証券取引委員会は、マーケットメーカー3名とその従業員をウォッシュ取引と市場操作の罪で起訴した。
仮想通貨企業3社は、投資家を誤解させ、活発な取引市場に見せかけるために取引高を捏造し、取引価格を改ざんしたとして告発されている。
司法省とFBIもこれらの企業を不正行為の疑いで捜査した。
SECはマサチューセッツ州地方裁判所に仮想通貨企業3社を告訴した
証券取引委員会はマサチューセッツ州地方裁判所に民事訴訟を起こし、仮想通貨マーケットメーカー3名を詐欺罪で告発した。 ZM Quant、Gotbit、CLS Globalの3つの仮想通貨会社は、操作したとされている。
ラッセル・アーマンド氏、マクスウェル・ヘルナンデス氏、マンプリート・シン・コーリ氏、ヴィ・ファム氏などのプロモーターは、市場操作においてマーケットメーカーのZMクアントやゴットビットに操作サービスを求めたと考えられている。
SECによると、両社は通常、人工知能を利用して暗号資産の取引量を改ざんし、取引価格をつり上げていた。関与したプロモーターはその後、簿外取引で暗号資産を有価証券として個人投資家に販売することになります。
ZMクアントとCLSグローバルも、捜査の一環として連邦捜査局の指導の下で作成された暗号資産の市場操作に同様の戦術を使用した。
3社のBaijun Ou氏、Ruiqi Lau氏、Fedor Kedrov氏、Andrey Zhorzhes氏の従業員も、ウォッシュ取引に従事したり、アルゴリズムを使用して偽の取引や毎日数十億ドルの人為的な取引高を作成したりしていると考えられている。
SEC執行部副局長が投資家に警告
SEC法執行部門の副局長サンジェイ・ワドワ氏は、ZMクアント、CLSグローバル、ゴットビットに対する法執行措置は、仮想通貨業界の複数のプレーヤーによる個人投資家の根本的な被害を明らかにしていると指摘した。
同氏は、多数の仮想通貨プロモーターや活発な市場が欺瞞的な約束で投資家を誘惑しようとしていると指摘し、投資家に注意を払うよう促した。
執行部の暗号資産・サイバー部門の責任者代理であるホルヘ・G・テンレイロ氏は、次のようにもコメントした。
当社は、暗号資産の市場操作が容易であることについて引き続き懸念しており、有価証券に関連するこのような違法行為の事例を根絶することに取り組んでいます。これらの計画の背後にいる悪者たちは、これらの市場に欺瞞的に誘惑され、苦労して稼いだ貯蓄を失った投資家を犠牲にして巨額の利益を得ています。
~ホルヘ・G・テンレイロ
