- 뉴욕 연방 법원은 NanoBit과 다른 5 명을 포함해 총 500만 달러 이상의 벌금과 몰수금을 납부하도록 명령했습니다.
- 이 플랫폼은 WhatsApp 기반 신뢰 사기를 통해 투자자 자금을 탈취하는 데 가담했습니다.
- 이번 기본 판결은 SEC가 2024 년 9 월 암호화폐 공간 내 관계형 투자 사기에 대한 첫 번째 조치로 제기한 사건을 종결시킵니다.
WhatsApp에서 조작된 관계를 통해 투자자를 사기하기 위해 사용되었다고 SEC가 주장하는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼 NanoBit의 운영자들은 뉴욕 연방법원으로부터 500만 달러가 넘는 벌금을 부과받았습니다.
SEC가 6월 29일 발표한 소송 발표에 따르면, 뉴욕 동부 연방지법은 6월 16일 해당 사기와 연결된 4개 법인 및 2명의 개인에 대해 기본 판결을 내렸습니다.
이 기관의 암호화폐 시장에서의 “관계 투자 사기”에 대한 첫 번째 집행 조치는 2024년 9월에 이루어졌습니다.
사기 수법의 작동 방식
SEC의 초기 고소에 따르면, 사기꾼들은 2023년 9월부터 2024년 6월까지 WhatsApp 그룹 채팅에서 금융 업계 전문가인 척 가장했습니다. 그들은 잠재적 피해자들의 신뢰를 얻은 후 NanoBit의 계열사인 NanobitUS Securities가 SEC에 증권상업자로서 등록되었다는 믿음을 투자자들에게 심어주었습니다.
이 플랫폼은 부풀려진 수익을 약속하며 사기성 초기 코인 공개(ICO)를 광고했습니다. SEC 주장에 따르면 NanoBit에서 실제 거래는 전혀 이루어지지 않았습니다. 오히려 200만 달러 이상이 해외로 송금되었고, 다른 암호화폐 자산은 투자자로부터 직접 빼앗혀 홍콩의 은행 계좌로 이체되었습니다.
금융 벌금은 6명의 피고인에게 분할 적용
SEC의 제출 서류에 따르면, 법원은 NanoBit Limited에게 532,649달러의 몰수, 81,957달러의 판결 전 이자, 그리고 1,182,251달러의 민사 벌금을 납부하도록 명령했습니다. 다른 세 명의 피고인인 Zhao Deli, Sweet Karma, Radiant Horizons도 모두 동일한 1,182,251달러의 벌금을 물었습니다.
더 작지만 덜 중요하지 않은 명령이 두 사람에게 내려졌습니다. Jiajie Liu는 50,000달러의 벌금, 9,485달러의 이자, 그리고 60,603달러의 몰수를 납부해야 합니다. Hua Zhao는 50,000달러의 벌금과 함께 4,500달러의 몰수금 및 704달러의 이자를 반환하도록 명령받았습니다.
1933년 증권법 제17조(a) 및 1934년 증권거래법 제10조(b)는 모든 피고인이 사기 방지 규정을 다시는 위반하지 못하도록 금지합니다.
소셜 미디어 투자 사기에 대한 광범위한 단속의 일부
Cryptopolitan이 2024년 9월에 보고한 바와 같이, SEC는 Instagram과 LinkedIn에서 육성된 로맨스 관계로 피해자를 유인한 또 다른 사기성 플랫폼인 CoinW6에 대한 별도의 조치와 함께 초기 고소를 제기했습니다.
다른 피고인, 동일한 전술. 개인적인 연결을 통해 신뢰를 구축한 후 자산을 가짜 거래 계좌로 이동시킵니다.
당시 SEC 집행부서의 책임자인 Gurbir S. Grewal은 혐의가 처음 발표되었을 때 “관계 투자 사기는 소매 투자자들에게 증가하는 위험입니다”라고 말했습니다. “이러한 사기 수법은 특히 암호화폐 공간에서 사기꾼들이 신뢰를 이용하여 투자자를 조작하고 약탈하기 위해 소셜 미디어를 사용함에 따라 더 흔해지고 있습니다.”
SEC의 투자자 교육 사무소는 투자 결정을 내릴 때 Investor.gov를 사용하여 자격을 확인하고 소셜 미디어 그룹 채팅의 정보에 의존하지 않도록 투자자들에게 조언합니다.
SEC 뉴욕 지역 사무소의 Todd Brody와 Jeremy Brandt는 집행부서의 사이버 및 신기술 부서의 도움을 받아 이 사건을 소송했습니다.
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자주 묻는 질문
NanoBit 이란 무엇인가요?
SEC 의 2024 년 9 월 고소장에 따르면 NanoBit 은 합법적인 거래소인 것처럼 위장하여 제휴사가 SEC 등록 브로커라고 거짓 주장한 사기성 암호화폐 거래 플랫폼이었습니다.
피고들은 얼마나 지불해야 하나요?
SEC 의 6 월 29 일 소송 발표에 따르면 6 명의 피고는 탈취된 자금의 몰수, 소송 전 이자 및 민사 벌금을 포함해 총 500만 달러 이상을 공동으로 납부하도록 명령받았습니다.
NanoBit 사기는 어떻게 운영되었나요?
SEC 에 따르면 사기 참여자들은 WhatsApp 그룹에서 금융 전문가인 척하며 투자자들의 신뢰를 얻은 후 NanoBit 플랫폼의 가짜 ICO 에 투자하도록 유도했습니다.
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan의 편집자이자 기자로, 기술, AI, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹을 담당합니다. 그녀는 2017년부터 암호화폐 분야에서 활동해 왔으며, 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토소니아크에서 역할을 수행했습니다. 란다는 브래드포드 대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다.
