SEC وFBI وDOJ تستهدف 3 شركات عملات مشفرة احتيالية في حملة متعددة الوكالات
- تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من 3 شركات عملات رقمية، متهمينها بالمشاركة في التلاعب بالسوق.
- وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، استخدمت شركتا ZM Quant وCLS Global روبوتات لتعديل أحجام التداول.
- يدعو سانجاي وادوا، نائب مدير قسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، المستثمرين إلى الحذر.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثلاثة صانعي أسهم وموظفيهم بالتداول الغسيل والتلاعب بالسوق.
تُتهم الشركات الثلاث للعملات المشفرة بتزييم أحجام التداول وتزوير أسعار التداول لخداع المستثمرين وإعطاء مظهر سوق تداول نشط.
وزارة العدل و FBI أيضاً تحققت من الشركات بشأن مخططات احتيالية.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد ثلاث شركات عملات مشفرة في محكمة المقاطعة في ماساتشوستس
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى مدنية أمام محكمة مقاطعة ماساتشوستس، متهمَةً ثلاثة صانعي أسهم في العملات المشفرة بالاحتيال. الشركات الثلاث للعملات المشفرة، ZM Quant وGotbit وCLS Global، تزعم أنها قامت بالتلاعب أسعار العملات المشفرة وأحجام التداول لجذب المستثمرين.
يُعتقد أن المروجين مثل راسل أرموند وماكسويل هرنانديز ومانبريت سينغ كوهلي وفي فام سعى للحصول على خدمات التلاعب من صانعي السوق ZM Quant وGotbit في التلاعب بالأسواق.
ووفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، استخدمت الشركتان عادةً الذكاء الاصطناعي لتزييم أحجام التداول ورفع أسعار التداول للأصول المشفرة. ثم قام المروجون المعنيون لاحقاً ببيع الأصول المشفرة كأوراق مالية للمستثمرين الأفراد في معاملات خارج السجلات.
استخدمت ZM Quant وCLS Global أيضاً تكتيكات مماثلة في التلاعب بسوق أصل مشفر تم إنشاؤه تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من تحقيقه.
يُعتقد أيضاً أن بايجون أو، روي تشي لاو، فيدور كيدروف، وأندريه زورجيس، الموظفين في الشركات الثلاث، يشاركون في التداول الغسيل أو استخدام الخوارزميات لإنشاء معاملات مزيفة ومليارات الدولارات من أحجام التداول الاصطناعية يومياً.
نائب مدير قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يحذر المستثمرين
لاحظ سانجاي وادهوا، نائب مدير قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن إجراءات الإنفاذ ضد ZM Quant وCLS Global وGotbit تكشف عن الاستغلال الأساسي للمستثمرين الأفراد من قبل لاعبين متعددين في صناعة العملات المشفرة.
شجع المستثمرين على ممارسة الحذر، ملاحظاً أن العديد من مروجي العملات المشفرة والأسواق النشطة تهدف إلى جذبهم بوعود مضللة.
حتى خورخي ج. تينيرو، رئيس وحدة الأصول المشفرة والجرائم السيبرانية في قسم إنفاذ القانون بالنيابة، علّق قائلاً:
نحن لا نزال قلقين بشأن سهولة التلاعب بسوق أصل مشفر، ونحن ملتزمون بالقضاء على حالات سوء السلوك هذه عندما تتعلق بأوراق مالية. يستفيد المخطئون وراء هذه المخططات بشكل كبير على حساب المستثمرين الذين تم جذبهم بشكل مضلل إلى هذه الأسواق وخسروا مدخراتهم التي كسبوها بجهد.
~خورخي ج. تينيرو
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
