هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تستهدف ثلاث شركات احتيالية في مجال العملات المشفرة في حملة مشتركة بين عدة جهات

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لثلاثة من صناع السوق وموظفيهم بالتداول الوهمي والتلاعب بالسوق.

تُتهم شركات العملات المشفرة الثلاث بتلفيق أحجام التداول وتزييف أسعار التداول لتضليل المستثمرين وإضفاء مظهر سوق تداول نشط. 

كما قامت وزارة العدل ومكتب الشركات بشأن مخططات احتيالية.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد ثلاث شركات للعملات المشفرة في محكمة مقاطعة ماساتشوستس

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى مدنية أمام محكمة مقاطعة ماساتشوستس، متهمةً ثلاث شركات تعمل في مجال تداول العملات الرقمية بالاحتيال. هذه الشركات الثلاث، وهي ZM Quant وGotbit وCLS Global، أنها تلاعبت بأسعار العملات الرقمية وأحجام التداول لجذب المستثمرين.

يُعتقد أن المروجين مثل راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز ومانبريت سينغ كوهلي وفي فام قد سعوا للحصول على خدمات التلاعب من صانعي السوق ZM Quant و Gotbit للتلاعب بالأسواق. 

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استخدمت الشركتان عادةً الذكاء الاصطناعي لتزييف أحجام التداول وتضخيم أسعار تداول الأصول المشفرة. ثم يقوم المروجون المتورطون ببيع هذه الأصول المشفرة كأوراق مالية لمستثمرين أفراد في معاملات غير مسجلة.

كما استخدمت شركتا ZM Quant و CLS Global تكتيكات مماثلة في التلاعب بسوق الأصول المشفرة التي تم إنشاؤها بتوجيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من تحقيقه.

يُعتقد أيضًا أن موظفي بايجون أو، ورويكي لاو، وفيدور كيدروف، وأندريه زورزيس في الشركات الثلاث يشاركون في عمليات التداول الوهمي أو يستخدمون الخوارزميات لإنشاء معاملات مزيفة ومليارات الدولارات من أحجام التداول الاصطناعية يوميًا.

نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات يحذر المستثمرين

وأشار سانجاي وادوا، نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن إجراءات الإنفاذ ضد ZM Quant وCLS Global وGotbit تكشف عن استغلال المستثمرين الأفراد من قبل العديد من الجهات الفاعلة في صناعة العملات المشفرة.

وحث المستثمرين على توخي الحذر، مشيراً إلى أن العديد من مروجي العملات المشفرة والأسواق النشطة تهدف إلى إغراءهم بوعود خادعة.

وعلق خورخي جي. تينيرو، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والجرائم الإلكترونية التابعة لقسم الإنفاذ، قائلاً:

لا نزال نشعر بالقلق إزاء سهولة التلاعب بسوق الأصول الرقمية، ونلتزم باستئصال أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالأوراق المالية. يجني المحتالون وراء هذه المخططات أرباحًا طائلة على حساب المستثمرين الذين تم استدراجهم خلسةً إلى هذه الأسواق، وخسروا مدخراتهم التي جنوها بشق الأنفس.

~خورخي جي. تينيرو