米国政府は、暗号通貨業界における詐欺と市場操作の罪で18人の個人と企業を起訴した。.
ボストンで告訴内容が明らかになり、標的となったのは4つの暗号通貨企業と「マーケットメーカー」として知られる4つの金融サービス企業の幹部たちだった。
これらのマーケットメーカーは、仮想通貨企業の従業員とともに、ウォッシュトレードと呼ばれる一連の偽の取引を通じて仮想通貨トークンの価格を操作する大規模な詐欺を画策したとして告発されている。.
詐欺的な取引戦術とポンプ＆ダンプスキーム
被告のうち4人は既に有罪を認めており、もう1人も有罪を認めることに同意している。一方、さらに3人の被告がテキサス州、英国、ポルトガルで逮捕されている。.
これまでに、当局は2,500万ドル相当の仮想通貨を押収し、約60種類の異なるトークンで数百万ドル相当のウォッシュトレードを実行した多数のボットを無効化した。.
起訴状によれば、告発された企業はトークンの価値を水増しするために欺瞞行為を行っていたという。.
これらのトークンの価格が人為的に高騰すると、被告らは、一般に「ポンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれる手法で、保有トークンを高値で売却した。.
この詐欺に関与した最大手企業の一つであるサイタマの時価総額は一時数十億ドルに達した。.
すでに有罪を認めているマーケットメーカーの1人は、説明し、流通市場での彼らの目標はtracている。
マーケットメーカーは、利益を上げるためには他の買い手に損失を与える必要があると説明した。.
ZM Quant、CLS Global、MyTradeとその従業員は、NexFundAIによって作成されたウォッシュトレーディングとウォッシュトレードトークンの共謀の罪で起訴された。.
NexFundAI は、詐欺市場に侵入するために FBI によって設立された偽の暗号通貨会社およびトークンでした。.
4番目のマーケットメーカーであるゴットビットも、CEOと取締役2名とともに同様の業務を運営したとして起訴された。.
NexFundAIとGotbitの怪しさ
この捜査は、法執行機関が詐欺師を捕まえるために政府が作成した暗号通貨を使用した初めてのケースである。.
被告らは、相手が政府機関であることを知らずに、偽の暗号通貨を使って計画を実行したとされている。.
マサチューセッツ州地区代理米国検事ジョシュア・レヴィ氏は、ウォッシュ・トレーディングは従来の金融市場では長年違法とされてきたが、これらの規制は暗号通貨にも適用されると説明した。.
彼はこう付け加えた。
これらの容疑は、オンライン投資家がいかに警戒を怠らず、デジタルの世界に飛び込む前に十分な下調べをすることがいかに重要であるかを、改めて思い起こさせるものです。仮想通貨業界への投資を検討している人は、こうした詐欺の仕組みを理解し、自らを守る必要があります。
FBIは「トークンミラー作戦」の名の下、捜査を主導した。特別捜査官ジョディ・コーエンは次のように述べた。
FBIがこの事件で明らかにしたのは、本質的には古典的な金融犯罪の新たな展開です。FBIは、詐欺容疑者dent、阻止し、裁きを受けさせるために、独自の仮想通貨トークンと企業を設立するという前例のないdentな措置を講じました。
興味深いことに、ちょうど1年前、オンチェーン調査員のZachXBTは、漏洩した報告書の中に「非常に疑わしいサービスが提供されている」ことが示されているため、Gotbitに関わるあらゆるプロジェクトに注意するようコミュニティに警告していた。
よると、ゴットビットは「価格発見段階の最初の数分間で価格を10倍に押し上げてFOMOを作り出し、できるだけ多くの購買力を蓄積してエクストリームXに到達し、その後の急騰で最大限のトークンを販売するつもりだ」と主張している。
