- SEC、DOJ、FBIは3つの暗号資産企業の市場操関与を疑って調査中である。
- FBIによると、ZM QuantとCLS Globalはボットを使用して取引高を改ざんしていた。
- SEC法執行部門の副局長Sanjay Wadhwa氏は、投資家に対し警戒を呼びかけている。
証券取引委員会は、3つのマーケットメーカーおよびその従業員に対し、ウォッシュトレーディングおよび市場操作の疑いで告訴した。
3つの暗号通貨企業は、投資家を誤導し、活発な取引市場の外観を与えるために、取引高を捏造し、取引価格を偽造したと非難されている。
司法省および FBIも これらの企業に対する詐欺的スキームを調査した。
SECはマサチューセッツ州連邦地方裁判所で3つの暗号通貨企業を提訴した
証券取引委員会はマサチューセッツ州連邦地方裁判所に民事訴訟を提起し、3つの暗号通貨マーケットメーカーを詐欺の疑いで告訴した。 3つの暗号通貨企業、ZM Quant、Gotbit、CLS Globalは、 疑わしく 投資家を誘引するために暗号通貨の価格および取引高を操作した。
ラッセル・アーマンド、マックスウェル・エルナンデス、マンプレート・シン・コリ、Vy Phamなどのプロモーターは、市場操作のためにマーケットメーカーのZM QuantおよびGotbitから操作サービスを受けたと見なされている。
SECによると、2つの企業は通常、人工知能を使用して暗号資産の取引高を偽造し、取引価格を膨張させていた。関与したプロモーターはその後、これらの暗号資産を証券として、帳外取引で個人投資家に売却した。
ZM QuantおよびCLS Globalは、連邦捜査局（FBI）の調査の一環としてFBIの指導の下で作成された暗号資産の市場操作にも同様の戦術を使用した。
Baijun Ou、Ruiqi Lau、Fedor Kedrov、Andrey Zhorzhesの3社の従業員も、ウォッシュトレーディングに従事したり、アルゴリズムを使用して偽造された取引および毎日数十億ドル相当の人工的な取引高を作成したりしたと見なされている。
SEC執行部局副局長が投資家に警告
SEC執行部局の副局長であるサンジャイ・ワドワ氏は、ZM Quant、CLS Global、Gotbitに対する執行措置は、暗号通貨業界の複数のプレイヤーによる個人投資家の基礎的な被害を明らかにしていると指摘した。
彼は投資家に注意を促すよう奨励し、多数の暗号通貨プロモーターおよび活発な市場が欺瞞的な約束で投資家を誘引しようとしていると述べた。
執行部局の暗号資産・サイバー部門の暫定責任者であるホルヘ・G・テネイロ氏は、さらに次のようにコメントした。
私たちは、暗号資産の市場がどのように容易に操作されるかに懸念を抱いており、それが証券に関与する場合、そのような不正行為の根絶に取り組んでいます。これらのスキームの背後にある不正行為者は、欺瞞的にこれらの市場に引き込まれ、苦労して得た貯蓄を失った投資家の犠牲の上で多額の利益を得ています。
~ホルヘ・G・テネイロ
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
