La Securities and Exchange Commission a inculpé trois teneurs de marché et leurs employés pour opérations fictives et manipulation de marché.
Les trois sociétés de cryptographie sont accusées d’avoir fabriqué des volumes de transactions et falsifié les prix des transactions pour induire les investisseurs en erreur et donner l’apparence d’un marché commercial actif.
Le ministère de la Justice et le FBI ont également enquêté sur les entreprises pour stratagèmes frauduleux.
La SEC a poursuivi trois sociétés de cryptographie devant le tribunal de district du Massachusetts
La Securities and Exchange Commission a intenté une action civile auprès du tribunal de district du Massachusetts, accusant trois teneurs de marché de cryptographie de fraude. Les trois sociétés de cryptographie, ZM Quant, Gotbit et CLS Global, auraient manipulé les prix des cryptomonnaies et les volumes de transactions pour attirer les investisseurs.
Des promoteurs comme Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli et Vy Pham auraient recherché les services de manipulation des teneurs de marché ZM Quant et Gotbit pour manipuler les marchés.
Selon la SEC, les deux sociétés utilisaient généralement l’intelligence artificielle pour falsifier les volumes de transactions et gonfler les prix des actifs cryptographiques. Les promoteurs concernés vendraient ensuite les actifs cryptographiques sous forme de titres à des investisseurs particuliers dans le cadre de transactions hors livres.
ZM Quant et CLS Global ont également utilisé des tactiques similaires pour manipuler le marché d'un actif cryptographique créé sous la direction du Federal Bureau of Investigation dans le cadre de son enquête.
Les employés de Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov et Andrey Zhorzhes dans les trois sociétés se livreraient également à des transactions fictives ou utiliseraient des algorithmes pour créer des transactions falsifiées et des milliards de dollars de volumes de transactions artificiels quotidiennement.
Le directeur adjoint de la division Enforcement de la SEC met en garde les investisseurs
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division Enforcement de la SEC, a noté que les mesures coercitives contre ZM Quant, CLS Global et Gotbit révèlent la victimisation sous-jacente des investisseurs particuliers par plusieurs acteurs du secteur de la cryptographie.
Il a encouragé les investisseurs à faire preuve de prudence, notant que de nombreux promoteurs de cryptographie et marchés actifs visent à les attirer avec des promesses trompeuses.
Jorge G. Tenreiro, chef par intérim de l'unité Crypto Asset and Cyber de la Division of Enforcement, a même commenté :
Nous restons préoccupés par la facilité avec laquelle le marché des actifs cryptographiques peut être manipulé et nous nous engageons à éliminer les cas de telles fautes lorsqu’il s’agit de titres. Les malfaiteurs derrière ces stratagèmes profitent largement aux dépens des investisseurs qui ont été attirés de manière trompeuse sur ces marchés et qui ont perdu leurs économies durement gagnées.
~Jorge G. Tenreiro
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