investidores de varejo por vários participantes do setor de criptomoedas.
Ele incentivou os investidores a terem cautela, observando que inúmeros promotores de criptomoedas e mercados ativos visam atraí-los com promessas enganosas.
Jorge G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos da Divisão de Execução, chegou a comentar:
Continuamos preocupados com a facilidade com que o mercado de criptoativos pode ser manipulado e estamos empenhados em erradicar casos de conduta ilícita envolvendo valores mobiliários. Os criminosos por trás desses esquemas estão lucrando enormemente às custas de investidores que foram enganados e atraídos para esses mercados, perdendo suas economias arduamente conquistadas.
~Jorge G. Tenreiro
