La Comisión de Bolsa y Valores acusó a tres creadores de mercado y a sus empleados de operaciones de lavado y manipulación del mercado.
Las tres empresas de criptomonedas están acusadas de fabricar volúmenes comerciales y falsificar precios comerciales para engañar a los inversores y dar la apariencia de un mercado comercial activo.
El Departamento de Justicia y el FBI también investigaron a las empresas por esquemas fraudulentos.
La SEC demandó a tres empresas de criptomonedas en el Tribunal de Distrito de Massachusetts
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó demandas civiles ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, acusando de fraude a tres creadores de mercado de criptomonedas. Las tres empresas, ZM Quant, Gotbit y CLS Global, presuntamente manipularon los precios y volúmenes de negociación de las criptomonedas para atraer inversores.
Se cree que promotores como Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli y Vy Pham buscaron servicios de manipulación de los creadores de mercado ZM Quant y Gotbit para manipular los mercados.
Según la SEC, las dos empresas solían utilizar inteligencia artificial para falsificar los volúmenes de negociación e inflar los precios de los criptoactivos. Los promotores involucrados posteriormente vendían los criptoactivos como valores a inversores minoristas en transacciones no registradas.
ZM Quant y CLS Global también utilizaron tácticas similares para manipular el mercado de un activo criptográfico creado bajo la guía de la Oficina Federal de Investigaciones como parte de su investigación.
También se cree que los empleados de Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov y Andrey Zhorzhes en las tres empresas participan en operaciones de lavado o utilizan algoritmos para crear transacciones falsificadas y miles de millones de dólares en volúmenes comerciales artificiales diariamente.
El subdirector de la División de Cumplimiento de la SEC advierte a los inversores
Sanjay Wadhwa, subdirector de la división de Cumplimiento de la SEC, señaló que las acciones de cumplimiento contra ZM Quant, CLS Global y Gotbit revelan la victimización subyacente de los inversores minoristas por parte de múltiples actores en la industria de las criptomonedas.
Alentó a los inversores a tener cautela, señalando que numerosos promotores de criptomonedas y mercados activos buscan atraerlos con promesas engañosas.
Jorge G. Tenreiro, jefe interino de la Unidad de Criptoactivos y Ciberseguridad de la División de Cumplimiento, incluso comentó:
Seguimos preocupados por la facilidad con la que se puede manipular el mercado de criptoactivos y nos comprometemos a erradicar este tipo de conducta indebida cuando se trata de valores. Los responsables de estas estafas se están lucrando generosamente a costa de los inversores que han sido engañados para entrar en estos mercados y han perdido sus ahorros.
~Jorge G. Tenreiro
