SEC encerra caso de fraude da NanoBit com multas de US$ 5 milhões após julgamento padrão
- Um tribunal federal de Nova York ordenou que a NanoBit e outros cinco réus pagassem mais de US$ 5 milhões em multas e restituição.
- A plataforma ajudou a roubar fundos dos investidores por meio de esquemas de confiança baseados no WhatsApp.
- O julgamento por revelia encerra um caso que a SEC registrou em setembro de 2024 como sua primeira ação contra golpes de investimento por relacionamento no espaço cripto.
Os operadores da NanoBit, uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa que a SEC afirma ter sido usada para defraudar investidores por meio de relacionamentos inventados no WhatsApp, foram multados em mais de US$ 5 milhões por um tribunal federal em Nova York.
De acordo com um comunicado de litígio emitido pela SEC em 29 de junho, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York entrou com um julgamento padrão contra quatro entidades e duas pessoas conectadas ao esquema em 16 de junho.
A primeira ação de aplicação da lei da agência contra “golpes de investimento por relacionamento” nos mercados de criptomoedas foi apresentada em setembro de 2024.
Como o esquema funcionava
De acordo com a reclamação inicial da SEC, golpistas fingiram ser profissionais da indústria financeira em chats em grupo do WhatsApp entre setembro de 2023 e junho de 2024. Eles enganaram os investidores para acreditar que a afiliada da NanoBit, NanobitUS Securities, estava registrada como corretora de valores mobiliários na SEC após ganhar a confiança de potenciais vítimas.
A plataforma anunciava ofertas iniciais de moedas fraudulentas com lucros inflados. A SEC afirma que nunca houve negociação real na NanoBit. Em vez disso, mais de US$ 2 milhões foram enviados para o exterior, e outros ativos de criptomoedas foram retirados diretamente dos investidores e transferidos para contas bancárias em Hong Kong.
As penalidades financeiras são divididas entre seis réus
De acordo com o arquivo da SEC, o tribunal determinou que a NanoBit Limited pagasse US$ 532.649 em restituição, US$ 81.957 em juros pré-julgamento e uma multa civil de US$ 1.182.251. Zhao Deli, Sweet Karma e Radiant Horizons, os outros três réus, receberam as mesmas multas de US$ 1.182.251.
Ordens menores, mas não menos importantes, foram dadas a duas pessoas. Jiajie Liu deve uma multa de US$ 50.000, US$ 9.485 em juros e US$ 60.603 em restituição. Hua Zhao foi obrigada a pagar uma multa de US$ 50.000 e devolver US$ 4.500 em restituição junto com US$ 704 em juros.
A Seção 17(a) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a Seção 10(b) da Lei de Bolsa de Valores de 1934 proíbem todos os réus de violarem novamente as disposições antifraude.
Parte de uma repressão mais ampla a golpes de investimento em redes sociais
Como o Cryptopolitan relatou em setembro de 2024, a SEC apresentou a reclamação inicial além de uma ação separada contra a CoinW6, outra plataforma fraudulenta que atraiu vítimas com relacionamentos românticos cultivados no Instagram e LinkedIn.
Diferentes réus, o mesmo roteiro. Construa confiança por meio de conexão pessoal, depois redirecione os fundos para contas de negociação fictícias.
Gurbir S. Grewal, o Diretor da Divisão de Aplicação da SEC na época, declarou: “Golpes de investimento por relacionamento são um risco crescente para investidores de varejo”, no anúncio inicial das acusações. “Esses esquemas, especialmente no espaço das criptomoedas, estão se tornando mais comuns à medida que os golpistas usam redes sociais para manipular e roubar investidores aproveitando a confiança.”
A Divisão de Educação do Investidor da SEC recomenda que os investidores usem o Investor.gov para confirmar credenciais e evitem depender de informações de chats em grupo de redes sociais ao tomar decisões de investimento.
Com a assistência da Unidade de Cibernética e Tecnologias Emergentes da Divisão de Aplicação, Todd Brody e Jeremy Brandt do Escritório Regional de Nova York da SEC litigaram o caso.
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Perguntas Frequentes
O que era a NanoBit?
A NanoBit era uma plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas que se passava por uma corretora legítima e alegava falsamente que seu afiliado era um corretor registrado na SEC, conforme a denúncia apresentada pela SEC em setembro de 2024.
Quanto os réus foram ordenados a pagar?
Os seis réus foram coletivamente ordenados a pagar mais de US$ 5 milhões, incluindo restituição de fundos roubados, juros pré-julgamento e penalidades civis, conforme o comunicado de litígio da SEC de 29 de junho.
Como funcionou a fraude da NanoBit?
Conforme a SEC, participantes do esquema se passaram por profissionais financeiros em grupos do WhatsApp para ganhar a confiança dos investidores e depois os direcionaram a investir em ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas na plataforma NanoBit.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
