L'FBI crea un token falso per catturare 18 persone e aziende coinvolte in frodi crypto
- Il governo statunitense ha accusato 18 persone e aziende di frode e manipolazione crypto, sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute.
- Questi imputati hanno utilizzato scambi fittizi, chiamati wash trades, per gonfiare i prezzi dei token, per poi incassare con una classica truffa pump and dump.
- La FBI ha creato un token crypto fittizio, NexFundAI, per catturare i truffatori ed esporre le loro operazioni.
Il governo degli Stati Uniti ha incriminato 18 individui e aziende per frode e manipolazione del mercato nel settore delle criptovalute.
Le accuse sono state rese pubbliche a Boston, colpendo i leader di quattro società di criptovalute e quattro società di servizi finanziari note come “market maker”.
Questi market maker, insieme ai dipendenti delle società crypto, sono accusati di aver orchestrato una massiccia frode che prevedeva la manipolazione dei prezzi dei token crittografici attraverso una serie di finte operazioni, note come wash trades.
Tattiche di trading fraudolente e schemi pump and dump
Quattro degli imputati si sono già dichiarati colpevoli, mentre un altro ha accettato di fare lo stesso. Nel frattempo, altri tre imputati sono stati arrestati in Texas, nel Regno Unito e in Portogallo.
Finora, le autorità hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute e disabilitato molti bot responsabili dell'esecuzione di milioni di dollari in wash trades su circa 60 token diversi.
Secondo i documenti di accusa, le società accusate hanno adottato pratiche ingannevoli per gonfiare il valore dei loro token.
Una volta che i prezzi di questi token sono stati artificialmente gonfiati, gli imputati hanno venduto le loro partecipazioni ai prezzi più alti in quello che è comunemente definito uno schema “pump and dump”.
Una delle società più grandi coinvolte in questa frode, Saitama, ha avuto in un certo momento una valutazione di mercato che arrivava a miliardi.
Uno dei market maker, che ha già accettato di dichiararsi colpevole, presumibilmente ha descritto la strategia a un potenziale cliente, spiegando che il loro obiettivo nel mercato secondario era attrarre acquirenti che non sapevano di essere truffati.
Il market maker ha spiegato che, per realizzare qualsiasi profitto, avevano bisogno di far perdere denaro ad altri acquirenti.
ZM Quant, CLS Global e MyTrade, insieme ai loro dipendenti, sono stati accusati di wash trading e cospirazione per wash trade di token creati da NexFundAI.
NexFundAI era una falsa società crypto e un token creati dall'FBI per infiltrarsi nel mercato fraudolento.
Un quarto market maker, Gotbit, insieme al suo CEO e a due direttori, è stato anch'esso accusato di aver gestito un'operazione simile.
L'oscurità di NexFundAI e Gotbit
Questa indagine è la prima volta che le forze dell'ordine hanno utilizzato una criptovaluta creata dal governo per catturare i truffatori.
Gli imputati, inconsapevoli di avere a che fare con un'operazione governativa, avrebbero utilizzato la falsa criptovaluta per portare avanti i loro schemi.
Joshua Levy, Procuratore degli Stati Uniti ad interim per il Distretto del Massachusetts, ha spiegato che il wash trading è illegale nei mercati finanziari tradizionali da anni e che queste normative si applicano anche alle criptovalute.
Ha aggiunto che:
“Queste accuse sono anche un chiaro promemoria di quanto gli investitori online debbano essere vigili e di quanto sia fondamentale fare i propri studi prima di immergersi nella frontiera digitale. Le persone che prendono in considerazione investimenti nel settore delle criptovalute dovrebbero capire come funzionano queste truffe per potersi proteggere.”
L'FBI ha guidato l'indagine sotto l'egida di “Operation Token Mirrors”. L'agente speciale Jodi Cohen ha dichiarato:
“Ciò che l'FBI ha scoperto in questo caso è essenzialmente un nuovo approccio alla vecchia criminalità finanziaria. L'FBI ha compiuto un passo senza precedenti creando la propria criptovaluta e la propria società per identificare, interrompere e portare questi presunti truffatori davanti alla giustizia.”
Curiosamente, solo un anno fa, l'investigatore on-chain ZachXBT ha avvertito la comunità di diffidare di qualsiasi progetto coinvolto con Gotbit, poiché alcuni rapporti trapelati mostrano alcuni “servizi altamente discutibili offerti.”
Secondo lui, Gotbit afferma: “Durante i primi minuti della fase di scoperta del prezzo, spingeremo il prezzo fino a 10 volte per creare FOMO e accumulare quanta più capacità di acquisto possibile per raggiungere estremi X e vendere il massimo di token nel picco successivo”
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
