Правительство США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в мошенничестве и манипулировании рынком в криптовалютной индустрии.
В Бостоне были обнародованы обвинения в адрес руководителей четырех криптовалютных компаний и четырех финансовых компаний, известных как «маркет-мейкеры»
Эти маркет-мейкеры, наряду с сотрудниками криптофирм, обвиняются в организации масштабного мошенничества, заключавшегося в манипулировании ценами на криптовалютные токены посредством серии фиктивных сделок, известных как «отмывные сделки».
Мошеннические торговые тактики и схемы "накачки и сброса" (pump and dump)
Четверо из обвиняемых уже признали свою вину, а еще один согласился сделать то же самое. Тем временем еще трое обвиняемых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.
На данный момент власти изъяли криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов и отключили множество ботов, ответственных за проведение фиктивных сделок на миллионы долларов с использованием примерно 60 различных токенов.
Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании занимались обманными действиями с целью завышения стоимости своих токенов.
После того как цены на эти токены были искусственно завышены, ответчики распродали свои активы по завышенным ценам, что обычно называют схемой «накачки и сброса».
Одна из крупнейших компаний, причастных к этому мошенничеству, Saitama, в какой-то момент имела рыночную капитализацию в миллиарды долларов.
По сообщениям, один из участников вторичного рынка, уже согласившийся признать себя виновным, описал свою стратегию потенциальному клиенту, объяснив, что их цель на вторичном рынке — привлечь trac , которые не знают, что их обманывают.
Маркет-мейкер объяснил, что для получения прибыли им необходимо заставить других покупателей понести убытки.
Компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудникам были предъявлены обвинения в фиктивных сделках и сговоре с целью фиктивных сделок с токенами, созданными NexFundAI.
NexFundAI — это фиктивная криптовалютная компания и токен, созданные ФБР для проникновения на мошеннический рынок.
Четвертому маркет-мейкеру, компании Gotbit, а также ее генеральному директору и двум директорам, также были предъявлены обвинения в организации аналогичной деятельности.
Сомнительные действия NexFundAI и Gotbit
В этом расследовании впервые правоохранительные органы использовали созданную правительством криптовалюту для поимки мошенников.
Обвиняемые, не подозревая, что имеют дело с правительственной организацией, предположительно использовали поддельную криптовалюту для осуществления своих махинаций.
Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, пояснил, что фиктивные сделки (wash trading) уже много лет являются незаконными на традиционных финансовых рынках и что эти правила также распространяются на криптовалюты.
Он добавил, что:
«Эти обвинения также являются ярким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы и насколько важно тщательно изучать информацию, прежде чем погружаться в цифровую среду. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошеннические схемы, чтобы защитить себя»
ФБР возглавило расследование под эгидой операции «Зеркала жетонов». Специальный агент Джоди Коэн заявила:
«То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, представляет собой новый виток в старых методах финансовых преступлений. ФБР предпринялоdentшаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобыdent, пресекать и привлекать к ответственности предполагаемых мошенников»
Примечательно, что всего год назад исследователь блокчейна ZachXBT предупреждал сообщество о необходимости с осторожностью относиться к любым проектам, связанным с Gotbit, поскольку некоторые просочившиеся отчеты указывают на « весьма сомнительные предлагаемые услуги».
По его словам, утверждает Gotbit: «В первые минуты на этапе определения цены мы будем поднимать цену в 10 раз, чтобы вызвать страх упустить выгоду (FOMO) и накопить как можно больше покупательной способности, чтобы достичь экстремальных значений X и продать максимальное количество токенов при последующем скачке».
