美国证券交易委员会（SEC）在缺席判决后，以500万美元罚款结束了NanoBit欺诈案。

NanoBit 是一个虚假的加密货币交易平台，美国证券交易委员会 (SEC) 声称该平台利用 WhatsApp 上虚构的关系来欺骗投资者。纽约一家联邦法院对 NanoBit 的运营者处以超过 500 万美元的罚款。.

根据美国证券交易委员会 (SEC) 6 月 29 日发布的诉讼公告，纽约东区地方法院于 6 月 16 日对与该计划有关的四个实体和两名个人作出缺席判决。.

该机构首次针对加密货币市场中的“关系投资骗局”采取执法行动是在 2024 年 9 月。.

该方案是如何运作的

根据美国证券交易委员会的初步投诉，诈骗分子在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期间，在 WhatsApp 群聊中冒充金融行业专业人士。他们通过博取潜在受害者的信任，误导投资者相信 NanoBit 的关联公司 NanobitUS Securities 已在美国证券交易委员会注册为经纪交易商。.

该平台宣传虚假的首次代币发行（ICO），并虚报利润。美国证券交易委员会（SEC） 声称 ，NanoBit 上从未进行过任何真正的交易。相反，超过 200 万美元被汇往海外，其他加密货币资产则直接从投资者手中转移至香港的银行账户。

罚款金额分摊到六名被告身上。

根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，法院判令NanoBit Limited支付532,649美元的非法所得返还金、81,957美元的判决前利息以及1,182,251美元的民事罚款。其他三名被告赵德利、Sweet Karma和Radiant Horizo​​ns也分别被处以同样的1,182,251美元罚款。.

虽然金额较小，但同样重要的命令下达给了两人。刘嘉杰被判处罚款5万美元，利息9485美元，以及60603美元的非法所得返还。赵华被判处罚款5万美元，返还4500美元的非法所得，以及704美元的利息。.

1933 年证券法第 17(a) 条和 1934 年证券交易法第 10(b) 条禁止所有被告再次违反反欺诈条款。.

这是打击社交媒体投资诈骗行动的一部分

据 Cryptopolitan 报道 ，美国证券交易委员会 (SEC) 提起了最初的诉讼，此外还对 CoinW6 提起了单独的诉讼。CoinW6 是另一个欺诈平台，它通过在 Instagram 和 LinkedIn 上建立恋爱关系来引诱受害者。

不同的被告，同样的伎俩。先通过私人关系建立信任，然后将资金转移到虚假的交易账户。.

美国证券交易委员会（SEC）执法部门时任主管古尔比尔·S·格雷瓦尔在最初宣布指控时表示：“关系型投资骗局对散户投资者构成日益严重的风险。这些骗局，尤其是在加密货币领域，正变得越来越普遍，因为诈骗分子利用社交媒体操纵和掠夺投资者，利用人们的信任。”

美国证券交易委员会投资者教育办公室建议投资者使用 Investor.gov 来确认dent，并在做出投资决策时避免依赖社交媒体群聊中的信息。.

在执法部门网络和新兴技术部门的协助下，美国证券交易委员会纽约地区办事处的托德·布罗迪和杰里米·布兰特负责此案的诉讼。.