إدارة FBI تنشئ عملة وهمية لاعتقال 18 شخصاً وشركة متورطين في الاحتيال بالعملات الرقمية

واجهت الحكومة الأمريكية اتهامات جنائية ضد 18 فرداً وشركة بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق في صناعة العملات المشفرة.

كُشفت الاتهامات في بوسطن، وتستهدف قادة من أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات خدمات مالية معروفة باسم "صانعي السوق".

هذه الشركات الصانعة للسوق، جنبا إلى جنب مع موظفي شركات العملات المشفرة، متّهمة بتنظيم عملية احتيال ضخمة شملت التلاعب بأسعار الرموز الرقمية من خلال سلسلة من الصفقات الوهمية المعروفة باسم "صفقات الغسيل".

Fraudulent trading tactics and pump and dump schemes

أقرّ أربعة من المتهمين بالفعل بالذنب، بينما وافق آخر على فعل الشيء نفسه. وفي الوقت نفسه، تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال.

حتى الآن، صادرت السلطات أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وأعطلت العديد من البوتات المسؤولة عن تنفيذ ملايين الدولارات من عمليات التداول الغسيل عبر حوالي 60 عملة مختلفة.

ووفقاً لوثائق الاتهام، اشتركت الشركات المتهمة في ممارسات مخادعة لتضخيم قيمة عملاتها الرقمية.

وبمجرد تضخيم أسعار هذه العملات بشكل مصطنع، باع المتهمون حصصهم بأسعار أعلى في ما يُعرف عادةً بمخطط "الضخ والتفريغ".

كانت إحدى أكبر الشركات المتورطة في هذا الاحتيال، سايتاما (Saitama)، تمتلك في مرحلة ما تقييماً للسوق يصل إلى مليارات الدولارات.

واحدة من صانعي السوق، الذين وافقوا بالفعل على الإدلاء باعتراف بالذنب، وفقاً للتقارير وصف الاستراتيجية لعميل محتمل، موضحين أن هدفهم في السوق الثانوي كان جذب مشترٍين لا يدركون أنهم يتعرضون للاحتيال.

وأوضح صانع السوق أنه لكي يحقق أي ربح، كان عليه أن يجعل المشترين الآخرين يخسرون أموالهم.

وجرى اتهام شركات ZM Quant و CLS Global و MyTrade وموظفيها بالتداول الغسيل والتآمر للتداول الغسيل للعملات الرقمية التي أنشأتها NexFundAI.

كانت NexFundAI شركة عملات مشفرة وهمية وعملة رقمية وهمية أنشأتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتسلل إلى السوق الاحتيالي.

كما تم توجيه اتهامات إلى صانع سوق رابع، Gotbit، مع مديره التنفيذي وعضوين من مجلس الإدارة، لتشغيل عملية مماثلة.

NexFundAI and Gotbit’s shadiness

تُعد هذه التحقيق الحالة الأولى التي تستخدم فيها إنفاذ القانون عملة مشفرة أنشأتها الحكومة لاصطياد المحتالين.

ووفقاً للاتهامات، استخدم المتهمون العملة المشفرة المزيفة لتنفيذ مخططاتهم، دون علمهم بأنهم يتعاملون مع عملية نصب حكومية.

أوضح جوشوا ليفي، النائب العام بالنيابة عن الولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس، أن تداول الغسيل كان غير قانوني في الأسواق المالية التقليدية لسنوات عديدة، وأن هذه اللوائح تنطبق أيضاً على العملات المشفرة.

وأضاف قائلاً:

«تشكل هذه التهم تذكيراً صارخاً بمدى ضرورة تحلي المستثمرين عبر الإنترنت بالحذر، وأهمية إجراء البحوث اللازمة قبل الانغماس في الواجهة الرقمية. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار في صناعة العملات المشفرة فهم كيفية عمل هذه الاحتيالات لحماية أنفسهم.»

قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق تحت شعار «عملية مرآة الرموز» (Operation Token Mirrors). وقالت المأمورة جودي كوهين:

"ما كشفته إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) في هذه القضية يمثل في جوهره منعطفًا جديدًا لجرائم مالية قديمة. فقد اتخذت الإدارة خطوة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء رمز عملات رقمية خاص بها وشركة تابعة لها لتحديد هؤلاء المحتالين المزعومين وتعطيل أنشطتهم وإحضارهم إلى العدالة."

من المثير للاهتمام، أنه قبل عام فقط، حذر المحقق على السلسلة ZachXBT المجتمع من الحذر من أي مشاريع متورطة مع Gotbit لأن بعض التقارير المسربة تظهر بعض "خدمات مشكوك فيها للغاية."

According according to him, Gotbit claims, “During the first minutes in the price discovery stage we are going to push the price up to 10x to create FOMO and accumulate as much buying power as we can to reach extreme Xs and sell maximum tokens on the subsequent spike”