SEC, FBI y DOJ atacan a 3 empresas cripto fraudulentas en una operación conjunta de múltiples agencias
- La SEC, la DOJ y el FBI están investigando 3 empresas de criptomonedas, alegando su participación en la manipulación del mercado.
- Según el FBI, ZM Quant y CLS Global utilizaron bots para alterar los volúmenes de negociación.
- El director adjunto de la División de Aplicación de la Ley de la SEC, Sanjay Wadhwa, insta a los inversores a tener precaución.
La Comisión de Bolsa y Valores acusó a tres creadores de mercado y sus empleados de lavado de operaciones y manipulación del mercado.
Las tres empresas cripto están acusadas de fabricar volúmenes de negociación y falsificar precios de negociación para engañar a los inversores y dar la apariencia de un mercado de negociación activo.
El Departamento de Justicia y el FBI también investigaron las empresas por esquemas fraudulentos.
La SEC demandó a tres empresas cripto en el Tribunal Distrital de Massachusetts
La Comisión de Bolsa y Valores presentó demandas civiles ante el Tribunal Distrital de Massachusetts, acusando a tres creadores de mercado cripto de fraude. Las tres empresas cripto, ZM Quant, Gotbit y CLS Global, supuestamente manipularon los precios y volúmenes de negociación de criptomonedas para atraer inversores.
Se cree que promotores como Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli y Vy Pham buscaron servicios de manipulación de los creadores de mercado ZM Quant y Gotbit para manipular los mercados.
Según la SEC, las dos empresas solían usar inteligencia artificial para falsificar volúmenes de negociación e inflar los precios de negociación de activos cripto. Los promotores involucrados luego vendían los activos cripto como valores a inversores minoristas en transacciones fuera de los libros.
ZM Quant y CLS Global también utilizaron tácticas similares para manipular el mercado de un activo cripto creado bajo la guía del Bureau Federal de Investigación como parte de su investigación.
Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov y Andrey Zhorzhes, empleados de las tres empresas, también se cree que participan en lavado de operaciones o usan algoritmos para crear transacciones falsificadas y miles de millones de dólares de volúmenes de negociación artificiales diariamente.
El Director Adjunto de la División de Aplicación de la SEC advierte a los inversores
Sanjay Wadhwa, Director Adjunto de la División de Aplicación de la SEC, señaló que las acciones de aplicación de la ley contra ZM Quant, CLS Global y Gotbit revelan la victimización subyacente de los inversores minoristas por parte de múltiples actores en la industria cripto.
Instó a los inversores a ejercer precaución, señalando que numerosos promotores de criptomonedas y mercados activos buscan atraerlos con promesas engañosas.
Jorge G. Tenreiro, jefe interino de la Unidad de Activos Cripto y Ciberseguridad de la División de Aplicación de la Ley, incluso comentó:
Seguimos preocupados por la facilidad con la que se puede manipular el mercado de un activo cripto y estamos comprometidos a erradicar los casos de dicha conducta indebida cuando involucra valores. Los responsables de estos esquemas se están beneficiando enormemente a expensas de los inversores que han sido atraídos engañosamente a estos mercados y han perdido sus ahorros ganados con tanto esfuerzo.
~Jorge G. Tenreiro
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
