هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تستهدف ثلاث شركات احتيالية في مجال العملات المشفرة في حملة مشتركة بين عدة جهات
- تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع 3 شركات للعملات المشفرة، بزعم تورطها في التلاعب بالسوق.
- بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت شركتا ZM Quant وCLS Global برامج آلية لتغيير أحجام التداول.
- يحث نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، سانجاي وادوا، المستثمرين على توخي الحذر.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لثلاثة من صناع السوق وموظفيهم بالتداول الوهمي والتلاعب بالسوق.
تُتهم شركات العملات المشفرة الثلاث بتلفيق أحجام التداول وتزييف أسعار التداول لتضليل المستثمرين وإضفاء مظهر سوق تداول نشط.
كما قامت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع الشركات بشأن مخططات احتيالية.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد ثلاث شركات للعملات المشفرة في محكمة مقاطعة ماساتشوستس
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى مدنية أمام محكمة مقاطعة ماساتشوستس، متهمةً ثلاث شركات تعمل في مجال تداول العملات الرقمية بالاحتيال. هذه الشركات الثلاث، وهي ZM Quant وGotbit وCLS Global، أنها تلاعبت بأسعار العملات الرقمية وأحجام التداول لجذب المستثمرين.
يُعتقد أن المروجين مثل راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز ومانبريت سينغ كوهلي وفي فام قد سعوا للحصول على خدمات التلاعب من صانعي السوق ZM Quant و Gotbit للتلاعب بالأسواق.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استخدمت الشركتان عادةً الذكاء الاصطناعي لتزييف أحجام التداول وتضخيم أسعار تداول الأصول المشفرة. ثم يقوم المروجون المتورطون ببيع هذه الأصول المشفرة كأوراق مالية لمستثمرين أفراد في معاملات غير مسجلة.
كما استخدمت شركتا ZM Quant و CLS Global تكتيكات مماثلة في التلاعب بسوق الأصول المشفرة التي تم إنشاؤها بتوجيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من تحقيقه.
يُعتقد أيضًا أن موظفي بايجون أو، ورويكي لاو، وفيدور كيدروف، وأندريه زورزيس في الشركات الثلاث يشاركون في عمليات التداول الوهمي أو يستخدمون الخوارزميات لإنشاء معاملات مزيفة ومليارات الدولارات من أحجام التداول الاصطناعية يوميًا.
نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات يحذر المستثمرين
وأشار سانجاي وادوا، نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن إجراءات الإنفاذ ضد ZM Quant وCLS Global وGotbit تكشف عن استغلال المستثمرين الأفراد من قبل العديد من الجهات الفاعلة في صناعة العملات المشفرة.
وحث المستثمرين على توخي الحذر، مشيراً إلى أن العديد من مروجي العملات المشفرة والأسواق النشطة تهدف إلى إغراءهم بوعود خادعة.
وعلق خورخي جي. تينيرو، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والجرائم الإلكترونية التابعة لقسم الإنفاذ، قائلاً:
لا نزال نشعر بالقلق إزاء سهولة التلاعب بسوق الأصول الرقمية، ونلتزم باستئصال أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالأوراق المالية. يجني المحتالون وراء هذه المخططات أرباحًا طائلة على حساب المستثمرين الذين تم استدراجهم خلسةً إلى هذه الأسواق، وخسروا مدخراتهم التي جنوها بشق الأنفس.
~خورخي جي. تينيرو
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة أعمال وتقنية معلومات، ولديها خمس سنوات من الخبرة في مجال العملات الرقمية. وهي أيضاً خريجة برنامج Bitcoin Dada. وقد ساهمت نيليوس في منشورات إعلامية رائدة، منها BanklessTimes وCryptobasic وRiseup Media.
