La SEC cierra el caso de fraude de NanoBit con multas de 5 millones de dólares tras un juicio por defecto
- Un tribunal federal de Nueva York ordenó a NanoBit y otros cinco acusados pagar más de $5 millones en multas y restitución.
- La plataforma ayudó a robar fondos de inversores mediante esquemas de confianza basados en WhatsApp.
- El juicio por defecto cierra un caso que la SEC presentó en septiembre de 2024 como su primera acción contra estafas de inversión por relaciones en el espacio cripto.
Los operadores de NanoBit, una plataforma de trading de criptomonedas falsa que la SEC afirma fue utilizada para defraudar a inversores mediante relaciones falsas en WhatsApp, han recibido multas superiores a 5 millones de dólares por parte de un tribunal federal en Nueva York.
Según un comunicado de prensa de litigación emitido por la SEC el 29 de junio, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York dictó un juicio por defecto contra cuatro entidades y dos individuos conectados al esquema el 16 de junio.
La primera acción de aplicación de la ley de la agencia contra «estafas de inversión por relaciones» en los mercados de criptomonedas se presentó en septiembre de 2024.
Cómo funcionaba el esquema
Según la queja inicial de la SEC, los estafadores se hacían pasar por profesionales de la industria financiera en chats grupales de WhatsApp entre septiembre de 2023 y junio de 2024. Engañaron a los inversores para que creyeran que la afiliada de NanoBit, NanobitUS Securities, estaba registrada como corredor de bolsa con la SEC después de ganar la confianza de las posibles víctimas.
La plataforma anunciaba ofertas iniciales de monedas fraudulentas con beneficios inflados. La SEC afirma que nunca hubo trading real en NanoBit. En su lugar, más de 2 millones de dólares fueron transferidos al extranjero, y otros activos de criptomonedas fueron tomados directamente de los inversores y transferidos a cuentas bancarias en Hong Kong.
Las sanciones financieras se dividen entre seis acusados
Según el archivo de la SEC, el tribunal ordenó que NanoBit Limited pagara 532.649 dólares en despojo, 81.957 dólares en intereses previos al juicio y una multa civil de 1.182.251 dólares. Zhao Deli, Sweet Karma y Radiant Horizons, los otros tres acusados, recibieron todas la misma multa de 1.182.251 dólares.
Órdenes más pequeñas pero no menos importantes se dieron a dos personas. Jiajie Liu debe una multa de 50.000 dólares, 9.485 dólares en intereses y 60.603 dólares en despojo. Hua Zhao fue obligada a pagar una multa de 50.000 dólares y devolver 4.500 dólares en despojo junto con 704 dólares en intereses.
La Sección 17(a) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 prohíben a todos los acusados violar nuevamente las disposiciones antifraude.
Parte de una represión más amplia contra las estafas de inversión en redes sociales
Como Cryptopolitan informó en septiembre de 2024, la SEC presentó la queja inicial además de una acción separada contra CoinW6, otra plataforma fraudulenta que atraía a víctimas con relaciones románticas cultivadas en Instagram y LinkedIn.
Diferentes acusados, mismo modus operandi. Construir confianza a través de la conexión personal, luego redirigir fondos a cuentas de trading ficticias.
Gurbir S. Grewal, el Director de la División de Aplicación de la Ley de la SEC en ese momento, declaró: «Las estafas de inversión por relaciones son un riesgo creciente para los inversores minoristas», al anunciar inicialmente los cargos. «Estos esquemas, especialmente en el espacio de las criptomonedas, se están volviendo más comunes a medida que los estafadores utilizan las redes sociales para manipular y robar a los inversores aprovechando la confianza».
La Oficina de Educación del Inversor de la SEC aconseja a los inversores usar Investor.gov para confirmar credenciales y evitar depender de la información de chats grupales de redes sociales al tomar decisiones de inversión.
Con la asistencia de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la División de Aplicación de la Ley, Todd Brody y Jeremy Brandt de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC litigaron el caso.
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Preguntas frecuentes
¿Qué era NanoBit?
NanoBit fue una plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas que se hacía pasar por un intercambio legítimo y afirmaba falsamente que su afiliado era un corredor registrado ante la SEC, según la demanda presentada por la SEC en septiembre de 2024.
¿Cuánto debieron pagar los acusados?
Los seis acusados fueron ordenados colectivamente a pagar más de $5 millones, incluyendo la restitución de fondos robados, intereses previos al juicio y sanciones civiles, según el comunicado de litigio de la SEC del 29 de junio.
¿Cómo operó el fraude de NanoBit?
Según la SEC, los participantes del esquema se hacían pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp para ganar la confianza de los inversores, luego los dirigían a invertir en ofertas iniciales de monedas falsas en la plataforma NanoBit.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
