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SEC, FBI e DOJ prendono di mira 3 società fraudolente di criptovalute in un'azione repressiva multi-agenzia
- La SEC, il Dipartimento di Giustizia e l'FBI stanno indagando su 3 aziende di criptovalute, accusandole di essere coinvolte in manipolazioni di mercato.
- Secondo l'FBI, ZM Quant e CLS Global hanno utilizzato dei bot per alterare i volumi di trading.
- Il vicedirettore della divisione di controllo della SEC, Sanjay Wadhwa, esorta gli investitori alla prudenza.
La Securities and Exchange Commission ha incriminato tre market maker e i loro dipendenti per wash trading e manipolazione del mercato.
Le tre società di criptovalute sono accusate di aver falsificato i volumi di scambio e i prezzi di negoziazione per ingannare gli investitori e dare l'impressione di un mercato di scambio attivo.
il Dipartimento di Giustizia e l' FBI hanno indagato sulle aziende per frode.
La SEC ha citato in giudizio tre società di criptovalute presso la Corte distrettuale del Massachusetts
La Securities and Exchange Commission ha intentato cause civili presso la Corte Distrettuale del Massachusetts, accusando di frode tre operatori di mercato nel settore delle criptovalute. Le tre società, ZM Quant, Gotbit e CLS Global, avrebbero manipolato i prezzi e i volumi di scambio delle criptovalute per attirare gli investitori.
Si ritiene che promotori come Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli e Vy Pham abbiano richiesto servizi di manipolazione ai market maker ZM Quant e Gotbit per manipolare i mercati.
Secondo la SEC, le due società utilizzavano in genere l'intelligenza artificiale per falsificare i volumi di scambio e gonfiare i prezzi di scambio delle criptovalute. I promotori coinvolti avrebbero poi venduto le criptovalute come titoli agli investitori al dettaglio in transazioni non contabili.
Anche ZM Quant e CLS Global hanno utilizzato tattiche simili per manipolare il mercato di una criptovaluta creata sotto la guida del Federal Bureau of Investigation nell'ambito delle sue indagini.
Si ritiene inoltre che i dipendenti di Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov e Andrey Zhorzhes delle tre aziende siano coinvolti in attività di wash trading o utilizzino algoritmi per creare transazioni falsificate e miliardi di dollari di volumi di trading artificiali ogni giorno.
Il vicedirettore della divisione di applicazione della SEC mette in guardia gli investitori
Sanjay Wadhwa, vicedirettore della divisione Enforcement della SEC, ha osservato che le azioni esecutive contro ZM Quant, CLS Global e Gotbit rivelano la vittimizzazione di fondo degli investitori al dettaglio da parte di più attori del settore delle criptovalute.
Ha incoraggiato gli investitori a prestare attenzione, sottolineando che numerosi promotori di criptovalute e mercati attivi mirano ad attirarli con promesse ingannevoli.
Jorge G. Tenreiro, capo facente funzioni dell'unità Crypto Asset e Cyber della Divisione di applicazione della legge, ha addirittura commentato:
Restiamo preoccupati per la facilità con cui il mercato delle criptovalute può essere manipolato e ci impegniamo a sradicare i casi di tale illecito quando si tratta di titoli. I malfattori dietro queste truffe stanno traendo lauti profitti a spese degli investitori che sono stati ingannati in questi mercati e hanno perso i loro risparmi duramente guadagnati.
~Jorge G. Tenreiro
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Nelius Irene
Nellius è laureata in Economia Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. Ha inoltre conseguito la laurea presso Bitcoin Dada. Nellius ha collaborato con importanti testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
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