SEC تغلق قضية احتيال NanoBit بغرامة قدرها 5 ملايين دولار بعد حكم افتراضي

تعرض مشغلو NanoBit، وهي منصة تداول عملات مشفرة مزيفة تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها استُخدمت لخداع المستثمرين من خلال علاقات مفبركة على واتساب، لغرامات تتجاوز 5 ملايين دولار من قبل محكمة اتحادية في نيويورك.

ووفقاً لإصدار قضائي صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 29 يونيو، أصدرت المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية في نيويورك حكماً افتراضياً ضد أربع كيانات وشخصين مرتبطين بالمخطط في 16 يونيو.

كانت أول إجراء إنفاذ تقوم به الوكالة ضد "احتيالات الاستثمار عبر العلاقات" في أسواق العملات المشفرة قد تم في سبتمبر 2024.

كيف عملت المخطط

ووفقاً للشكوى الأولية المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، انتحل المحتالون هويات محترفين في صناعة المال ضمن محادثات جماعية على واتساب بين سبتمبر 2023 ويونيو 2024. وقد خدعوا المستثمرين ليعتقدوا أن الشريك التابع لـ NanoBit، وهو NanobitUS Securities، مسجل كوسيط متعامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد كسب ثقة الضحايا المحتملين.

روجت المنصة لعروض العملات الأولية الاحتيالية بأرباح مبالغ فيها. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه لم يكن هناك أي تداول حقيقي على NanoBit. بل تم تحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى الخارج، وتم أخذ أصول عملات مشفرة أخرى مباشرة من المستثمرين ونقلها إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ.

توزيع الغرامات المالية بين ستة متهمين

ووفقاً لوثيقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أمرت المحكمة NanoBit Limited بدفع 532,649 دولاراً كتعويضات، و81,957 دولاراً كفوائد قبل الحكم، وغرامة مدنية قدرها 1,182,251 دولاراً. وحصل المتهمون الثلاثة الآخرون، وهم Zhao Deli وSweet Karma وRadiant Horizons، على نفس الغرامات البالغة 1,182,251 دولاراً.

وقد صدرت أوامر أصغر حجماً ولكن لا تقل أهمية بشأن شخصين. حيث يتعين على Jiajie Liu دفع غرامة قدرها 50,000 دولار، و9,485 دولاراً كفوائد، و60,603 دولاراً كتعويضات. وأُمر Hua Zhao بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار وإرجاع 4,500 دولار كتعويضات بالإضافة إلى 704 دولارات كفوائد.

يحظر القسم 17(a) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 10(b) من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 على جميع المتهمين انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال مرة أخرى.

جزء من حملة أوسع ضد احتلالات الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كما أفاد Cryptopolitan في سبتمبر 2024، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الشكوى الأولية بالإضافة إلى إجراء منفصل ضد CoinW6، وهي منصة احتيالية أخرى أغوت الضحايا من خلال علاقات رومانسية تم زراعتها على إنستغرام وLinkedIn.

مجرمون مختلفون، نفس الخطة. بناء الثقة من خلال الاتصال الشخصي، ثم تحويل الأموال إلى حسابات تداول وهمية.

وقال Gurbir S. Grewal، مدير قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ذلك الوقت، عند الإعلان الأولي عن التهم: "تُعد احتيالات الاستثمار عبر العلاقات خطراً متزايداً على المستثمرين الأفراد". "تصبح هذه المخططات، خاصة في مجال العملات المشفرة، أكثر شيوعاً حيث يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستثمرين وسرقتهم من خلال استغلال الثقة."

توصي إدارة تعليم المستثمرين في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) باستخدام موقع Investor.gov للتحقق من المؤهلات وتجنب الاعتماد على المعلومات الواردة من محادثات مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات استثمارية.

تمت تسوية القضية من قبل Todd Brody وJeremy Brandt من المكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بمساعدة وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة التابعة لقسم إنفاذ القانون.