Le gouvernement américain a inculpé 18 personnes et entreprises pour fraude et manipulation de marché dans le secteur des cryptomonnaies.
Des accusations ont été rendues publiques à Boston, visant des dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaies et de quatre sociétés de services financiers connues sous le nom de « teneurs de marché »
Ces teneurs de marché, ainsi que des employés des sociétés de cryptomonnaies, sont accusés d'avoir orchestré une fraude massive consistant à manipuler les prix des jetons cryptographiques par le biais d'une série de transactions fictives, connues sous le nom de transactions fictives.
tactiques de trading frauduleuses et arnaques de type « pump and dump »
Quatre des accusés ont déjà plaidé coupable, tandis qu'un autre a accepté de faire de même. Par ailleurs, trois autres accusés ont été appréhendés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Jusqu'à présent, les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies et désactivé de nombreux robots responsables de transactions fictives portant sur des millions de dollars et couvrant une soixantaine de jetons différents.
Selon l'acte d'accusation, les sociétés inculpées se sont livrées à des pratiques trompeuses afin de gonfler la valeur de leurs jetons.
Une fois les prix de ces jetons artificiellement gonflés, les accusés ont vendu leurs avoirs à ces prix plus élevés dans le cadre de ce que l'on appelle communément une opération de « pump and dump ».
L'une des plus grandes entreprises impliquées dans cette fraude, Saitama, avait à un moment donné une capitalisation boursière se chiffrant en milliards.
L'un des teneurs de marché, qui a déjà accepté de plaider coupable, aurait décrit la stratégie à un client potentiel, expliquant que leur objectif sur le marché secondaire était d' trac des acheteurs qui ne savaient pas qu'ils étaient victimes d'une escroquerie.
Le teneur de marché a expliqué que pour réaliser des bénéfices, ils devaient faire perdre de l'argent aux autres acheteurs.
ZM Quant, CLS Global et MyTrade, ainsi que leurs employés, ont été accusés de manipulation de transactions et de complot en vue de manipuler des jetons créés par NexFundAI.
NexFundAI était une fausse société de cryptomonnaies et un faux jeton créé par le FBI pour infiltrer le marché frauduleux.
Un quatrième teneur de marché, Gotbit, ainsi que son PDG et deux administrateurs, ont également été inculpés pour avoir mené une opération similaire.
Les pratiques douteuses de NexFundAI et Gotbit
Cette enquête est la première à utiliser une cryptomonnaie créée par le gouvernement pour appréhender des fraudeurs.
Les accusés, ignorant qu'ils avaient affaire à un dispositif gouvernemental, auraient utilisé la fausse cryptomonnaie pour mener à bien leurs projets.
Joshua Levy, procureur fédéral par intérim du district du Massachusetts, a expliqué que les opérations de manipulation de cours sont illégales sur les marchés financiers traditionnels depuis des années et que cette réglementation s'applique également aux cryptomonnaies.
Il a ajouté que :
Ces accusations rappellent avec force la vigilance dont doivent faire preuve les investisseurs en ligne et l'importance cruciale de bien se renseigner avant de se lancer dans le monde numérique. Les personnes envisageant d'investir dans les cryptomonnaies doivent comprendre le fonctionnement de ces arnaques afin de pouvoir s'en protéger
Le FBI a mené l'enquête sous le nom d'« Opération Miroirs-Jetons ». L'agent spécial Jodi Cohen a déclaré :
« Ce que le FBI a mis au jour dans cette affaire représente une nouvelle approche de la criminalité financière traditionnelle. Le FBI a pris la mesure sansdentde créer sa propre cryptomonnaie et sa propre société afin d'dent, de perturber et de traduire en justice ces présumés fraudeurs. »
Il est intéressant de noter qu'il y a à peine un an, ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, mettait en garde la communauté contre tout projet lié à Gotbit, car certains rapports divulgués révélaient des « services très douteux ».
Selon lui, Gotbit affirme : « Durant les premières minutes de la phase de découverte des prix, nous allons faire grimper le prix jusqu'à 10 fois pour créer un sentiment de peur de manquer une opportunité (FOMO) et accumuler autant de pouvoir d'achat que possible afin d'atteindre des valeurs extrêmes et de vendre un maximum de jetons lors de la hausse suivante. »
