Die US-Regierung hat 18 Einzelpersonen und Unternehmen wegen Betrugs und Marktmanipulation in der Kryptoindustrie angeklagt.
In Boston wurden Anklagen gegen Führungskräfte von vier Kryptowährungsfirmen und vier Finanzdienstleistungsunternehmen, die als „Market Maker“ bekannt sind, erhoben
Diesen Market Makern sowie Mitarbeitern der Kryptofirmen wird vorgeworfen, einen massiven Betrug orchestriert zu haben, bei dem die Preise von Kryptotoken durch eine Reihe von Scheingeschäften, sogenannten Wash Trades, manipuliert wurden.
Betrügerische Handelstaktiken und Pump-and-Dump-Systeme
Vier der Angeklagten haben sich bereits schuldig bekannt, ein weiterer hat sich ebenfalls dazu bereit erklärt. Drei weitere Angeklagte wurden unterdessen in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.
Bislang haben die Behörden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmt und zahlreiche Bots deaktiviert, die für millionenschwere Geldwäschegeschäfte mit rund 60 verschiedenen Token verantwortlich waren.
Laut Anklageschrift haben die beschuldigten Unternehmen betrügerische Praktiken angewendet, um den Wert ihrer Token künstlich in die Höhe zu treiben.
Nachdem die Preise dieser Token künstlich in die Höhe getrieben worden waren, verkauften die Angeklagten ihre Bestände zu den höheren Preisen in einem sogenannten „Pump-and-Dump“-Schema.
Eines der größten an diesem Betrug beteiligten Unternehmen, Saitama, hatte zeitweise eine Marktbewertung in Milliardenhöhe.
Einer der Market Maker, der sich bereits zu einem Schuldbekenntnis bereit erklärt hat, angeblich einem potenziellen Kunden und erklärte, dass ihr Ziel auf dem Sekundärmarkt darin bestehe, trac , die nicht wüssten, dass sie betrogen würden.
Der Market Maker erklärte, dass er nur dann einen Gewinn erzielen könne, wenn andere Käufer Geld verlieren.
ZM Quant, CLS Global und MyTrade sowie deren Mitarbeiter wurden wegen Wash-Trading und Verschwörung zum Wash-Trading von Token, die von NexFundAI geschaffen wurden, angeklagt.
NexFundAI war ein gefälschtes Krypto-Unternehmen und ein gefälschter Token, der vom FBI eingerichtet wurde, um in den betrügerischen Markt einzudringen.
Ein vierter Market Maker, Gotbit, wurde zusammen mit seinem CEO und zwei Direktoren ebenfalls wegen des Betriebs eines ähnlichen Unternehmens angeklagt.
Die zwielichtigen Machenschaften von NexFundAI und Gotbit
Diese Ermittlung ist die erste, bei der die Strafverfolgungsbehörden eine von der Regierung geschaffene Kryptowährung zur Ergreifung von Betrügern eingesetzt haben.
Die Angeklagten, die nicht wussten, dass sie es mit einer staatlichen Einrichtung zu tun hatten, sollen die gefälschte Kryptowährung benutzt haben, um ihre Machenschaften durchzuführen.
Joshua Levy, der amtierende US-Staatsanwalt für den Bezirk Massachusetts, erklärte, dass Wash Trading auf traditionellen Finanzmärkten schon seit Jahren illegal sei und dass diese Regelungen auch für Kryptowährungen gelten.
Er fügte hinzu:
„Diese Anklagen verdeutlichen einmal mehr, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass gründliche Recherche vor dem Einstieg in die digitale Welt unerlässlich ist. Wer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte die Funktionsweise dieser Betrugsmaschen verstehen, um sich schützen zu können.“
Das FBI leitete die Ermittlungen unter dem Namen „Operation Token Mirrors“. Sonderagentin Jodi Cohen sagte:
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Grunde eine neue Variante der altbekannten Finanzkriminalität. Das FBI ging einendentSchritt und schuf einen eigenen Kryptowährungstoken und ein eigenes Unternehmen, um diese mutmaßlichen Betrüger zudent, zu bekämpfen und vor Gericht zu bringen.“
Interessanterweise warnte der On-Chain-Ermittler ZachXBT erst vor einem Jahr die Community davor, Projekte im Zusammenhang mit Gotbit zu meiden, da durchgesickerte Berichte auf „ höchst fragwürdige angebotene Dienstleistungen“ hinwiesen.
Laut Gotbit werden wir in den ersten Minuten der Preisfindungsphase den Preis um das Zehnfache in die Höhe treiben, um FOMO zu erzeugen und so viel Kaufkraft wie möglich anzusammeln, um extreme X-Werte zu erreichen und beim darauffolgenden Preisanstieg maximal Token zu verkaufen.
