O governo dos EUA indiciou 18 indivíduos e empresas por fraude e manipulação de mercado na indústria de criptomoedas.
Acusações foram tornadas públicas em Boston, visando líderes de quatro empresas de criptomoedas e quatro empresas de serviços financeiros conhecidas como "criadores de mercado"
Esses formadores de mercado, juntamente com funcionários das empresas de criptomoedas, são acusados de orquestrar uma fraude massiva que envolveu a manipulação dos preços de tokens criptográficos por meio de uma série de negociações fraudulentas, conhecidas como negociações fictícias.
Táticas fraudulentas de negociação e esquemas de manipulação de mercado (pump and dump)
Quatro dos réus já se declararam culpados, enquanto outro concordou em fazer o mesmo. Entretanto, mais três réus foram detidos no Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Até o momento, as autoridades apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas e desativaram diversos bots responsáveis por realizar operações fraudulentas que movimentavam milhões de dólares em aproximadamente 60 tokens diferentes.
De acordo com os documentos da acusação, as empresas acusadas se envolveram em práticas enganosas para inflar o valor de seus tokens.
Após a inflação artificial dos preços desses tokens, os réus venderam suas participações a preços mais altos, em um esquema comumente conhecido como "pump and dump".
Uma das maiores empresas envolvidas nessa fraude, a Saitama, chegou a ter um valor de mercado na casa dos bilhões.
Um dos formadores de mercado, que já concordou em se declarar culpado, teria descrito a estratégia a um potencial cliente, explicando que seu objetivo no mercado secundário era atrair trac que não soubessem que estavam sendo enganados.
O formador de mercado explicou que, para obterem lucro, precisavam que outros compradores perdessem dinheiro.
A ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade, juntamente com seus funcionários, foram acusadas de lavagem de dinheiro e conspiração para realizar lavagem de dinheiro com tokens criados pela NexFundAI.
A NexFundAI era uma empresa de criptomoedas e um token falsos, criados pelo FBI para se infiltrar no mercado fraudulento.
Uma quarta empresa de criação de mercado, a Gotbit, juntamente com seu CEO e dois diretores, também foi acusada de operar um esquema semelhante.
A conduta obscura da NexFundAI e da Gotbit
Esta investigação representa a primeira vez que as autoridades policiais utilizaram uma criptomoeda criada pelo governo para capturar fraudadores.
Os réus, desconhecendo que estavam lidando com uma operação governamental, supostamente usaram a criptomoeda falsa para levar adiante seus esquemas.
Joshua Levy, Procurador Interino dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, explicou que a negociação fictícia é ilegal nos mercados financeiros tradicionais há anos e que essas regulamentações também se aplicam às criptomoedas.
Ele acrescentou que:
“Essas acusações também servem como um forte lembrete de quão vigilantes os investidores online devem ser e de que pesquisar bem antes de se aventurar no mundo digital é fundamental. Pessoas que consideram investir no setor de criptomoedas devem entender como esses golpes funcionam para que possam se proteger.”
O FBI liderou a investigação sob o nome de “Operação Espelhos Simbólicos”. A agente especial Jodi Cohen disse:
“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova abordagem ao crime financeiro tradicional. O FBI tomou a medida semdentde criar seu próprio token e empresa de criptomoeda paradent, desmantelar e levar esses supostos fraudadores à justiça.”
Curiosamente, há apenas um ano, o investigador on-chain ZachXBT alertou a comunidade para ter cautela com quaisquer projetos envolvidos com a Gotbit, porque alguns relatórios vazados mostravam alguns " serviços altamente questionáveis oferecidos".
Segundo ele, a Gotbit afirma: “Durante os primeiros minutos da fase de descoberta de preço, vamos impulsionar o preço em até 10 vezes para criar FOMO (medo de ficar de fora) e acumular o máximo de poder de compra possível para atingir o valor máximo possível e vender o máximo de tokens no pico subsequente”.
