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- 美国政府指控 18 名个人和公司犯有加密货币欺诈和操纵罪，并查获了价值超过 2500 万美元的加密货币。.
- 这些被告利用虚假交易（称为洗钱交易）来抬高代币价格，然后通过 classic 拉高出货骗局 cash套现。.
- FBI 创建了一个虚假的加密代币 NexFundAI，以抓捕诈骗分子并揭露他们的行动。.
美国政府已对18名个人和公司提起诉讼，指控他们在加密货币行业存在欺诈和市场操纵行为。.
波士顿公布的指控针对四家加密货币公司和四家被称为“做市商”的金融服务公司的领导人。
这些做市商与加密货币公司的员工一起，被指控策划了一场大规模欺诈活动，通过一系列虚假交易（称为洗钱交易）操纵加密代币的价格。.
欺诈性交易策略和拉高出货骗局
四名被告已认罪，另一名被告也同意认罪。与此同时，另有三名被告分别在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。.
到目前为止，当局已查获价值超过 2500 万美元的加密货币，并关闭了许多负责在约 60 种不同代币上进行数百万美元虚假交易的机器人。.
根据起诉文件，被告公司从事欺骗性行为，抬高其代币价值。.
一旦这些代币的价格被人为抬高，被告就会以更高的价格出售他们持有的代币，这种行为通常被称为“拉高出货”骗局。.
参与此次欺诈案的最大公司之一 Saitama，一度市值高达数十亿美元。.
据报道，其中一名已同意认罪的做市商 向一位潜在客户描述了他们的策略，解释说他们在二级市场的目标是吸引trac不知道自己被骗的买家。
做市商解释说，为了盈利，他们需要让其他买家赔钱。.
ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其员工被指控进行虚假交易，并合谋进行虚假交易，这些交易涉及 NexFundAI 创建的代币。.
NexFundAI 是 FBI 为渗透欺诈市场而设立的虚假加密货币公司和代币。.
第四家做市商 Gotbit 及其首席执行官和两名董事也因经营类似业务而被指控。.
NexFundAI 和 Gotbit 的可疑之处
这是执法部门首次使用政府开发的加密货币来抓捕诈骗犯。.
被告人并不知道他们面对的是政府机构，据称他们利用虚假加密货币实施了他们的犯罪计划。.
马萨诸塞州地区代理美国检察官约书亚·利维解释说，虚假交易在传统金融市场中多年来一直是非法的，这些规定也适用于加密货币。.
他还补充说：
“这些指控也鲜明地提醒我们，网络投资者必须保持警惕，在涉足数字领域之前做好功课至关重要。考虑投资加密货币行业的人应该了解这些骗局的运作方式，以便保护自己。”
联邦调查局牵头开展了这项名为“代币镜像行动”的调查。特工乔迪·科恩说：
“联邦调查局在此案中发现的，本质上是对传统金融犯罪的一种新变种。联邦调查局采取了dent的举措，创建了自己的加密货币代币和公司，以dent、打击并将这些涉嫌诈骗者绳之以法。”
有趣的是，就在一年前，链上调查员 ZachXBT 警告社区要警惕任何与 Gotbit 有关的项目，因为一些泄露的报告显示，这些项目提供了一些“非常可疑的服务”。
据 他所说，Gotbit 声称：“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高至 10 倍，以制造 FOMO（害怕错过）情绪，并尽可能多地积累购买力，从而达到极高的 X 值，并在随后的价格飙升时出售最多的代币。”
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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