FBI erstellt gefälschten Token, um 18 Personen und Unternehmen im Krypto-Betrug zu fassen
- Die US-Regierung hat 18 Personen und Unternehmen wegen Krypto-Betrugs und Manipulation angeklagt und mehr als 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt.
- Diese Angeklagten nutzten gefälschte Trades, sogenannte Wash-Trades, um die Token-Preise aufzublähen, und kassierten dann nach dem klassischen Pump-and-Dump-Schema ab.
- Das FBI erstellte einen gefälschten Krypto-Token namens NexFundAI, um die Betrüger zu überführen und ihre Operationen aufzudecken.
Die US-Regierung hat 18 Personen und Unternehmen wegen Betrugs und Marktmanipulation in der Krypto-Branche angeklagt.
Die Anklagen wurden in Boston verkündet und richten sich gegen Führungskräfte von vier Kryptowährungsfirmen und vier Finanzdienstleistungsunternehmen, die als „Market Maker“ bekannt sind.
Diese Market Maker werden zusammen mit Mitarbeitern der Krypto-Firmen beschuldigt, einen massiven Betrug orchestriert zu haben, der die Preise von Krypto-Token durch eine Reihe von Scheingeschäften, sogenannten Wash Trades, manipuliert hat.
Betrügerische Handelstaktiken und Pump-and-Dump-Schemata
Vier der Angeklagten haben bereits ihr Geständnis abgelegt, während ein anderer zugestimmt hat, dasselbe zu tun. Inzwischen wurden drei weitere Angeklagte in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.
Bisher haben die Behörden mehr als 25 Millionen US-Dollar an Krypto beschlagnahmt und viele Bots deaktiviert, die für die Durchführung von Millionen an Wash Trades bei etwa 60 verschiedenen Token verantwortlich waren.
Laut den Anklagedokumenten engagierten sich die beschuldigten Unternehmen in irreführenden Praktiken, um den Wert ihrer Token aufzublähen.
Sobald die Preise dieser Token künstlich aufgebläht waren, verkauften die Angeklagten ihre Bestände zu den höheren Preisen, was allgemein als „Pump and Dump“-Schema bezeichnet wird.
Eines der größten an diesem Betrug beteiligten Unternehmen, Saitama, hatte zu einem Zeitpunkt eine Marktbewertung in Milliardenhöhe.
Einer der Market Maker, der bereits zugestimmt hat, sein Geständnis abzulegen, sollte beschrieb die Strategie gegenüber einem potenziellen Kunden und erklärte, dass ihr Ziel auf dem Sekundärmarkt darin bestand, Käufer anzuziehen, die nicht wussten, dass sie betrogen wurden.
Der Market Maker erklärte, dass sie, um einen Gewinn zu erzielen, andere Käufer verlieren lassen müssten.
ZM Quant, CLS Global und MyTrade sowie ihre Mitarbeiter wurden wegen Wash-Trading und Verschwörung zum Wash-Trading von Token angeklagt, die von NexFundAI erstellt wurden.
NexFundAI war eine gefälschte Krypto-Firma und ein Token, die vom FBI eingerichtet wurden, um in den betrügerischen Markt einzudringen.
Ein vierter Market Maker, Gotbit, zusammen mit seinem CEO und zwei Direktoren, wurde ebenfalls wegen der Durchführung eines ähnlichen Betriebs angeklagt.
Die Schumakei von NexFundAI und Gotbit
Diese Untersuchung ist das erste Mal, dass Strafverfolgungsbehörden eine von der Regierung erstellte Krypto-Währung eingesetzt haben, um Betrüger zu fassen.
Die Angeklagten, die nicht wussten, dass sie es mit einer staatlichen Einrichtung zu tun hatten, sollen angeblich die gefälschte Kryptowährung verwendet haben, um ihre Pläne durchzuführen.
Joshua Levy, der geschäftsführende United States Attorney für den Distrikt Massachusetts, erklärte, dass Wash-Trading in traditionellen Finanzmärkten seit Jahren illegal ist und dass diese Vorschriften auch für Krypto gelten.
Er fügte hinzu, dass:
„Diese Anklagen sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Anleger sein müssen und dass es entscheidend ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man in die digitale Pionierzone eintaucht. Personen, die erwägen, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollten verstehen, wie diese Betrugsfälle funktionieren, um sich schützen zu können.“
Das FBI führte die Untersuchung unter dem Deckmantel der „Operation Token Mirrors“ an. Special Agent Jodi Cohen sagte:
„Was das FBI in diesem Fall aufdeckte, ist im Wesentlichen eine neue Wendung zu altmodischen Finanzkriminalität. Das FBI ging den beispiellosen Schritt, sein eigenes Kryptowährungs-Token und sein eigenes Unternehmen zu erstellen, um diese angeblichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen.“
Interessanterweise warnte der On-Chain-Ermittler ZachXBT vor einem Jahr die Community, vorsichtig bei allen Projekten zu sein, die mit Gotbit verbunden sind, da einige geleakte Berichte „hochgradig fragwürdige angebotene Dienste“ zeigen.
Laut ihm behauptet Gotbit: „In den ersten Minuten der Preisfindungsphase werden wir den Preis auf das 10-fache treiben, um FOMO zu erzeugen und so viel Kaufkraft wie möglich zu akkumulieren, um extreme Xs zu erreichen und die maximale Anzahl an Token im darauffolgenden Anstieg zu verkaufen.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
