SEC предъявляет обвинения основателю PGI Global в связи с пирамидой в сфере криптовалют на сумму более $198 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Рамилю Вентуре Палафоксу в мошенничестве с криптовалютой, которое привело к убыткам инвесторов на сумму $198 млн. В официальном заявлении агентство утверждало, что Палафокс присвоил $57 млн этих средств.

По данным SEC, Палафокс, являющийся гражданином как США, так и Филиппин, запустил PGI Global. Он утверждал, что это компания по торговле криптовалютами и форексом, и взимал с пользователей плату за членство с января 2020 по октябрь 2021 года, обещая инвесторам гарантированную высокую доходность.

Однако инвестиции оказались пирамидой: большая часть привлеченных средств расходовалась на выплату другим инвесторам, а сам он тратил остальное на роскошные автомобили, недвижимость и другие предметы. Палафокс руководил схемой до ее краха в конце 2021 года.

Комментируя инцидент, глава подразделения киберпреступности и новых технологий Лора Д’Оллард заявила, что Палафокс обманывал инвесторов, обещая инновационные методы торговли.

Д’Оллард сказала:

«Его ложные заявления о экспертности в сфере криптовалют и якобы существующей автоматической торговой платформе на базе ИИ были лишь маской для международного мошенничества с ценными бумагами».

Тем временем Министерство юстиции США (DOJ) также предъявило Палафоксу уголовные обвинения по тому же инциденту, а дело рассматривает офис прокурора Восточного округа Вирджинии. В своем заявлении DOJ обвинило Палафокса в отмывании денег, незаконных денежных транзакциях и почтовом мошенничестве.

Интересно, что Палафокс также запустил аналогичную схему в Великобритании, но смог привлечь только £612 425 (около $816 000) в период с июля 2020 по февраль 2021 года. Верховный суд Великобритании закрыл ее в 2022 году после того, как Министерство юстиции США (DOJ) изъяло веб-сайт связанной с ним компании Praetorian Group International Trading Inc.

SEC требует возврата средств и других мер

В то время как федеральные прокуроры будут добиваться тюремного заключения и конфискации имущества против Палафокса, финансовый регулятор хочет вернуть активы, которые он приобрел благодаря этой схеме.

Регулятор заявил, что членство в PGI является ценными бумагами, и что Палафокс нарушил закон, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги, а также нарушив положения о борьбе с мошенничеством. Теперь регулятор просит суд обязать его вернуть все полученные доходы с начислением процентов до вынесения решения и наложить гражданские штрафы.

Кроме того, SEC требует наложить на Палафокса постоянный судебный запрет, который запретит ему участвовать в любых программах многоуровневого маркетинга, предлагающих или продающих ценные бумаги или криптоактивы.

Для возврата присвоенных средств SEC также назвала несколько лиц и юридических лиц в качестве ответчиков по возмещению ущерба. Среди них брат Палафокса по браку Дарви Мендоса, его жена Марисса Мендоса Палафокс, возможно, старший член семьи Линда Вентура и компания BBMR Threshold LCC.

Агентство утверждало, что Палафокс перевел средства и имущество, приобретенные этими лицами, и погасил ипотечные кредиты для Мендосы и Вентуры, а также подарил Вентуре автомобиль Range Rover. BBMR была холдинговой компанией, которую Палафокс использовал для сокрытия активов, купленных на присвоенные средства, и в ней работали два его родственника в качестве соуправляющих.

Даже свой дом, купленный на $1,7 млн средств инвесторов, он перевел в BBMR в августе 2021 года, за несколько месяцев до краха PGI Global.

Аткинс наследует реформированную SEC

Тем временем это дело стало первым крипто-делом под руководством нового председателя SEC, Пола Аткинса, и соответствует тому типу правоприменительных мер, на которых SEC планирует сосредоточиться сейчас. Агентство уже показало, что не будет регулировать криптовалюты через правоприменение, а сосредоточится только на крипто-делах, где очевидны мошенничество и другие явные нарушения.

Еще до вступления Аткинса в должность бывший исполняющий обязанности председателя Марк Уйеда уже предпринял несколько шагов по реструктуризации агентства и переориентации его внимания на традиционные дела.

Такие действия включали отказ от исков и расследований против крипто-компаний, замену подразделения Crypto Assets and Cyber Unit на Cyber and Emerging Technologies Unit и создание Crypto Task Force.