La SEC clôt l’affaire de fraude NanoBit avec 5 millions de dollars d’amendes après jugement par défaut
- Un tribunal fédéral new-yorkais a ordonné à NanoBit et cinq autres défendeurs de payer plus de 5 millions de dollars en amendes et restitution.
- La plateforme a facilité le vol des fonds des investisseurs via des systèmes de confiance basés sur WhatsApp.
- Le jugement par défaut met fin à une affaire que la SEC a déposée en septembre 2024, sa première action contre les arnaques aux investissements relationnels dans l'espace crypto.
Les opérateurs de NanoBit, une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies que la SEC affirme avoir été utilisée pour arnaquer les investisseurs par le biais de relations fictives sur WhatsApp, ont été frappés d’amendes dépassant 5 millions de dollars par un tribunal fédéral à New York.
Selon un communiqué de presse juridique publié par la SEC le 29 juin, le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York a rendu un jugement par défaut contre quatre entités et deux individus liés au schéma le 16 juin.
La première action en application de la loi de l’agence contre les « arnaques aux investissements relationnelles » sur les marchés des cryptomonnaies a été intentée en septembre 2024.
Comment fonctionnait le schéma
Selon la plainte initiale de la SEC, des fraudeurs se sont fait passer pour des professionnels de l’industrie financière dans des groupes de discussion WhatsApp entre septembre 2023 et juin 2024. Ils ont induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que l’affilié de NanoBit, NanobitUS Securities, était enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières auprès de la SEC après avoir gagné la confiance des victimes potentielles.
La plateforme publicisait des offres initiales de pièces (ICO) frauduleuses avec des profits gonflés. La SEC affirme qu’il n’y avait jamais eu de véritable trading sur NanoBit. Plutôt, plus de 2 millions de dollars ont été transférés à l’étranger, et d’autres actifs cryptographiques ont été pris directement aux investisseurs et transférés sur des comptes bancaires à Hong Kong.
Les pénalités financières sont réparties entre six défendeurs
Selon le dépôt de la SEC, le tribunal a ordonné à NanoBit Limited de payer 532 649 $ de restitution, 81 957 $ d’intérêts préjudiciels et une amende civile de 1 182 251 $. Zhao Deli, Sweet Karma et Radiant Horizons, les trois autres défendeurs, ont tous reçu les mêmes amendes de 1 182 251 $.
Des ordres plus petits mais non moins importants ont été donnés à deux personnes. Jiajie Liu doit une amende de 50 000 $, 9 485 $ d’intérêts et 60 603 $ de restitution. Hua Zhao a été obligé de payer une amende de 50 000 $ et de restituer 4 500 $ de restitution ainsi que 704 $ d’intérêts.
La section 17(a) de la Securities Act de 1933 et la section 10(b) de la Securities Exchange Act de 1934 interdisent à tous les défendeurs de violer à nouveau les dispositions anti-fraude.
Partie d’une répression plus large contre les arnaques aux investissements sur les réseaux sociaux
Comme Cryptopolitan l’a rapporté en septembre 2024, la SEC a déposé la plainte initiale ainsi qu’une action distincte contre CoinW6, une autre plateforme frauduleuse qui a attiré des victimes avec des relations romantiques cultivées sur Instagram et LinkedIn.
Différents défendeurs, même mode opératoire. Construire la confiance par une connexion personnelle, puis rediriger les fonds vers des comptes de trading fictifs.
Gurbir S. Grewal, le directeur de la Division de l’application de la loi de la SEC à l’époque, a déclaré : « Les arnaques aux investissements relationnelles constituent un risque croissant pour les investisseurs de détail », lors de l’annonce initiale des accusations. « Ces schémas, en particulier dans l’espace des cryptomonnaies, deviennent plus courants à mesure que les fraudeurs utilisent les réseaux sociaux pour manipuler et voler les investisseurs en profitant de la confiance. »
Les investisseurs sont conseillés par le Bureau d’éducation des investisseurs de la SEC d’utiliser Investor.gov pour vérifier les accréditations et d’éviter de s’appuyer sur des informations provenant de groupes de discussion sur les réseaux sociaux lors de la prise de décisions d’investissement.
Avec l’aide de l’unité Cyber et Technologies émergentes de la Division de l’application de la loi, Todd Brody et Jeremy Brandt du bureau régional de New York de la SEC ont instruit l’affaire.
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FAQ
Qu'était NanoBit ?
NanoBit était une plateforme frauduleuse de trading de cryptomonnaies qui se faisait passer pour un échange légitime et affirmait faussement que son affilié était un courtier enregistré auprès de la SEC, selon le recours déposé par la SEC en septembre 2024.
Combien les défendeurs ont-ils été ordonnés de payer ?
Les six défendeurs ont été collectivement condamnés à payer plus de 5 millions de dollars, incluant la restitution des fonds volés, les intérêts pré-jugement et les pénalités civiles, selon le communiqué de litige de la SEC du 29 juin.
Comment l'arnaque NanoBit a-t-elle fonctionné ?
Selon la SEC, les participants au système se sont fait passer pour des professionnels financiers dans des groupes WhatsApp pour gagner la confiance des investisseurs, puis les ont dirigés vers des offres initiales de jetons fictives sur la plateforme NanoBit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
