La Securities and Exchange Commission a inculpé trois teneurs de marché et leurs employés pour opérations fictives et manipulation de marché.
Les trois sociétés de cryptomonnaies sont accusées d'avoir fabriqué de toutes pièces les volumes d'échanges et falsifié les prix des transactions afin d'induire les investisseurs en erreur et de donner l'illusion d'un marché actif.
Le ministère de la Justice et le FBI ont également enquêté sur ces entreprises pour des manœuvres frauduleuses.
La SEC a intenté une action en justice contre trois entreprises de cryptomonnaies devant le tribunal de district du Massachusetts
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé des plaintes civiles auprès du tribunal de district du Massachusetts, accusant trois teneurs de marché de cryptomonnaies de fraude. Les trois sociétés, ZM Quant, Gotbit et CLS Global, auraient manipulé les cours et les volumes d'échanges de cryptomonnaies afin d'attirer les investisseurs.
Des promoteurs comme Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli et Vy Pham auraient eu recours aux services de manipulation de marché des teneurs de marché ZM Quant et Gotbit.
Selon la SEC, les deux sociétés utilisaient généralement l'intelligence artificielle pour falsifier les volumes d'échanges et gonfler les prix des crypto-actifs. Les promoteurs impliqués revendaient ensuite ces crypto-actifs comme des titres financiers à des investisseurs particuliers, dans le cadre de transactions non déclarées.
ZM Quant et CLS Global ont également utilisé des tactiques similaires pour manipuler le marché d'un actif crypto créé sous la direction du FBI dans le cadre de son enquête.
Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov et Andrey Zhorzhes, employés des trois sociétés, sont également soupçonnés de se livrer à des opérations de blanchiment d'argent ou d'utiliser des algorithmes pour créer des transactions falsifiées et des volumes de transactions artificiels se chiffrant en milliards de dollars par jour.
Le directeur adjoint de la division de l'application des lois de la SEC met en garde les investisseurs
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l'application des lois de la SEC, a noté que les mesures d'application de la loi prises contre ZM Quant, CLS Global et Gotbit révèlent la victimisation sous-jacente des investisseurs particuliers par de multiples acteurs de l'industrie des cryptomonnaies.
Il a incité les investisseurs à faire preuve de prudence, soulignant que de nombreux promoteurs de cryptomonnaies et marchés actifs cherchent à les appâter avec des promesses trompeuses.
Jorge G. Tenreiro, chef par intérim de l'unité des crypto-actifs et de la cybercriminalité de la Division de l'application de la loi, a même déclaré :
Nous restons préoccupés par la facilité avec laquelle le marché des crypto-actifs peut être manipulé et nous nous engageons à éradiquer tout cas de malversation impliquant des valeurs mobilières. Les auteurs de ces escroqueries s'enrichissent considérablement au détriment des investisseurs qui, trompés, ont été attirés sur ces marchés et ont perdu leurs économies durement gagnées.
~Jorge G. Tenreiro
