- 一家纽约联邦法院下令NanoBit及其他五名被告支付超过500万美元的罚款和非法所得。
- 该平台通过基于WhatsApp的信任骗局协助窃取投资者资金。
- 该缺席判决标志着美国证券交易委员会（SEC）于2024年9月提起的一起案件的终结，这是SEC针对加密货币领域关系投资骗局采取的首次行动。
NanoBit（一个虚假的加密货币交易平台，SEC 声称其通过 WhatsApp 上的虚假关系欺诈投资者）的运营商已被纽约联邦法院处以超过 500 万美元的罚款。
根据 SEC 于 6 月 29 日发布的诉讼公告，美国纽约东区联邦地区法院于 6 月 16 日对该计划相关的四个实体和两名个人作出默认判决。
该机构于 2024 年 9 月首次对加密货币市场中的“关系投资骗局”采取执法行动。
骗局是如何运作的
根据 SEC 的初步投诉，欺诈者在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期间在 WhatsApp 群聊中假装是金融行业专业人士。他们在赢得潜在受害者的信任后，误导投资者相信 NanoBit 的附属机构 NanobitUS Securities 已在 SEC 注册为经纪交易商。
该平台宣传欺诈性的首次代币发行，并夸大利润。SEC 声称 NanoBit 上从未进行过任何实际交易。相反，超过 200 万美元被汇往海外，其他加密货币资产直接从投资者账户中转移至香港的银行账户。
罚款在六名被告之间分摊
根据 SEC 的文件，法院命令 NanoBit Limited 支付 532,649 美元的没收款，81,957 美元的判决前利息，以及 1,182,251 美元的民事罚款。其他三名被告 Zhao Deli、Sweet Karma 和 Radiant Horizons 均被处以相同的 1,182,251 美元罚款。
两名个人也收到了较小但同样重要的命令。Jiajie Liu 需支付 50,000 美元罚款、9,485 美元利息和 60,603 美元没收款。Hua Zhao 被命令支付 50,000 美元罚款，并返还 4,500 美元没收款及 704 美元利息。
1933 年《证券法》第 17(a) 条和 1934 年《证券交易法》第 10(b) 条禁止所有被告再次违反反欺诈条款。
更广泛打击社交媒体投资骗局的一部分
正如 Cryptopolitan 在 2024 年 9 月报道的那样，SEC 提交了初步投诉，并对 CoinW6 提起单独诉讼，CoinW6 是另一个欺诈平台，通过在 Instagram 和 LinkedIn 上培养的浪漫关系引诱受害者。
不同的被告，相同的剧本。通过个人联系建立信任，然后将资金转移到虚构的交易账户。
SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 在最初宣布指控时表示：“关系投资骗局是对零售投资者日益增长的风险。”“这些骗局，特别是在加密货币领域，正变得越来越普遍，因为欺诈者利用社交媒体操纵和抢劫投资者，利用信任。”
SEC 投资者教育办公室建议投资者使用 Investor.gov 核实资质，并在做出投资决策时避免依赖社交媒体群聊中的信息。
在执法部门网络和新兴技术部门的协助下，SEC 纽约地区办公室的 Todd Brody 和 Jeremy Brandt 审理了此案。
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常见问题
什么是NanoBit？
根据SEC于2024年9月提交的投诉，NanoBit是一个欺诈性加密货币交易平台，伪装成合法交易所，并虚假声称其附属机构为SEC注册的经纪人。
被告被命令支付多少金额？
根据SEC于6月29日发布的诉讼新闻稿，这六名被告被集体命令支付超过500万美元，包括退还被盗资金、判决前利息和民事处罚。
NanoBit骗局是如何运作的？
据SEC称，方案参与者冒充金融专业人士在WhatsApp群组中获取投资者的信任，然后引导他们投资于NanoBit平台上的虚假首次代币发行（ICO）。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
