- 美国证券交易委员会（SEC）、司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）正在调查3家加密货币公司，指控其参与市场操纵。
- 据FBI称，ZM Quant和CLS Global使用机器人篡改交易量。
- SEC执法部门副主管Sanjay Wadhwa敦促投资者保持谨慎。
证券交易委员会指控三家做市商及其员工进行对敲交易和市场操纵。
这三家加密货币公司被指控伪造交易量和篡改交易价格，以误导投资者并营造活跃交易市场的假象。
司法部与 FBI 也对 这些公司进行了欺诈计划的调查。
SEC 在马萨诸塞州地区法院对三家加密货币公司提起诉讼
证券交易委员会在马萨诸塞州地区法院提起民事诉讼，指控三家加密货币做市商从事欺诈行为。 这三家加密货币公司 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global， 据称操纵 加密货币价格和交易量以吸引投资者。
据信，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli 和 Vy Pham 等推广人员向做市商 ZM Quant 和 Gotbit 寻求市场操纵服务。
根据 SEC 的说法，这两家公司通常使用人工智能来伪造交易量和抬高加密货币资产的交易价格。涉及的推广人员随后会在账外交易中将这些加密货币资产作为证券出售给散户投资者。
ZM Quant 和 CLS Global 也使用类似手段操纵由联邦调查局（FBI）在其调查过程中指导创建的一种加密货币资产的市场。
Baijun Ou、Ruiqi Lau、Fedor Kedrov 和 Andrey Zhorzhes 是这三家公司的员工，据信他们参与对敲交易或使用算法创建虚假交易，每天制造数十亿美元的人为交易量。
SEC 执法司副主管警告投资者
SEC 执法司副主管 Sanjay Wadhwa 指出，对 ZM Quant、CLS Global 和 Gotbit 的执法行动揭示了加密货币行业多个参与者对散户投资者的潜在侵害。
他鼓励投资者保持谨慎，指出众多加密货币推广人员和活跃市场旨在通过欺骗性承诺吸引他们。
执法司加密货币资产和网络部门代理主管 Jorge G. Tenreiro 甚至评论道：
我们仍然担心加密货币资产市场容易被操纵，并致力于根除涉及证券的此类不当行为。这些计划背后的违法者正以被欺骗性引诱进入这些市场并损失辛苦积蓄的投资者为代价，获取巨额利润。
~Jorge G. Tenreiro
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
