SEC schließt NanoBit-Betrugsfall mit 5 Millionen Dollar Strafe nach Versäumnisurteil
- Ein Bundesgericht in New York hat NanoBit und fünf weitere Beklagte verurteilt, mehr als 5 Millionen Dollar an Geldstrafen und Herausgabe von Erlösen zu zahlen.
- Die Plattform half dabei, Anlegergelder über WhatsApp-basierte Vertrauensbetrügereien zu stehlen.
- Das Versäumnisurteil beendet einen Fall, den die SEC im September 2024 als ihre erste Maßnahme gegen Beziehungsanlagebetrug im Kryptobereich eingereicht hatte.
Die Betreiber von NanoBit, einer gefälschten Kryptowährungs-Handelsplattform, die die SEC angeblich nutzte, um Anleger durch erfundene Beziehungen auf WhatsApp zu betrügen, wurden von einem Bundesgericht in New York mit Geldbußen von über 5 Millionen US-Dollar belegt.
Laut einer am 29. Juni von der SEC herausgegebenen Mitteilung zum Rechtsstreit erging am 16. Juni vom United States District Court für den östlichen Bezirk von New York ein Versäumnisurteil gegen vier Unternehmen und zwei Personen, die mit dem Betrugsnetzwerk in Verbindung standen.
Der erste Durchsetzungsakt der Behörde gegen „Beziehungs-Investmentbetrug“ in Kryptowährungsmärkten wurde im September 2024 eingeleitet.
So funktionierte der Betrug
Laut der ursprünglichen Klage der Gaben die Betrüger zwischen September 2023 und Juni 2024 in WhatsApp-Gruppenchats vor, Finanzbranche-Professionals zu sein. Sie brachten Anleger dazu zu glauben, dass die Tochtergesellschaft von NanoBit, NanobitUS Securities, als Broker-Dealer bei der SEC registriert sei, nachdem sie das Vertrauen potenzieller Opfer gewonnen hatten.
Die Plattform warb mit betrügerischen Initial Coin Offerings mit überhöhten Gewinnen. Die SEC behauptet, dass es auf NanoBit niemals echten Handel gab. Stattdessen wurden mehr als 2 Millionen US-Dollar ins Ausland überwiesen, und andere Kryptowährungsassets wurden den Anlegern direkt entzogen und auf Bankkonten in Hongkong transferiert.
Finanzstrafen verteilen sich auf sechs Angeklagte
Laut der Einreichung der SEC ordnete das Gericht an, dass NanoBit Limited 532.649 US-Dollar an Herausgabe, 81.957 US-Dollar an Zinsen vor Urteilsverkündung und eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 1.182.251 US-Dollar zu zahlen hat. Zhao Deli, Sweet Karma und Radiant Horizons, die anderen drei Angeklagten, erhielten ebenfalls Geldbußen in Höhe von jeweils 1.182.251 US-Dollar.
Kleinere, aber nicht weniger wichtige Anordnungen ergingen gegen zwei Personen. Jiajie Liu schuldet eine Geldbuße von 50.000 US-Dollar, 9.485 US-Dollar an Zinsen und 60.603 US-Dollar an Herausgabe. Hua Zhao wurde angeordnet, eine Geldbuße von 50.000 US-Dollar zu zahlen und 4.500 US-Dollar an Herausgabe sowie 704 US-Dollar an Zinsen zurückzuzahlen.
Abschnitt 17(a) des Securities Act von 1933 und Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 untersagen allen Angeklagten, die Betrugsbestimmungen jemals wieder zu verletzen.
Teil einer umfassenderen Durchsetzungskampagne gegen Social-Media-Investmentbetrug
Wie Cryptopolitan im September 2024 berichtete, reichte die SEC die ursprüngliche Klage zusätzlich zu einer separaten Aktion gegen CoinW6 ein, eine weitere betrügerische Plattform, die Opfer mit auf Instagram und LinkedIn gepflegten romantischen Beziehungen lockte.
Verschiedene Angeklagte, dasselbe Spielbuch. Vertrauen durch persönliche Verbindung aufbauen, dann Gelder in fingierte Handelskonten umleiten.
Gurbir S. Grewal, der Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC zu diesem Zeitpunkt, erklärte bei der ersten Ankündigung der Anklage: „Beziehungs-Investmentbetrug ist ein wachsendes Risiko für Privatanleger.“ „Diese Betrugsmaschen, insbesondere im Kryptowährungssektor, werden häufiger, da Betrüger soziale Medien nutzen, um Anleger auszunutzen und zu berauben, indem sie ihr Vertrauen missbrauchen.“
Das Office of Investor Education der SEC rät Anlegern, Investor.gov zu nutzen, um Credentials zu bestätigen und bei Anlageentscheidungen nicht auf Informationen aus Social-Media-Gruppenchats zu vertrauen.
Mit Unterstützung der Cyber and Emerging Technologies Unit der Durchsetzungsabteilung wurde der Fall von Todd Brody und Jeremy Brandt vom New York Regional Office der SEC verhandelt.
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Häufig gestellte Fragen
Was war NanoBit?
NanoBit war eine betrügerische Krypto-Handelsplattform, die sich als legitimer Börsenplatz ausgab und fälschlicherweise behauptete, ihr Partner sei ein bei der SEC registrierter Broker, so das am September 2024 von der SEC eingereichte Klageschrift.
Wie viel mussten die Beklagten zahlen?
Die sechs Beklagten wurden gemeinsam zur Zahlung von mehr als 5 Millionen Dollar verurteilt, einschließlich der Herausgabe gestohlener Mittel, vorprozessualer Zinsen und zivilrechtlicher Bußgelder, so die vom SEC am 29. Juni veröffentlichte litigationsbezogene Mitteilung.
Wie funktionierte der NanoBit-Betrug?
Beteiligte des Betrugs gaben sich in WhatsApp-Gruppen als Finanzexperten aus, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, und lenkten diese dann auf gefälschte Initial Coin Offerings (ICOs) auf der NanoBit-Plattform, so die SEC.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
