Le FBI crée un token factice pour arrêter 18 personnes et entreprises impliquées dans la fraude crypto
- Le gouvernement américain a inculpé 18 personnes et entreprises pour fraude et manipulation crypto, saisissant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Ces accusés ont utilisé des transactions fictives, appelées wash trades, pour gonfler les prix des jetons, avant d'encaisser le profit selon un schéma classique de pompe et de déversement.
- Le FBI a créé un jeton crypto fictif, NexFundAI, pour piéger les fraudeurs et révéler leurs opérations.
Le gouvernement américain a inculpé 18 personnes et entreprises pour fraude et manipulation de marché dans l'industrie crypto.
Les accusations ont été déclassifiées à Boston, ciblant les dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaie et quatre entreprises de services financiers connues sous le nom de « market makers » (façonneurs de marché).
Ces façonneurs de marché, aux côtés des employés des entreprises crypto, sont accusés d'avoir orchestré une fraude massive impliquant la manipulation des prix des tokens crypto par une série de transactions fictives, connues sous le nom de wash trades.
Tactiques de trading frauduleuses et schémas de pompage et de distribution
Quatre des accusés ont déjà plaidé coupables, tandis qu'un autre a accepté de faire de même. Pendant ce temps, trois autres accusés ont été appréhendés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Jusqu'à présent, les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie et désactivé de nombreux robots responsables de l'exécution de millions de dollars de wash trades sur environ 60 tokens différents.
Selon les documents d'accusation, les entreprises accusées se sont livrées à des pratiques trompeuses pour gonfler la valeur de leurs tokens.
Une fois que les prix de ces tokens étaient artificiellement gonflés, les accusés vendaient leurs participations aux prix plus élevés dans ce qui est communément appelé un schéma de « pompage et de distribution ».
L'une des plus grandes entreprises impliquées dans cette fraude, Saitama, avait à un moment donné une valorisation boursière atteignant des milliards.
L'un des façonneurs de marché, qui a déjà accepté de plaider coupable, serait a décrit la stratégie à un client potentiel, expliquant que son objectif sur le marché secondaire était d'attirer des acheteurs qui ne savaient pas qu'ils se faisaient arnaquer.
Le market maker a expliqué que pour réaliser un profit, il devait faire perdre de l'argent aux autres acheteurs.
ZM Quant, CLS Global et MyTrade, ainsi que leurs employés, ont été inculpés pour avoir pratiqué du wash trading et conspiré pour échanger des tokens créés par NexFundAI.
NexFundAI était une fausse entreprise de cryptomonnaies et un token mis en place par le FBI pour s'infiltrer sur le marché frauduleux.
Un quatrième market maker, Gotbit, ainsi que son PDG et deux administrateurs, ont également été inculpés pour avoir dirigé une opération similaire.
L'opacité de NexFundAI et de Gotbit
Cette enquête marque la première fois que les forces de l'ordre utilisent une cryptomonnaie créée par l'État pour piéger des fraudeurs.
Les défendeurs, ignorant qu'ils étaient en présence d'une mise en scène gouvernementale, auraient utilisé la fausse cryptomonnaie pour mener à bien leurs arnaques.
Joshua Levy, procureur des États-Unis par intérim pour le district du Massachusetts, a expliqué que le wash trading est illégal sur les marchés financiers traditionnels depuis des années et que ces réglementations s'appliquent également aux cryptomonnaies.
Il a ajouté que :
« Ces accusations sont également un rappel saisissant de la vigilance dont les investisseurs en ligne doivent faire preuve et de l'importance cruciale de faire ses devoirs avant de se lancer dans la frontière numérique. Les personnes envisageant d'investir dans l'industrie des cryptomonnaies devraient comprendre le fonctionnement de ces arnaques afin de se protéger. »
Le FBI a dirigé l'enquête sous le nom de code « Operation Token Mirrors ». L'agent spécial Jodi Cohen a déclaré :
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle variante d'anciens crimes financiers. Le FBI a pris une mesure sans précédent en créant sa propre cryptomonnaie et sa propre entreprise pour identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés. »
Il est intéressant de noter qu'il y a un an seulement, l'enquêteur sur la chaîne ZachXBT a mis en garde la communauté contre tout projet impliqué avec Gotbit, car certains rapports divulgués montrent des « services hautement douteux offerts. »
Selon lui, Gotbit prétend : « Pendant les premières minutes de la phase de découverte des prix, nous allons pousser le prix à 10x pour créer une FOMO et accumuler autant de pouvoir d'achat que possible pour atteindre des X extrêmes et vendre un maximum de tokens sur le pic suivant »
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
