أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضية الاحتيال المتعلقة بشركة نانوبيت مع فرض غرامات بقيمة 5 ملايين دولار بعد صدور حكم غيابي
- أمرت محكمة اتحادية في نيويورك شركة نانوبيت وخمسة متهمين آخرين بدفع أكثر من 5 ملايين دولار كغرامات واسترداد للأموال غير المشروعة.
- ساعدت المنصة في سرقة أموال المستثمرين من خلال مخططات ائتمانية قائمة على تطبيق واتساب.
- ينهي الحكم الغيابي قضية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر 2024 كأول إجراء لها ضد عمليات الاحتيال الاستثماري القائمة على العلاقات في مجال العملات المشفرة.
فرضت محكمة اتحادية في نيويورك غرامات تتجاوز 5 ملايين دولار على مشغلي منصة NanoBit، وهي منصة تداول عملات مشفرة وهمية تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها استخدمت للاحتيال على المستثمرين من خلال علاقات وهمية على تطبيق WhatsApp.
وفقًا لبيان قضائي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 29 يونيو، أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك حكمًا غيابيًا ضد أربعة كيانات وشخصين مرتبطين بالمخطط في 16 يونيو.
تم اتخاذ أول إجراء إنفاذي من قبل الوكالة ضد "عمليات الاحتيال الاستثمارية القائمة على العلاقات" في أسواق العملات المشفرة في سبتمبر 2024.
كيف عملت الخطة
وفقًا للشكوى الأولية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تظاهر المحتالون بأنهم متخصصون في الصناعة المالية في محادثات جماعية على تطبيق واتساب بين سبتمبر 2023 ويونيو 2024. وقاموا بتضليل المستثمرين وإيهامهم بأن شركة نانوبيتس التابعة، نانوبيتس يو إس سيكيوريتيز، مسجلة كوسيط أوراق مالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد كسب ثقة الضحايا المحتملين.
روّجت المنصة لعروض أولية احتيالية للعملات الرقمية بأرباح مُضخّمة. وتزعم أنه لم يكن هناك أي تداول حقيقي على منصة نانوبيت. بل تم تحويل أكثر من مليوني دولار إلى الخارج، كما تم الاستيلاء على أصول أخرى من العملات الرقمية مباشرة من المستثمرين وتحويلها إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ.
تم توزيع الغرامات المالية على ستة متهمين
بحسب ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ألزمت المحكمة شركة نانوبيت المحدودة بدفع مبلغ 532,649 دولارًا أمريكيًا كتعويض، و81,957 دولارًا أمريكيًا كفوائد ما قبل صدور الحكم، وغرامة مدنية قدرها 1,182,251 دولارًا أمريكيًا. كما غُرِّمت الشركات الثلاث الأخرى المدعى عليها، وهي: تشاو ديلي، وسويت كارما، وراديانت هورايزونز، بمبلغ مماثل قدره 1,182,251 دولارًا أمريكيًا.
صدرت أوامر أصغر حجماً، لكنها لا تقل أهمية، بحق شخصين. يُطالب جياجي ليو بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار، و9,485 دولاراً كفوائد، و60,603 دولارات كاسترداد للأموال. أما هوا تشاو، فقد أُلزم بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار، وإعادة 4,500 دولار كاسترداد للأموال، بالإضافة إلى 704 دولارات كفوائد.
يحظر القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 10 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 على جميع المدعى عليهم انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال مرة أخرى.
جزء من حملة أوسع نطاقاً لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كما Cryptopolitan ذكرت في سبتمبر 2024، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشكوى الأولية بالإضافة إلى إجراء منفصل ضد CoinW6، وهي منصة احتيالية أخرى استدرجت الضحايا من خلال علاقات رومانسية تم بناؤها على Instagram وLinkedIn.
متهمون مختلفون، نفس الخطة. بناء الثقة من خلال التواصل الشخصي، ثم تحويل الأموال إلى حسابات تداول وهمية.
صرح غوربير إس. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات آنذاك، عند الإعلان الأولي عن التهم: "تُشكل عمليات الاحتيال الاستثماري القائمة على العلاقات خطرًا متزايدًا على المستثمرين الأفراد. وتزداد هذه المخططات شيوعًا، لا سيما في مجال العملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستثمرين وسرقتهم مستغلين ثقتهم."
ينصح مكتب تعليم المستثمرين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المستثمرين باستخدام موقع Investor.gov للتحقق من بياناتdentوتجنب الاعتماد على المعلومات الواردة في مجموعات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وبمساعدة من وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة التابعة لقسم الإنفاذ، تولى تود برودي وجيريمي براندت من المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك رفع الدعوى.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما هو نانوبت؟
كانت منصة NanoBit منصة تداول عملات مشفرة احتيالية تظاهرت بأنها بورصة شرعية وادعت زوراً أن الشركة التابعة لها وسيط مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وذلك وفقاً لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في سبتمبر 2024.
كم المبلغ الذي أُمر المدعى عليهم بدفعه؟
أُمر المدعى عليهم الستة مجتمعين بدفع أكثر من 5 ملايين دولار، بما في ذلك استرداد الأموال المسروقة، وفوائد ما قبل الحكم، والعقوبات المدنية، وفقًا لبيان التقاضي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 29 يونيو.
كيف كانت عملية الاحتيال التي قامت بها شركة نانوبيت تعمل؟
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انتحل المشاركون في المخطط صفة متخصصين ماليين في مجموعات واتساب لكسب ثقة المستثمرين، ثم وجهوهم للاستثمار في عروض العملات الأولية المزيفة على منصة نانوبيت.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
راندا موسى محررة ومراسلة في Cryptopolitan تغطي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات. تعمل في مجال العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، وشغلت مناصب في شركات فورورد بروتوكول وأمازيكس وكريبتوسومنياك. تحمل راندا شهادة في الهندسة الكهربائيةtronمن جامعة برادفورد.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)