美国证券交易委员会指控三家做市商及其员工进行虚假交易和市场操纵。.
这三家加密货币公司被指控捏造交易量和篡改交易价格，以误导投资者，并营造活跃交易市场的假象。.
司法部和联邦调查局也对这些公司进行了欺诈计划的调查。
美国证券交易委员会在马萨诸塞州地方法院起诉了三家加密货币公司。
美国证券交易委员会向马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控三家加密货币做市商存在欺诈行为。这三家加密货币公司分别是 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global，它们涉嫌操纵加密货币价格和交易量以吸引投资者。
据信，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli 和 Vy Pham 等推广人员曾向做市商 ZM Quant 和 Gotbit 寻求操纵服务，以操纵市场。.
据美国证券交易委员会（SEC）称，这两家公司通常利用人工智能技术伪造加密资产的交易量并抬高交易价格。涉案的推广人员随后会将这些加密资产作为证券，通过账外交易出售给散户投资者。.
ZM Quant 和 CLS Global 也使用了类似的策略来操纵加密资产的市场，该加密资产是在美国联邦调查局的指导下创建的，作为其调查的一部分。.
据信，这三家公司的员工欧白军、刘瑞琪、费多尔·凯德罗夫和安德烈·佐尔热斯也参与了虚假交易或使用算法制造虚假交易，每天产生数十亿美元的虚假交易量。.
美国证券交易委员会执法部门副主任提醒投资者注意风险。
美国证券交易委员会执法部门副主任桑杰·瓦德瓦指出，针对 ZM Quant、CLS Global 和 Gotbit 的执法行动揭示了加密货币行业中多家公司对散户投资者的根本性侵害。.
他鼓励投资者保持谨慎，并指出许多加密货币推广者和活跃市场都试图用虚假承诺来引诱他们。.
执法部门加密资产和网络犯罪部门代理主管豪尔赫·G·特内罗甚至评论道：
我们仍然对加密资产市场极易被操纵感到担忧，并致力于根除涉及证券的此类不当行为。这些骗局背后的不法分子正以被欺骗诱入市场、损失惨重的投资者的血汗钱为代价，从中牟取暴利。.
~豪尔赫·G·特内罗
