FBI、暗号通貨詐欺に関与した18人の個人と企業を逮捕するため偽のトークンを作成

米国政府は、暗号通貨業界における詐欺と市場操作の罪で18人の個人と企業を起訴しました。

ボストンで起訴状が公開され、4つの暗号通貨企業と「マーケットメーカー」として知られる4つの金融サービス企業のリーダーを対象としました。

これらのマーケットメーカーは、暗号通貨企業の従業員とともに、ワッシュトレード（偽装取引）として知られる一連の偽装取引を通じて暗号トークンの価格を操作する大規模な詐欺を企てた容疑で告発されています。

詐欺的な取引手法とパンプ・アンド・ダンプスキーム

被告4人がすでに有罪を認めており、もう1人も同様の態度を示しています。一方、テキサス州、英国、ポルトガルでさらに3人の被告が逮捕されました。

これまでに当局は、2,500万ドル以上の暗号通貨を没収し、約60種類の異なるトークンにわたって数百万ドル規模のワッシュトレードを実行した多くのボットを停止しました。

起訴文書によると、被告企業はトークンの価値を膨張させるために欺瞞的な慣行に従いました。

これらのトークンの価格が人為的に膨張した後、被告は一般的に「パンプ・アンド・ダンプ」スキームとして知られる手法で、高い価格で保有分を売却しました。

この詐欺に関与した最大の企業の一つであるSaitamaは、かつて時価総額が数十億ドルに達していました。

すでに有罪を認めることに同意したマーケットメーカーの一人は、 バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 潜在的な顧客に対して戦略を説明し、二次市場での目標は、詐欺られていることに気づかない購入者を惹きつけることであると説明しました。

マーケットメーカーは、利益を出すためには他の購入者が損失を出す必要があると説明しました。

ZM Quant、CLS Global、MyTrade、およびその従業員は、NexFundAIによって作成されたトークンのワッシュトレードおよび共謀で起訴されました。

NexFundAIは、FBIが詐欺市場に潜入するために設置した偽の暗号通貨会社およびトークンでした。

第4のマーケットメーカーであるGotbit、およびそのCEOと2人の取締役も、同様の運営を行ったとして起訴されました。

NexFundAIとGotbitの疑わしい点

この捜査は、法執行機関が政府が作成した暗号通貨を使用して詐欺師を捕らえた初の事例です。

被告は、政府の仕掛けに対処していることを知らずに、偽の暗号通貨を使用してスキームを実行したとされています。

マサチューセッツ連邦地方検事局の acting 米国検事であるJoshua Levyは、ワッシュトレードは伝統的な金融市場では長年違法であり、これらの規制は暗号通貨にも適用されると説明しました。

彼はさらに次のように述べた。

「これらの起訴は、オンライン投資家がどのように警戒し、デジタルフロンティアに飛び込む前に調査を行うことがいかに重要であるかという明確な警告でもあります。暗号通貨業界への投資を検討している人々は、これらの詐欺がどのように機能するかを理解し、自分自身を守る必要があります。」

FBIは「Operation Token Mirrors」の名称の下で捜査を主導しました。特別捜査官のJodi Cohenは次のように述べています：

「FBIがこの事件で発見したのは、本質的に古い金融犯罪の新しい展開です。FBIは、これらの alleged な詐欺師を特定し、妨害し、正義に引き渡すために、独自の暗号通貨トークンおよび会社を作成するという前例のない措置を取りました。」

興味深いことに、ちょうど1年前、オンチェーン調査家のZachXBTは、Gotbitに関与しているプロジェクトには注意するようコミュニティに警告しました。いくつかの漏洩したレポートによると、「非常に疑わしいサービスが提供されている」ことが示唆されているからです。

According によると、Gotbitは「価格発見段階の最初の数分で、FOMO（取り残される恐怖）を生み出し、可能な限り多くの購入力を蓄積して極端なX（価格上昇）に到達し、その後の急騰時に最大限のトークンを売却する」と主張しています。