Die Securities and Exchange Commission hat drei Market Maker und deren Mitarbeiter wegen Wash Trading und Marktmanipulation angeklagt.
Den drei Kryptofirmen wird vorgeworfen, Handelsvolumina und Handelspreise gefälscht zu haben, um Investoren irrezuführen und den Anschein eines aktiven Handelsmarktes zu erwecken.
Das Justizministerium und das FBI ermittelten außerdem gegen die Firmen wegen des Verdachts auf betrügerische Machenschaften.
Die SEC hat drei Kryptofirmen vor dem Bezirksgericht von Massachusetts verklagt
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat beim Bezirksgericht von Massachusetts Zivilklagen gegen drei Krypto-Market-Maker wegen Betrugs eingereicht. Die drei Krypto-Firmen ZM Quant, Gotbit und CLS Global sollen Kryptowährungspreise und Handelsvolumina manipuliert haben, um Investoren anzulocken.
Es wird angenommen, dass Promoter wie Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli und Vy Pham Manipulationsdienste von den Market Makern ZM Quant und Gotbit in Anspruch genommen haben, um die Märkte zu manipulieren.
Laut SEC nutzten die beiden Firmen typischerweise künstliche Intelligenz, um Handelsvolumina zu fälschen und die Preise von Krypto-Assets künstlich in die Höhe zu treiben. Die beteiligten Initiatoren verkauften die Krypto-Assets anschließend in nicht verbuchten Transaktionen als Wertpapiere an Privatanleger.
ZM Quant und CLS Global wandten ähnliche Taktiken an, um den Markt für einen Krypto-Vermögenswert zu manipulieren, der unter der Anleitung des Federal Bureau of Investigation im Rahmen seiner Ermittlungen geschaffen wurde.
Es wird außerdem vermutet, dass Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov und Andrey Zhorzhes, Mitarbeiter der drei Firmen, Wash Trading betreiben oder Algorithmen verwenden, um gefälschte Transaktionen und täglich künstliche Handelsvolumina in Milliardenhöhe zu erzeugen.
Der stellvertretende Direktor der Enforcement Division der SEC warnt Investoren
Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Enforcement-Abteilung der SEC, merkte an, dass die Durchsetzungsmaßnahmen gegen ZM Quant, CLS Global und Gotbit die zugrunde liegende Ausbeutung von Kleinanlegern durch mehrere Akteure der Kryptoindustrie offenbaren.
Er riet Anlegern zur Vorsicht und wies darauf hin, dass zahlreiche Krypto-Promoter und aktive Märkte versuchen, sie mit trügerischen Versprechungen anzulocken.
Jorge G. Tenreiro, amtierender Leiter der Abteilung für Krypto-Assets und Cyberkriminalität der Enforcement Division, kommentierte dies wie folgt:
Wir sind weiterhin besorgt über die Leichtigkeit, mit der der Markt für Krypto-Assets manipuliert werden kann, und setzen uns dafür ein, solches Fehlverhalten im Wertpapierbereich konsequent zu verfolgen. Die Täter hinter diesen Machenschaften profitieren enorm auf Kosten von Anlegern, die durch Täuschung in diese Märkte gelockt wurden und ihre hart erarbeiteten Ersparnisse verloren haben.
~Jorge G. Tenreiro
