- 美国政府指控 18 名个人和公司犯有加密货币欺诈和操纵罪，并没收了超过 2500 万美元的加密货币。
- 这些被告利用被称为对敲交易的虚假交易来推高代币价格，随后通过典型的拉高出货方案套现。
- FBI 创建了一个名为 NexFundAI 的虚假加密货币代币，以抓捕诈骗分子并揭露其运作。
美国政府已起诉18名个人和公司，指控其在加密货币行业从事欺诈和市场操纵行为。
指控文件在波士顿解封，目标锁定四家加密货币公司和四家被称为“做市商”的金融服务公司的领导人。
这些做市商与加密货币公司的员工一起，被指控策划了一场大规模欺诈活动，涉及通过一系列虚假交易（即对敲交易）操纵加密货币代币的价格。
欺诈性交易策略和拉高出货骗局
四名被告已认罪，另一名被告也同意认罪。与此同时，另有三名被告在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。
截至目前，当局已没收超过2500万美元的加密货币，并禁用了许多机器人，这些机器人负责在约60种不同的代币上执行价值数百万美元的对敲交易。
根据指控文件，被告公司从事欺骗性做法以推高其代币的价值。
一旦这些代币的价格被人为推高，被告便以更高的价格抛售其持仓，这通常被称为“拉高出货”骗局。
参与此次欺诈的最大公司之一是Saitama，其市值一度达到数十亿美元。
其中一名做市商，已同意认罪， 据报道 向潜在客户描述了这一策略，解释说他们在二级市场的目标是吸引那些不知道自己正在受骗的买家。
该做市商解释说，为了获利，他们必须让其他买家亏损。
ZM Quant、CLS Global和MyTrade及其员工被指控进行对敲交易，并与NexFundAI创建的代币共谋进行对敲交易。
NexFundAI是FBI设立的一家假加密货币公司和代币，旨在渗透欺诈市场。
第四家做市商Gotbit及其首席执行官和两名董事也因运营类似操作而被起诉。
NexFundAI和Gotbit的阴暗面
此次调查是执法部门首次使用政府创建的加密货币来抓捕欺诈者。
被告们不知道他们正在与政府设下的陷阱打交道，据称他们利用这种假加密货币来实施其骗局。
马萨诸塞联邦地区检察院代理检察长Joshua Levy解释说，对敲交易在传统金融市场多年来一直是非法的，这些规定也适用于加密货币。
他补充道：
“这些指控也强烈提醒在线投资者必须保持警惕，在涉足数字领域之前做好功课至关重要。考虑在加密货币行业投资的人应该了解这些骗局是如何运作的，以便保护自己。”
FBI在“Operation Token Mirrors”（代币镜像行动）的旗帜下主导了此次调查。特别探员Jodi Cohen表示：
“FBI在此案中揭露的本质上是一种老式金融犯罪的新变种。FBI采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、破坏并将这些涉嫌欺诈者绳之以法。”
有趣的是，就在一年前，链上调查员ZachXBT警告社区要警惕任何与Gotbit有关的项目，因为一些泄露的报告显示其提供“高度可疑的服务”。
据他所述，Gotbit声称：“在价格发现阶段的最初几分钟内，我们将把价格推高至10倍，以制造FOMO（错失恐惧症），并尽可能多地积累购买力，以达到极高的倍数，并在随后的飙升中卖出最大数量的代币。”
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
