미국 증권거래위원회(SEC)는 라밀 벤투라 팔라폭스를 암호화폐 사기 혐의로 기소했으며, 이로 인해 투자자들이 1억 9800만 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다. SEC는 공식 발표를 통해 팔라폭스가 투자금 중 5700만 달러를 횡령했다고 주장했습니다.
위원회(SEC) 에 따르면 , 미국과 필리핀 이중 국적자인 팔라폭스는 PGI 글로벌이라는 회사를 설립했습니다. 그는 이 회사가 암호화폐 및 외환 거래 회사라고 주장하며 2020년 1월부터 2021년 10월까지 회원 가입비를 받았고, 투자자들에게 높은 수익률을 보장한다고 약속했습니다.
그러나 해당 투자는 폰지 사기 , 모금된 자금의 대부분은 다른 투자자들에게 이자를 지급하는 데 사용되었고, 나머지는 고급 자동차, 부동산 및 기타 물품을 구입하는 데 쓰였습니다. 팔라폭스는 2021년 말 사기 행각이 드러날 때까지 이 사기를 운영했습니다.
이번dent에 대해 사이버 및 신기술 부서 책임자인 로라 달레어드는 팔라폭스가 혁신적인 거래 방식을 약속하며 투자자들을 속였다고 말했습니다.
D'Allaird는 다음과 같이 말했습니다
"그가 암호화폐 업계 전문가라는 허위 주장과 인공지능 기반 자동 거래 플랫폼을 내세운 것은 국제적인 증권 사기를 은폐하기 위한 수단에 불과했습니다."
한편, 미국 법무부(DOJ) 또한 같은dent으로 팔라폭스를 형사 기소했으며, 버지니아 동부 지방 검찰청이 해당 사건을 담당하고 있습니다. 법무부는 기소장에서 팔라폭스가 자금 세탁, 불법 금융 거래 및 전신 사기 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.
흥미롭게도, 팔라폭스는 영국에서도 동일한 사기 행각을 벌였지만 2020년 7월부터 2021년 2월까지 612,425파운드(미화 816,000달러 상당)밖에 얻지 못했습니다. 영국 고등법원은 2022년에 해당 사기 행각을 중단시켰습니다.
SEC는 부당이득 환수 및 기타 구제 조치를 요구하고 있습니다
연방 검찰은 팔라폭스에게 징역형과 재산 몰수를 구형할 예정이지만, 금융감독당국은 그가 사기 행각을 통해 취득한 자산을 회수하려 하고 있습니다.
규제 당국은 PGI 멤버십이 증권에 해당하며, 팔라폭스가 미등록 증권을 제공하고 판매함으로써 법을 위반했을 뿐만 아니라 사기 방지 조항도 위반했다고 주장했습니다. 현재 규제 당국은 법원에 모든 부당 이득의 반환과 판결 전 이자, 그리고 민사 벌금 부과를 명령해 줄 것을 요청하고 있습니다.
또한 SEC는 팔라폭스가 증권이나 암호화폐 자산을 제공하거나 판매하는 모든 다단계 마케팅 프로그램에 참여하는 것을 영구적으로 금지하는 명령을 요구하고 있습니다.
횡령된 자금을 회수하기 위해 SEC는 여러 개인과 단체를 구제 피고로 지정했습니다. 여기에는 팔라폭스의 처남인 다르비 멘도사, 그의 아내 마리사 멘도사 팔라폭스, 그리고 아마도 나이 많은 가족 구성원인 린다 벤투라와 BBMR Threshold LCC가 포함됩니다.
수사기관은 팔라폭스가 취득한 자금과 부동산을 이들 구제 대상 피고인들에게 이전하고 멘도자와 벤투라의 주택 담보 대출금을 상환했으며, 벤투라에게 레인지로버를 선물했다고 주장했습니다. BBMR은 팔라폭스가 횡령한 자금으로 구입한 자산을 숨기기 위해 사용한 지주회사였으며, 그의 친척 두 명이 공동 경영자로 있었습니다.
그는 심지어 투자자들의 자금 170만 달러로 구입한 자신의 집까지 PGI Global이 파산하기 몇 달 전인 2021년 8월에 BBMR 명의로 이전했습니다.
애킨스는 개편된 SEC를 물려받게 된다
폴 앳킨스 신임 SEC 위원장 취임 후 첫 번째 암호화폐 관련 사건이며 dent 것임을 밝혔습니다 .
애킨스가 취임하기 전에도 전임 의장 대행이었던 마크 우예다는 이미 기관을 재편하고 전통적인 사건에 다시 집중하기 위한 여러 조치를 취한 바 있다.
이러한 조치에는 암호화폐 관련 기업에 대한 소송 및 조사 중단, 암호화 자산 및 사이버 부서를 사이버 및 신흥 기술 부서로 대체, 암호화폐 태스크포스 창설 등이 포함됩니다.
