La SEC chiude il caso di frode NanoBit con multe di 5 milioni di dollari dopo il giudizio di default
- Un tribunale federale di New York ha ordinato a NanoBit e ad altri cinque convenuti di pagare multe e restituzioni per oltre 5 milioni di dollari.
- La piattaforma ha facilitato il furto dei fondi degli investitori attraverso schemi di fiducia basati su WhatsApp.
- Il giudizio default chiude un caso che la SEC ha presentato nel settembre 2024 come prima azione contro le frodi negli investimenti relazionali nel settore delle criptovalute.
Gli operatori di NanoBit, una falsa piattaforma di trading di criptovaluta che la SEC afferma è stata utilizzata per defraudare gli investitori attraverso relazioni inventate su WhatsApp, sono stati colpiti da multe superiori a 5 milioni di dollari da un tribunale federale a New York.
Secondo un comunicato di contenzioso emesso dalla SEC il 29 giugno, il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York ha emesso un giudizio di default contro quattro entità e due individui collegati allo schema il 16 giugno.
La prima azione di enforcement dell'agenzia contro le “frodi di investimento relazionale” nei mercati delle criptovalute è stata portata a settembre 2024.
Come funzionava lo schema
Secondo la denuncia iniziale della SEC, i truffatori si sono finti professionisti del settore finanziario in chat di gruppo WhatsApp tra settembre 2023 e giugno 2024. Hanno indotto gli investitori a credere che l'affiliata di NanoBit, NanobitUS Securities, fosse registrata come broker-dealer con la SEC dopo aver guadagnato la fiducia delle potenziali vittime.
La piattaforma pubblicizzava offerte iniziali di monete fraudolente con profitti gonfiati. La SEC afferma che non c'era mai stato alcun trading reale su NanoBit. Piuttosto, più di 2 milioni di dollari sono stati inviati all'estero e altre attività di criptovaluta sono state prese direttamente dagli investitori e trasferite su conti bancari a Hong Kong.
Le sanzioni finanziarie sono suddivise tra sei convenuti
Secondo il deposito della SEC, il tribunale ha ordinato a NanoBit Limited di pagare 532.649 dollari in restituzione, 81.957 dollari di interessi prec Giudiziali e una sanzione civile di 1.182.251 dollari. Zhao Deli, Sweet Karma e Radiant Horizons, gli altri tre convenuti, hanno ricevuto tutti le stesse multe di 1.182.251 dollari.
Ordini più piccoli ma non meno importanti sono stati dati a due persone. Jiajie Liu deve una multa di 50.000 dollari, 9.485 dollari di interessi e 60.603 dollari di restituzione. Hua Zhao è stata obbligata a pagare una multa di 50.000 dollari e restituire 4.500 dollari di restituzione insieme a 704 dollari di interessi.
La Sezione 17(a) del Securities Act del 1933 e la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 proibiscono a tutti i convenuti di violare nuovamente le disposizioni antifrode.
Parte di un'epurazione più ampia sulle frodi di investimento sui social media
Come Cryptopolitan ha riportato a settembre 2024, la SEC ha presentato la denuncia iniziale insieme a un'azione separata contro CoinW6, un'altra piattaforma fraudolenta che ha attirato vittime con relazioni romantiche coltivate su Instagram e LinkedIn.
Diversi convenuti, stesso copione. Costruisci fiducia attraverso la connessione personale, quindi reindirizza i fondi in conti di trading fittizi.
Gurbir S. Grewal, il Direttore della Divisione di Enforcement della SEC all'epoca, ha dichiarato: “Le frodi di investimento relazionale sono un rischio crescente per gli investitori al dettaglio”, all'annuncio iniziale delle accuse. “Questi schemi, specialmente nello spazio delle criptovalute, stanno diventando più comuni man mano che i truffatori usano i social media per manipolare e rubare agli investitori approfittando della fiducia.”
Gli investitori sono consigliati dall'Ufficio di Educazione degli Investitori della SEC di usare Investor.gov per confermare le credenziali e di evitare di dipendere dalle informazioni dalle chat di gruppo dei social media quando si prendono decisioni di investimento.
Con l'assistenza della Cyber and Emerging Technologies Unit della Divisione di Enforcement, Todd Brody e Jeremy Brandt dell'Ufficio Regionale di New York della SEC hanno litigato il caso.
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Domande frequenti
Cos'era NanoBit?
Secondo la denuncia presentata dalla SEC nel settembre 2024, NanoBit era una piattaforma fraudolenta di scambio di criptovalute che si spacciava per un exchange legittimo e affermava falsamente che il proprio affiliato fosse un broker registrato presso la SEC.
Quanto dovevano pagare gli imputati?
I sei convenuti sono stati collettivamente condannati al pagamento di oltre 5 milioni di dollari, tra cui la restituzione dei fondi rubati, gli interessi predeterminativi e le sanzioni civili, secondo il comunicato di contenzioso della SEC del 29 giugno.
Come funzionava la truffa di NanoBit?
Secondo la SEC, i partecipanti allo schema si spacciavano per professionisti finanziari in gruppi WhatsApp per guadagnare la fiducia degli investitori, per poi indirizzarli verso offerte iniziali di monete (ICO) false sulla piattaforma NanoBit.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
