SEC, FBI e DOJ prendono di mira 3 aziende cripto fraudolente in un'azione coordinata multi-agency
- SEC, DOJ e FBI stanno indagando su 3 società cripto, accusandole di aver partecipato a manipolazioni di mercato.
- Secondo l'FBI, ZM Quant e CLS Global hanno utilizzato bot per alterare i volumi di scambio.
- Il vice direttore della Divisione Enforcement della SEC, Sanjay Wadhwa, invita gli investitori alla cautela.
La Securities and Exchange Commission ha accusato tre market maker e i loro dipendenti di wash trading e manipolazione di mercato.
Le tre aziende cripto sono accusate di aver falsificato i volumi di trading e manipolato i prezzi di trading per ingannare gli investitori e dare l'impressione di un mercato di trading attivo.
Il Dipartimento di Giustizia e il FBI hanno anche indagato sulle aziende per schemi fraudolenti.
La SEC ha citato in giudizio tre aziende cripto nel District Court del Massachusetts
La Securities and Exchange Commission ha intentato cause civili presso il District Court del Massachusetts, accusando tre market maker cripto di frode. Le tre aziende cripto, ZM Quant, Gotbit e CLS Global, presumibilmente hanno manipolato i prezzi delle criptovalute e i volumi di trading per attrarre gli investitori.
Si ritiene che promotori come Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli e Vy Pham abbiano cercato servizi di manipolazione dai market maker ZM Quant e Gotbit per manipolare i mercati.
Secondo la SEC, le due aziende utilizzavano tipicamente l'intelligenza artificiale per falsificare i volumi di trading e gonfiare i prezzi di trading per gli asset cripto. I promotori coinvolti successivamente vendevano gli asset cripto come titoli agli investitori retail in transazioni fuori registro.
ZM Quant e CLS Global hanno anche utilizzato tattiche simili per manipolare il mercato per un asset cripto creato sotto la guida del Federal Bureau of Investigation come parte della sua indagine.
Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov e Andrey Zhorzhes, dipendenti delle tre aziende, sono anche ritenuti impegnati in wash trading o nell'uso di algoritmi per creare transazioni falsificate e miliardi di dollari di volumi di trading artificiali ogni giorno.
Il Vice Direttore della Divisione di Enforcement della SEC mette in guardia gli investitori
Sanjay Wadhwa, Vice Direttore della divisione di Enforcement della SEC, ha notato che le azioni di enforcement contro ZM Quant, CLS Global e Gotbit rivelano la vittimizzazione sottostante degli investitori retail da parte di più attori nell'industria cripto.
Ha incoraggiato gli investitori a esercitare cautela, notando che numerosi promotori cripto e mercati attivi mirano ad attrarli con promesse ingannevoli.
Jorge G. Tenreiro, Capo ad interim della Divisione di Enforcement’s Crypto Asset and Cyber Unit, ha persino commentato:
Rimaniamo preoccupati per la facilità con cui il mercato di un asset cripto può essere manipolato e siamo impegnati a estirpare casi di tale misconduct quando coinvolge titoli. I responsabili di questi schemi stanno guadagnando ingenti somme a scapito degli investitori che sono stati ingannati e attirati in questi mercati, perdendo i loro risparmi faticosamente guadagnati.
~Jorge G. Tenreiro
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
