SEC, FBI und DOJ zielen auf 3 betrügerische Krypto-Firmen in einer behördenübergreifenden Razzia ab
- SEC, DOJ und FBI ermitteln gegen drei Krypto-Firmen und werfen ihnen Marktmanipulation vor.
- Laut dem FBI nutzten ZM Quant und CLS Global Bots, um Handelsvolumina zu verfälschen.
- Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Enforcement Division der SEC, warnt Anleger zur Vorsicht.
Die Securities and Exchange Commission hat drei Market Maker und ihre Mitarbeiter wegen Wash-Trading und Marktmanipulation angeklagt.
Den drei Krypto-Firmen wird vorgeworfen, Handelsvolumina zu fälschen und Handelspreise zu manipulieren, um Anleger in die Irre zu führen und den Anschein eines aktiven Handelsmarktes zu erwecken.
Das Justizministerium und das FBI untersuchten auch die Firmen auf betrügerische Machenschaften.
Die SEC verklagte drei Krypto-Firmen vor dem Bezirksgericht in Massachusetts
Die Securities and Exchange Commission reichte zivilrechtliche Klagen beim Bezirksgericht in Massachusetts ein und beschuldigte drei Krypto-Market Maker des Betrugs. Die drei Krypto-Firmen, ZM Quant, Gotbit und CLS Global, manipulierten angeblich Krypto-Preise und Handelsvolumina, um Anleger anzulocken.
Promotoren wie Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli und Vy Pham sollen sich von den Market Makern ZM Quant und Gotbit Manipulationsdienste bei der Marktmanipulation geleistet haben.
Laut der SEC nutzten die beiden Unternehmen typischerweise künstliche Intelligenz, um Handelsvolumina zu fälschen und Handelspreise für Krypto-Assets aufzublähen. Die beteiligten Promotoren verkauften die Krypto-Assets später als Wertpapiere an Privatanleger in außerbörslichen Transaktionen.
ZM Quant und CLS Global verwendeten ähnliche Taktiken bei der Marktmanipulation für ein Krypto-Asset, das unter der Anleitung des Federal Bureau of Investigation im Rahmen seiner Ermittlungen erstellt wurde.
Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov und Andrey Zhorzhes, Angestellte der drei Firmen, sollen ebenfalls am Wash-Trading beteiligt gewesen sein oder Algorithmen verwendet haben, um täglich gefälschte Transaktionen und Milliardenbeträge an künstlichen Handelsvolumina zu erzeugen.
Stellvertretender Direktor der Enforcement Division der SEC warnt Anleger
Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Enforcement Division der SEC, stellte fest, dass die Durchsetzungsmaßnahmen gegen ZM Quant, CLS Global und Gotbit die zugrunde liegende Opferung von Privatanlegern durch mehrere Akteure in der Krypto-Branche aufzeigen.
Er ermutigte Anleger zur Vorsicht und wies darauf hin, dass zahlreiche Krypto-Promotoren und aktive Märkte versuchen, sie mit irreführenden Versprechungen anzulocken.
Jorge G. Tenreiro, geschäftsführender Leiter der Crypto Asset and Cyber Unit der Enforcement Division, kommentierte sogar:
Wir bleiben besorgt über die Leichtigkeit, mit der der Markt für ein Krypto-Asset manipuliert werden kann, und sind bestrebt, Fälle eines solchen Fehlverhaltens, der Wertpapiere betrifft, aufzudecken. Die Übeltäter hinter diesen Schemata profitieren enorm auf Kosten von Anlegern, die durch irreführende Versprechungen in diese Märkte gelockt wurden und ihre hart erarbeiteten Ersparnisse verloren haben.
~Jorge G. Tenreiro
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
