証券取引委員会は、3人のマーケットメーカーとその従業員をウォッシュトレーディングと市場操作の罪で告発した。.
3つの暗号通貨企業は、投資家を欺き、活発な取引市場を装うために取引量を捏造し、取引価格を偽造したとして告発されている。.
司法省とFBIもこれらの企業を詐欺行為の疑いで捜査した。
SECはマサチューセッツ州の地方裁判所に3つの暗号通貨企業を提訴した。
証券取引委員会（SEC）は、マサチューセッツ州地方裁判所に民事訴訟を起こし、3社の仮想通貨マーケットメーカーを詐欺罪で告発した。ZM Quant、Gotbit、CLS Globalの3社は、投資家を誘致するために仮想通貨の価格と取引量を操作した疑いがある
ラッセル・アーマンド、マクスウェル・ヘルナンデス、マンプリート・シン・コーリ、ヴィ・ファムなどのプロモーターは、市場を操作するためにマーケットメーカーのZM QuantとGotbitから操作サービスを依頼していたと考えられています。.
SECによると、両社は主に人工知能（AI）を用いて暗号資産の取引量を偽造し、取引価格をつり上げていた。その後、関与したプロモーターは、帳簿外取引を通じて暗号資産を証券として個人投資家に販売していた。.
ZM QuantとCLS Globalも、捜査の一環として連邦捜査局の指導の下で作成された暗号資産の市場を操作する際に同様の戦術を使用しました。.
これら3社の従業員であるバイジュン・オウ氏、ルイキ・ラウ氏、フョードル・ケドロフ氏、アンドレイ・ジョルジェス氏も、ウォッシュ・トレーディングに関与したり、アルゴリズムを使用して偽造取引や毎日数十億ドル規模の人工的な取引高を生み出したりしていると考えられている。.
SEC執行部副部長が投資家に警告
SEC執行部門の副部長サンジェイ・ワドワ氏は、ZM Quant、CLS Global、Gotbitに対する執行措置は、暗号資産業界の複数のプレーヤーによる個人投資家の根底にある被害を明らかにしていると指摘した。.
同氏は、多くの仮想通貨プロモーターや活発な市場が欺瞞的な約束で投資家を誘い込もうとしていると指摘し、投資家に注意を促した。.
執行部の暗号資産・サイバーユニットのホルヘ・G・テンレイロ代理部長は次のようにコメントした。
暗号資産市場が容易に操作される可能性について、私たちは引き続き懸念を抱いており、証券取引に関わる不正行為の根絶に全力を尽くしています。こうした不正行為の背後にいる犯罪者は、欺瞞的に市場に誘い込まれ、苦労して貯めた貯蓄を失った投資家を犠牲にして、莫大な利益を上げています。.
~ホルヘ・G・テンレイロ
