El gobierno de Estados Unidos ha acusado a 18 personas y empresas de fraude y manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas.
Se revelaron cargos en Boston contra líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro compañías de servicios financieros conocidas como "creadores de mercado"
Estos creadores de mercado, junto con los empleados de las empresas de criptomonedas, están acusados de orquestar un fraude masivo que implicó manipular los precios de los tokens de criptomonedas a través de una serie de operaciones falsas, conocidas como operaciones de lavado.
Tácticas comerciales fraudulentas y esquemas de bombeo y descarga
Cuatro de los acusados ya se han declarado culpables, mientras que otro ha accedido a hacer lo mismo. Mientras tanto, otros tres acusados han sido detenidos en Texas, el Reino Unido y Portugal.
Hasta el momento, las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas y han desactivado muchos bots responsables de realizar millones de dólares en transacciones de lavado en aproximadamente 60 tokens diferentes.
Según los documentos de acusación, las empresas acusadas participaron en prácticas engañosas para inflar el valor de sus tokens.
Una vez que los precios de estos tokens fueron inflados artificialmente, los acusados vendieron sus tenencias a precios más altos en lo que comúnmente se conoce como un esquema de “bombeo y descarga”.
Una de las empresas más grandes involucradas en este fraude, Saitama, en un momento dado tuvo una valoración de mercado de miles de millones.
Uno de los creadores de mercado, que ya aceptó declararse culpable, supuestamente describió la estrategia a un cliente potencial, explicando que su objetivo en el mercado secundario era atraer trac que no supieran que estaban siendo estafados.
El creador de mercado explicó que para obtener ganancias necesitaban hacer que otros compradores perdieran dinero.
ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y sus empleados fueron acusados de lavado de activos y de conspirar para lavar activos de tokens creados por NexFundAI.
NexFundAI era una empresa de criptomonedas y un token falsos creados por el FBI para infiltrarse en el mercado fraudulento.
Un cuarto creador de mercado, Gotbit, junto con su director ejecutivo y dos directores, también fue acusado por realizar una operación similar.
La turbidez de NexFundAI y Gotbit
Esta investigación representa la primera vez que las fuerzas del orden utilizan una criptomoneda creada por el gobierno para atrapar a estafadores.
Los acusados, sin saber que estaban tratando con una estructura gubernamental, supuestamente utilizaron la criptomoneda falsa para llevar a cabo sus planes.
Joshua Levy, fiscal interino de los Estados Unidos para el distrito de Massachusetts, explicó que el lavado de activos ha sido ilegal en los mercados financieros tradicionales durante años y que estas regulaciones también se aplican a las criptomonedas.
Agregó que:
Estos cargos también son un duro recordatorio de la vigilancia que deben tener los inversores en línea y de la importancia de informarse bien antes de adentrarse en la era digital. Quienes estén considerando invertir en la industria de las criptomonedas deberían comprender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse
El FBI encabezó la investigación bajo el lema "Operación Espejos Ficticios". La agente especial Jodi Cohen declaró:
Lo que el FBI descubrió en este caso es, en esencia, una nueva forma de abordar los delitos financieros tradicionales. El FBI tomó la medida sindentde crear su propio token y compañía de criptomonedas paradent, desmantelar y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores
Curiosamente, hace apenas un año, el investigador en cadena ZachXBT advirtió a la comunidad que tuviera cuidado con cualquier proyecto que estuviera involucrado con Gotbit porque algunos informes filtrados muestran algunos " servicios altamente cuestionables ofrecidos".
Según él, Gotbit afirma: “Durante los primeros minutos de la etapa de descubrimiento de precios, vamos a aumentar el precio hasta 10 veces para crear FOMO y acumular tanto poder adquisitivo como podamos para alcanzar X extremas y vender la máxima cantidad de tokens en el pico posterior”.
