FBI cria token falso para prender 18 pessoas e empresas envolvidas em fraude cripto

O governo dos EUA indiciou 18 indivíduos e empresas por fraude e manipulação de mercado na indústria de cripto.

As acusações foram desveladas em Boston, direcionadas a líderes de quatro empresas de criptomoedas e quatro empresas de serviços financeiros conhecidas como “market makers” (fazendedores de mercado).

Esses market makers, junto com funcionários das empresas de cripto, são acusados de orquestrar uma fraude massiva que envolvia manipular os preços de tokens cripto por meio de uma série de negociações fictícias, conhecidas como wash trades.

Táticas de negociação fraudulentas e esquemas de pump and dump

Quatro dos réus já se declararam culpados, enquanto outro concordou em fazer o mesmo. Enquanto isso, mais três réus foram apreendidos no Texas, no Reino Unido e em Portugal.

Até agora, as autoridades apreenderam mais de US$ 25 milhões em cripto e desativaram muitos bots responsáveis por realizar milhões de dólares em wash trades em aproximadamente 60 tokens diferentes.

De acordo com os documentos de acusação, as empresas acusadas se envolveram em práticas enganosas para inflacionar o valor de seus tokens.

Uma vez que os preços desses tokens foram artificialmente inflacionados, os réus venderam suas participações a preços mais altos, o que é comumente referido como um esquema de “pump and dump” (inflação e venda).

Uma das maiores empresas envolvidas nessa fraude, a Saitama, chegou a ter uma avaliação de mercado na casa dos bilhões.

Um dos market makers, que já concordou em se declarar culpado, supostamente descreveu a estratégia para um cliente em potencial, explicando que seu objetivo no mercado secundário era atrair compradores que não sabiam que estavam sendo enganados.

O market maker explicou que, para obter qualquer lucro, eles precisavam fazer com que outros compradores perdessem dinheiro.

A ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade, e seus funcionários foram acusados de wash trading e conspiração para realizar wash trading em tokens criados pela NexFundAI.

A NexFundAI era uma empresa e token cripto falsos, criados pelo FBI para se infiltrar no mercado fraudulento.

Um quarto market maker, a Gotbit, junto com seu CEO e dois diretores, também foi acusado de operar uma operação semelhante.

A obscuridade da NexFundAI e da Gotbit

Esta investigação é a primeira vez que as autoridades policiais usaram uma criptomoeda criada pelo governo para capturar fraudadores.

Os réus, sem saber que estavam lidando com uma armadilha governamental, supostamente usaram a criptomoeda falsa para realizar seus esquemas.

Joshua Levy, o Procurador dos EUA Interino para o Distrito de Massachusetts, explicou que o wash trading tem sido ilegal nos mercados financeiros tradicionais há anos e que esses regulamentos também se aplicam ao cripto.

Ele acrescentou que:

“Essas acusações também são um lembrete nítido de quão vigilantes os investidores online devem ser e de que fazer sua pesquisa antes de mergulhar na fronteira digital é crítico. As pessoas considerando fazer investimentos na indústria de criptomoedas devem entender como essas fraudes funcionam para que possam se proteger.”

O FBI liderou a investigação sob o nome de “Operação Token Mirrors”. A Agente Especial Jodi Cohen disse:

“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta no crime financeiro tradicional. O FBI deu o passo sem precedentes de criar sua própria criptomoeda e empresa para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça.”

Curiosamente, há apenas um ano, o investigador on-chain ZachXBT alertou a comunidade para ter cuidado com qualquer projeto envolvido com a Gotbit, pois alguns relatórios vazados mostram alguns “serviços altamente questionáveis oferecidos.”

De acordo com ele, a Gotbit afirma: “Durante os primeiros minutos na fase de descoberta de preço, vamos empurrar o preço para cima em 10x para criar FOMO e acumular o máximo de poder de compra possível para atingir extremos X e vender o máximo de tokens no pico subsequente”