وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات إلى 18 فرداً وشركة بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق في صناعة العملات المشفرة.
تم الكشف عن التهم في بوسطن، والتي استهدفت قادة من أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات خدمات مالية تُعرف باسم "صناع السوق"
يُتهم هؤلاء الصنّاع في السوق، إلى جانب موظفي شركات العملات المشفرة، بتدبير عملية احتيال ضخمة تضمنت التلاعب بأسعار رموز العملات المشفرة من خلال سلسلة من الصفقات الوهمية، والمعروفة باسم الصفقات الوهمية.
أساليب التداول الاحتيالية وعمليات التلاعب بالأسعار
أقرّ أربعة من المتهمين بالذنب، بينما وافق آخر على الإقرار بالذنب أيضاً. وفي الوقت نفسه، أُلقي القبض على ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال.
حتى الآن، صادرت السلطات أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وعطلت العديد من البرامج الآلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات تداول وهمية بملايين الدولارات عبر ما يقرب من 60 رمزًا مختلفًا.
وبحسب وثائق الاتهام، فإن الشركات المتهمة انخرطت في ممارسات خادعة لتضخيم قيمة رموزها.
بمجرد تضخيم أسعار هذه الرموز بشكل مصطنع، قام المدعى عليهم ببيع ممتلكاتهم بالأسعار الأعلى فيما يشار إليه عادة باسم مخطط "الضخ والتفريغ".
إحدى أكبر الشركات المتورطة في هذه العملية الاحتيالية، وهي شركة سايتاما، كانت قيمتها السوقية في وقت من الأوقات تصل إلى مليارات الدولارات.
وبحسب ما ورد، أحد صانعي السوق، الذي وافق بالفعل على الإقرار بالذنب، الاستراتيجية لعميل محتمل، موضحاً أن هدفهم في السوق الثانوية هو جذب trac الذين لم يكونوا على علم بأنهم يتعرضون للاحتيال.
أوضح صانع السوق أنه لكي يحققوا أي ربح، فهم بحاجة إلى جعل المشترين الآخرين يخسرون أموالهم.
تم توجيه الاتهام إلى ZM Quant و CLS Global و MyTrade وموظفيهم بالتداول الوهمي والتآمر لتداول الرموز المميزة التي أنشأتها NexFundAI.
كانت NexFundAI شركة ورمزًا مزيفًا للعملات المشفرة أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي للتسلل إلى السوق الاحتيالي.
كما تم توجيه الاتهام إلى صانع السوق الرابع، شركة Gotbit، إلى جانب رئيسها التنفيذي واثنين من مديريها، بتهمة إدارة عملية مماثلة.
ممارسات NexFundAI و Gotbit المشبوهة
يُعد هذا التحقيق هو المرة الأولى التي تستخدم فيها جهات إنفاذ القانون عملة مشفرة أنشأتها الحكومة للقبض على المحتالين.
يُزعم أن المتهمين، الذين لم يكونوا على دراية بأنهم يتعاملون مع جهة حكومية، استخدموا العملة المشفرة المزيفة لتنفيذ مخططاتهم.
أوضح جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، أن التداول الوهمي كان غير قانوني في الأسواق المالية التقليدية لسنوات وأن هذه اللوائح تنطبق أيضًا على العملات المشفرة.
وأضاف قائلاً:
تُعدّ هذه الاتهامات تذكيراً صارخاً بضرورة توخي المستثمرين عبر الإنترنت الحذر، وأنّ إجراء البحث اللازم قبل الخوض في عالم العملات الرقمية أمرٌ بالغ الأهمية. ينبغي على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال فهم آليات عمليات الاحتيال هذه لحماية أنفسهم
قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق تحت شعار "عملية المرايا الرمزية". وقالت العميلة الخاصة جودي كوهين:
"ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في جوهره تطور جديد للجرائم المالية التقليدية. لقد اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوة غيرdentبإنشاء رمز عملة مشفرة خاص به وشركةdentهوية هؤلاء المحتالين المزعومين وتعطيل أنشطتهم وتقديمهم للعدالة."
ومن المثير للاهتمام، أنه قبل عام واحد فقط، حذر المحقق على سلسلة الكتل ZachXBT المجتمع من توخي الحذر من أي مشاريع مرتبطة بـ Gotbit لأن بعض التقارير المسربة تظهر بعض " الخدمات المشكوك فيها للغاية".
بحسب قوله، تزعم شركة Gotbit: "خلال الدقائق الأولى من مرحلة اكتشاف السعر، سنرفع السعر إلى 10 أضعاف لخلق حالة من الخوف من فوات الفرصة (FOMO) وتجميع أكبر قدر ممكن من القوة الشرائية للوصول إلى مستويات قصوى (X) وبيع أكبر عدد ممكن من الرموز المميزة عند الارتفاع اللاحق".
