La SEC, le FBI et le DOJ ciblent 3 entreprises frauduleuses de crypto dans une opération conjointe
- La SEC, le DOJ et le FBI enquêtent sur trois entreprises de crypto-monnaies, alléguant leur implication dans la manipulation du marché.
- Selon le FBI, ZM Quant et CLS Global ont utilisé des robots pour modifier les volumes de négociation.
- Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la Division des poursuites de la SEC, exhorte les investisseurs à faire preuve de prudence.
La Securities and Exchange Commission a inculpé trois market-makers et leurs employés pour des transactions fictives et de la manipulation de marché.
Les trois entreprises de crypto-monnaies sont accusées de fabriquer des volumes de trading et de fausser les prix de trading pour induire les investisseurs en erreur et donner l'apparence d'un marché de trading actif.
Le Département de la Justice et le le FBI ont également enquêté sur les entreprises pour des schémas frauduleux.
La SEC a poursuivi trois entreprises de crypto-monnaies devant le tribunal de district du Massachusetts
La Securities and Exchange Commission a déposé des poursuites civiles devant le tribunal de district du Massachusetts, accusant trois market-makers de crypto-monnaies de fraude. Les trois entreprises de crypto-monnaies, ZM Quant, Gotbit et CLS Global, auraient manipulé les prix des crypto-monnaies et les volumes de trading pour attirer les investisseurs.
Des promoteurs comme Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli et Vy Pham sont soupçonnés d'avoir sollicité des services de manipulation auprès des market-makers ZM Quant et Gotbit pour manipuler les marchés.
Selon la SEC, les deux entreprises utilisaient généralement l'intelligence artificielle pour fausser les volumes de trading et gonfler les prix de trading des actifs crypto. Les promoteurs impliqués vendaient ensuite les actifs crypto en tant que titres aux investisseurs de détail dans des transactions hors livre.
ZM Quant et CLS Global ont également utilisé des tactiques similaires pour manipuler le marché d'un actif crypto créé sous la supervision du Federal Bureau of Investigation dans le cadre de son enquête.
Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov et Andrey Zhorzhes, employés des trois entreprises, sont également soupçonnés de pratiquer des transactions fictives ou d'utiliser des algorithmes pour créer des transactions falsifiées et des milliards de dollars de volumes de trading artificiels quotidiennement.
Le directeur adjoint de la Division de l'application de la loi de la SEC met en garde les investisseurs
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la Division de l'application de la loi de la SEC, a noté que les mesures d'application contre ZM Quant, CLS Global et Gotbit révèlent la victimisation sous-jacente des investisseurs de détail par plusieurs acteurs de l'industrie crypto.
Il a encouragé les investisseurs à faire preuve de prudence, notant que de nombreux promoteurs crypto et marchés actifs cherchent à les attirer avec des promesses trompeuses.
Jorge G. Tenreiro, chef par intérim de l'Unité des actifs crypto et du cybercrime de la Division de l'application de la loi, a même commenté :
Nous restons préoccupés par la facilité avec laquelle le marché d'un actif crypto peut être manipulé et nous nous engageons à éradiquer les cas de tels abus lorsqu'ils impliquent des titres. Les contrevenants derrière ces schémas tirent une belle profit au détriment des investisseurs qui ont été trompeusement attirés dans ces marchés et ont perdu leurs économies péniblement gagnées.
~Jorge G. Tenreiro
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
