ФБР создает фейковый токен, чтобы поймать 18 человек и компаний, причастных к мошенничеству с криптовалютами

Правительство США предъявило обвинения 18 лицам и компаниям в мошенничестве и манипулировании рынком в индустрии криптовалют.

Обвинительные акты были рассекречены в Бостоне; они направлены против руководителей четырех криптовалютных фирм и четырех финансовых сервисных компаний, известных как «маркет-мейкеры».

Эти маркет-мейкеры вместе с сотрудниками криптовалютных фирм обвиняются в организации масштабного мошенничества, включавшего манипулирование ценами криптовалютных токенов через серию фиктивных сделок, известных как «wash trades» (торговля с самим собой).

Мошеннические торговые тактики и схемы «pump and dump» (накачка и сброс)

Четверо обвиняемых уже признали себя виновными, а еще один согласился сделать то же самое. Тем временем трое других обвиняемых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

На данный момент власти конфисковали более $25 млн в криптовалюте и отключили множество ботов, ответственных за проведение миллионов долларов в сделках «wash trades» примерно с 60 различными токенами.

Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании занимались обманными практиками для завышения стоимости своих токенов.

После того как цены на эти токены были искусственно завышены, обвиняемые продавали свои активы по более высоким ценам в том, что обычно называется схемой «pump and dump».

Одна из крупнейших компаний, причастных к этому мошенничеству, Saitama, в какой-то момент имела рыночную капитализацию, исчисляемую миллиардами.

Один из маркет-мейкеров, который уже согласился признать себя виновным, предположительно описал стратегию потенциальному клиенту, объяснив, что их целью на вторичном рынке было привлечение покупателей, которые не знали, что их обманывают.

Маркет-мейкер объяснил, что для получения прибыли им нужно было заставить других покупателей терять деньги.

ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в проведении сделок «wash trades» и сговоре с целью манипулирования токенами, созданными NexFundAI.

NexFundAI была фиктивной криптовалютной компанией и токеном, созданными ФБР для проникновения в мошеннический рынок.

Четвертый маркет-мейкер, Gotbit, вместе со своим генеральным директором и двумя директорами, также был обвинен в проведении аналогичной операции.

Сомнительная деятельность NexFundAI и Gotbit

Это расследование стало первым случаем, когда правоохранительные органы использовали созданную государством криптовалюту для поимки мошенников.

Обвиняемые, не подозревая, что имеют дело с правительственной ловушкой, якобы использовали поддельную криптовалюту для реализации своих схем.

Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, объяснил, что торговля с самим собой («wash trading») незаконна на традиционных финансовых рынках уже много лет, и эти правила также применяются к криптовалютам.

Он добавил, что:

«Эти обвинения также являются резким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы и что проведение собственного исследования перед погружением в цифровой фронтер является критически важным. Люди, рассматривающие возможность инвестиций в индустрию криптовалют, должны понимать, как работают эти мошеннические схемы, чтобы защитить себя».

Расследование возглавило ФБР под кодовым названием «Operation Token Mirrors». Агент ФБР Джоди Коэн сказала:

«То, что ФБР раскрыло в этом деле, по сути, является новым поворотом старомодной финансовой преступности. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свою собственную криптовалюту и компанию, чтобы выявить, пресечь и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников».

Интересно, что всего год назад ончейн-расследователь ZachXBT предупредил сообщество быть осторожными с любыми проектами, связанными с Gotbit, поскольку некоторые утечки показывают наличие «высоко сомнительных услуг, предлагаемых.»

По его словам, Gotbit заявляет: «В первые минуты этапа ценообразования мы будем толкать цену вверх в 10 раз, чтобы создать FOMO и накопить как можно больше покупательской способности, чтобы достичь экстремальных значений X и продать максимальное количество токенов на последующем всплеске»