SEC закрывает дело о мошенничестве с NanoBit с штрафами в размере 5 млн долларов после решения по умолчанию

Операторы NanoBit, фальшивой платформы для торговли криптовалютами, которую, по утверждениям SEC, использовали для обмана инвесторов через выдуманные отношения в WhatsApp, получили штрафы свыше 5 млн долларов от федерального суда в Нью-Йорке.

Согласно релизу о судебных разбирательствах, опубликованному SEC 29 июня, Суд округа Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по умолчанию против четырех юридических лиц и двух физических лиц, связанных со схемой, 16 июня.

Первое правоприменительное действие агентства в отношении «мошенничества с инвестициями через отношения» на криптовалютных рынках было инициировано в сентябре 2024 года.

Как работала схема

Согласно первоначальному заявлению SEC, мошенники выдавали себя за профессионалов финансовой отрасли в групповых чатах WhatsApp в период с сентября 2023 по июнь 2024 года. Они ввели инвесторов в заблуждение, заставив поверить, что аффилированная с NanoBit компания NanobitUS Securities зарегистрирована в качестве брокера-дилера в SEC, после того как завоевали доверие потенциальных жертв.

Платформа рекламировала мошеннические первичные предложения монет с преувеличенными прибылями. SEC утверждает, что на NanoBit никогда не было реальной торговли. Вместо этого более 2 млн долларов были переведены за границу, а другие криптоактивы напрямую изымались у инвесторов и переводились на банковские счета в Гонконге.

Финансовые штрафы распределены между шестью ответчиками

Согласно заявлению SEC, суд обязал NanoBit Limited выплатить 532 649 долларов в качестве конфискации незаконно полученных доходов, 81 957 долларов в виде процентов до вынесения решения и гражданский штраф в размере 1 182 251 доллара. Трое других ответчиков — Zhao Deli, Sweet Karma и Radiant Horizons — получили одинаковые штрафы в размере 1 182 251 доллара.

Меньшие, но не менее важные предписания были вынесены двум физическим лицам. Цзяцзе Люю предстоит выплатить штраф в размере 50 000 долларов, 9 485 долларов в виде процентов и 60 603 доллара в качестве конфискации. Хуа Чжао обязан выплатить штраф в размере 50 000 долларов, вернуть 4 500 долларов в качестве конфискации и 704 доллара в виде процентов.

Раздел 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года и Раздел 10(b) Закона о биржевой торговле 1934 года запрещают всем ответчикам в будущем нарушать положения о борьбе с мошенничеством.

Часть более широкой кампании против мошенничества с инвестициями через социальные сети

As Cryptopolitan reported in September 2024, the SEC filed the initial complaint in addition to a separate action against CoinW6, another fraudulent platform that lured victims with romantic relationships cultivated on Instagram and LinkedIn.

Разные ответчики, один и тот же сценарий. Завоевать доверие через личные связи, а затем перенаправить средства в фиктивные торговые счета.

Гурбир С. Грювал, директор Отдела правоприменения SEC на момент первоначального объявления обвинений, заявил: «Мошенничество с инвестициями через отношения представляет собой растущий риск для розничных инвесторов». «Эти схемы, особенно в сфере криптовалют, становятся все более распространенными, поскольку мошенники используют социальные сети для манипуляций и кражи средств инвесторов, пользуясь их доверием».

Управление по образованию инвесторов SEC рекомендует использовать сайт Investor.gov для проверки квалификации и избегать принятия инвестиционных решений, основываясь исключительно на информации из групповых чатов в социальных сетях.

При поддержке Киберподразделения и подразделения новых технологий Отдела правоприменения дело вел Тодд Броди и Джереми Брандт из регионального офиса SEC в Нью-Йорке.