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La SEC clôt l'affaire de fraude NanoBit avec 5 millions de dollars d'amende après un jugement par défaut
- Un tribunal fédéral de New York a ordonné à NanoBit et à cinq autres accusés de payer plus de 5 millions de dollars d'amendes et de restitution.
- La plateforme a permis de détourner des fonds d'investisseurs via des systèmes de fiducie basés sur WhatsApp.
- Ce jugement par défaut met fin à une affaire que la SEC avait intentée en septembre 2024, première action en justice contre les escroqueries relationnelles liées aux investissements dans le secteur des cryptomonnaies.
Les opérateurs de NanoBit, une plateforme de trading de cryptomonnaies frauduleuse que la SEC accuse d'avoir été utilisée pour escroquer des investisseurs via de fausses relations sur WhatsApp, ont été condamnés à des amendes de plus de 5 millions de dollars par un tribunal fédéral de New York.
Selon un communiqué de presse relatif à un litige publié par la SEC le 29 juin, le tribunal de district américain du district Est de New York a rendu un jugement par défaut contre quatre entités et deux personnes liées à ce système le 16 juin.
La première action coercitive de l'agence contre les « escroqueries relationnelles à l'investissement » sur les marchés des cryptomonnaies a été intentée en septembre 2024.
Comment fonctionnait le dispositif
Selon la plainte initiale de la SEC, des fraudeurs se sont fait passer pour des professionnels du secteur financier dans des conversations de groupe WhatsApp entre septembre 2023 et juin 2024. Ils ont induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que la filiale de NanoBit, NanobitUS Securities, était enregistrée comme courtier auprès de la SEC après avoir gagné la confiance de victimes potentielles.
La plateforme faisait la promotion d'offres initiales de cryptomonnaies frauduleuses, promettant des profits gonflés. La SEC affirme qu'aucune transaction réelle n'a jamais eu lieu sur NanoBit. En réalité, plus de 2 millions de dollars ont été transférés par virement international, et d'autres actifs en cryptomonnaie ont été dérobés directement aux investisseurs et transférés vers des comptes bancaires à Hong Kong.
Les sanctions financières sont réparties entre six défendeurs
D'après le document déposé par la SEC, le tribunal a ordonné à NanoBit Limited de restituer 532 649 $, de verser 81 957 $ d'intérêts avant jugement et de payer une amende civile de 1 182 251 $. Zhao Deli, Sweet Karma et Radiant Horizons, les trois autres défendeurs, ont également été condamnés à une amende de 1 182 251 $.
Deux personnes ont été condamnées à des sanctions moins importantes, mais non moins graves. Jiajie Liu doit payer une amende de 50 000 $, 9 485 $ d’intérêts et restituer 60 603 $ de gains illicites. Hua Zhao a été condamné à payer une amende de 50 000 $, à restituer 4 500 $ de gains illicites et à payer 704 $ d’intérêts.
L’article 17(a) de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et l’article 10(b) de la loi de 1934 sur les échanges de valeurs mobilières interdisent à tous les défendeurs de violer à nouveau les dispositions anti-fraude.
Dans le cadre d'une répression plus large contre les arnaques à l'investissement sur les réseaux sociaux
Comme Cryptopolitan l'a rapporté en septembre 2024, la SEC a déposé la plainte initiale en plus d'une action distincte contre CoinW6, une autre plateforme frauduleuse qui attirait ses victimes grâce à des relations amoureuses cultivées sur Instagram et LinkedIn.
Accusés différents, même scénario. Instaurer un climat de confiance par le biais de relations personnelles, puis détourner les fonds vers des comptes de trading fictifs.
Gurbir S. Grewal, alors directeur de la Division de l'application des lois de la SEC, a déclaré lors de l'annonce initiale des accusations : « Les escroqueries relationnelles en matière d'investissement représentent un risque croissant pour les investisseurs particuliers. Ces stratagèmes, notamment dans le domaine des cryptomonnaies, se multiplient car les fraudeurs utilisent les réseaux sociaux pour manipuler et escroquer les investisseurs en abusant de leur confiance. »
Le Bureau de l'éducation des investisseurs de la SEC conseille aux investisseurs d'utiliser Investor.gov pour confirmer leurs informations d'dentet d'éviter de se fier aux informations provenant de discussions de groupe sur les réseaux sociaux lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement.
Avec l'aide de l'unité cybernétique et des technologies émergentes de la Division de l'application des lois, Todd Brody et Jeremy Brandt du bureau régional de New York de la SEC ont plaidé l'affaire.
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FAQ
Qu'était NanoBit ?
NanoBit était une plateforme de trading de cryptomonnaies frauduleuse qui se faisait passer pour une plateforme d'échange légitime et prétendait faussement que son affilié était un courtier enregistré auprès de la SEC, selon la plainte déposée par la SEC en septembre 2024.
Quel montant les accusés ont-ils été condamnés à payer ?
Les six accusés ont été condamnés collectivement à payer plus de 5 millions de dollars, incluant la restitution des fonds volés, les intérêts avant jugement et les sanctions civiles, selon le communiqué de la SEC du 29 juin relatif au litige.
Comment fonctionnait l'escroquerie NanoBit ?
Selon la SEC, les participants à ce système frauduleux se faisaient passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp afin de gagner la confiance des investisseurs, puis les incitaient à investir dans de fausses offres initiales de jetons sur la plateforme NanoBit.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan où elle couvre les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, les cryptomonnaies, les arnaques et le piratage informatique. Elle travaille dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2017 et a notamment travaillé chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa est diplômée en génie électrique ettronde l'Université de Bradford.
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