Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявляет обвинения основателю PGI Global в рамках криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 198 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Рамилу Вентуре Палафоксу обвинение в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого инвесторы понесли убытки в размере 198 миллионов долларов. В официальном заявлении ведомство утверждает, что Палафокс присвоил 57 миллионов долларов из этих средств.

По данным SEC, Палафокс, являющийся гражданином США и Филиппин, основал компанию PGI Global. Он утверждал, что это фирма, занимающаяся торговлей криптовалютами и валютой, и взимал плату за членство с пользователей в период с января 2020 года по октябрь 2021 года, обещая инвесторам гарантированную высокую доходность.

Однако инвестиции представляли собой финансовую пирамиду: большая часть привлеченных средств была потрачена на выплаты другим инвесторам, а оставшиеся деньги он потратил на автомобили класса люкс, недвижимость и другие вещи. Палафокс руководил этой схемой до ее краха в конце 2021 года.

Комментируяdent, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий Лора Д'Аллэрд заявила, что компания Palafox обманула инвесторов, пообещав им инновационные методы торговли.

Д'Аллэрд сказал:

«Его ложные заявления об экспертных знаниях в криптоиндустрии и о якобы работающей на основе ИИ платформе для автоматической торговли лишь маскировали международное мошенничество с ценными бумагами»

Тем временем Министерство юстиции США также предъявило Палафоксу уголовные обвинения в связи с тем жеdent, и дело ведет прокуратура Восточного округа Вирджинии. В своем заявлении Министерство юстиции обвинило Палафокса в отмывании денег, незаконных денежных операциях и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Интересно, что Палафокс также использовал аналогичную схему в Великобритании, но в период с июля 2020 года по февраль 2021 года ему удалось получить всего 612 425 фунтов стерлингов (что эквивалентно 816 000 долларов США). Высокий суд Великобритании закрыл эту схему в 2022 году после того, как Министерство юстиции США конфисковало веб-сайт связанной с ней организации, Praetorian Group International Trading Inc.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует возврата незаконно полученной прибыли и других мер защиты

В то время как федеральные прокуроры будут добиваться тюремного заключения и конфискации имущества в отношении Палафокса, финансовый регулятор хочет вернуть активы, приобретенные им в результате этой мошеннической схемы.

Регулятор , что членство в PGI является ценными бумагами, и что компания Palafox нарушила закон, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги, а также нарушая положения о борьбе с мошенничеством. Теперь он добивается от суда взыскания всей полученной прибыли с начислением процентов до вынесения решения и гражданских штрафов.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам требует вынесения Палафоксу постоянного судебного запрета, который запретит ему участвовать в любых программах многоуровневого маркетинга, предлагающих или продающих ценные бумаги или криптоактивы.

Для возврата незаконно присвоенных средств Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также назвала в качестве ответчиков нескольких физических и юридических лиц. В их число входят зять Палафокса, Дарви Мендоса, его жена Марисса Мендоса Палафокс, а также, возможно, более старший член семьи Линда Вентура и компания BBMR Threshold LCC.

Ведомство утверждало, что Палафокс переводил средства и имущество, приобретенные у этих ответчиков, и погашал ипотечные кредиты Мендосы и Вентуры, а также подарил Вентуре Range Rover. BBMR была холдинговой компанией, которую Палафокс использовал для сокрытия активов, приобретенных на незаконно присвоенные средства, и в качестве соуправляющих у нее были двое его родственников.

В августе 2021 года, за несколько месяцев до краха PGI Global, он даже передал BBMR свой собственный дом, приобретенный на 1,7 миллиона долларов из средств инвесторов.

Аткинс получает в наследство реорганизованную комиссию по ценным бумагам и биржам

Между тем, это первое дело, связанное с криптовалютами, под руководством нового председателя SEC Пола Аткинса, и оно соответствует тем мерам по обеспечению соблюдения законодательства, на которых SEC планирует сосредоточиться в настоящее время. Агентство уже показало, что не будет применять регулирование посредством принудительного исполнения и будет фокусироваться только на делах, связанных с криптовалютами, где очевидны мошенничество и другие явныеdent.

Еще до вступления Аткинса в должность бывший исполняющий обязанности председателя Марк Уеда предпринял ряд шагов по реструктуризации агентства и переориентации его внимания на традиционные дела.

К таким мерам относятся прекращение судебных исков и расследований в отношении криптоорганизаций, замена подразделения по криптоактивам и кибербезопасности на подразделение по кибербезопасности и новым технологиям, а также создание целевой группы по криптовалютам.