El FBI crea un token falso para atrapar a 18 personas y empresas involucradas en fraude cripto

El gobierno de EE. UU. ha acusado a 18 individuos y empresas de fraude y manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas.

Los cargos se desclasificaron en Boston, apuntando a líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro empresas de servicios financieros conocidas como “hacedores de mercado”.

Estos hacedores de mercado, junto con empleados de las empresas de cripto, están acusados de orquestar un fraude masivo que implicaba manipular los precios de los tokens cripto a través de una serie de operaciones ficticias, conocidas como wash trades.

Tácticas de trading fraudulentas y esquemas de pump and dump

Cuatro de los acusados ya se han declarado culpables, mientras que otro ha aceptado hacer lo mismo. Mientras tanto, tres acusados más han sido capturados en Texas, el Reino Unido y Portugal.

Hasta ahora, las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en cripto y desactivado muchos bots responsables de llevar a cabo millones de dólares en wash trades en aproximadamente 60 tokens diferentes.

Según los documentos de acusación, las empresas acusadas se dedicaron a prácticas engañosas para inflar el valor de sus tokens.

Una vez que los precios de estos tokens fueron inflados artificialmente, los acusados vendieron sus tenencias a precios más altos en lo que comúnmente se conoce como un esquema de “pump and dump”.

Una de las empresas más grandes involucradas en este fraude, Saitama, llegó a tener una valoración de mercado que se elevaba a miles de millones.

Uno de los hacedores de mercado, que ya ha aceptado declararse culpable, presuntamente describió la estrategia a un cliente potencial, explicando que su objetivo en el mercado secundario era atraer compradores que no sabían que estaban siendo estafados.

El hacedor de mercado explicó que, para que ellos pudieran obtener alguna ganancia, necesitaban que otros compradores perdieran dinero.

ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y sus empleados fueron acusados de wash trading y conspiración para realizar wash trades con tokens creados por NexFundAI.

NexFundAI era una empresa cripto falsa y un token creado por el FBI para infiltrarse en el mercado fraudulento.

Un cuarto hacedor de mercado, Gotbit, junto con su CEO y dos directores, también fue acusado de dirigir una operación similar.

La oscuridad de NexFundAI y Gotbit

Esta investigación es la primera vez que las fuerzas del orden utilizan una criptomoneda creada por el gobierno para atrapar a estafadores.

Los acusados, sin saber que estaban tratando con una operación gubernamental, supuestamente utilizaron la criptomoneda falsa para llevar a cabo sus esquemas.

Joshua Levy, el Fiscal Interino de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, explicó que el wash trading ha sido ilegal en los mercados financieros tradicionales durante años y que estas regulaciones también se aplican a las criptomonedas.

Añadió que:

“Estos cargos también son un recordatorio claro de lo vigilantes que deben estar los inversores en línea y de que hacer su tarea antes de sumergirse en la frontera digital es crítico. Las personas que consideran hacer inversiones en la industria de las criptomonedas deben entender cómo funcionan estos estafas para poder protegerse.”

El FBI dirigió la investigación bajo el lema de “Operación Token Mirrors”. La agente especial Jodi Cohen dijo:

“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro del crimen financiero de la vieja escuela. El FBI dio el paso sin precedentes de crear su propio token y empresa de criptomonedas para identificar, interrumpir y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia.”

Curiosamente, hace solo un año, el investigador de cadenas ZachXBT advirtió a la comunidad que tuviera cuidado con cualquier proyecto involucrado con Gotbit, ya que algunos informes filtrados muestran algunos “servicios altamente cuestionables ofrecidos.”

Según él, Gotbit afirma: “Durante los primeros minutos en la etapa de descubrimiento de precios, vamos a impulsar el precio hasta 10x para crear FOMO y acumular tanto poder de compra como podamos para alcanzar extremos X y vender el máximo de tokens en el pico subsiguiente”