- 미국 SEC는 미심한 투자자들로부터 거의 2억 달러를 모금한 PGI Global 암호화폐 사기와 관련해 라밀 팔라복을 기소했습니다.
- 또한 법무부 (DOJ) 는 피고인을 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 법원에 기소했습니다.
- SEC는 법원에 팔라복이 증권 또는 암호화폐 제공과 관련된 모든 사기에 관여하는 것을 영구적으로 금지하고 PGI Global에서 얻은 모든 수익을 환수하도록 요청했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 투자자에게 1억 9,800만 달러의 손실을 초래한 암호화폐 사기 혐의로 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox)를 기소했습니다. 공식 발표에서 해당 기관은 팔라폭스가 자금의 5,700만 달러를 유용했다고 주장했습니다.
SEC에 따르면, 미국과 필리핀의 이중 국적자인 팔라복은 PGI Global을 설립했습니다. 그는 이를 암호화폐 및 외환 거래 회사라고 주장하며 2020년 1월부터 2021년 10월까지 회원료를 청구하고 투자자들에게 보장된 높은 수익을 약속했습니다.
그러나 이 투자는 폰지 사기였으며, 모금된 자금의 대부분은 다른 투자자에게 지급하는 데 사용되었고, 그는 나머지를 고급 자동차, 부동산 및 기타 항목에 사용했습니다. 팔라복은 2021년 말까지 이 사기를 운영하다 붕괴되었습니다.
이 사건과 관련해 사이버 및 신기술 담당관인 로라 D'올라드(Laura D’Allaird)는 팔라폭스가 혁신적인 거래 방법을 약속하며 투자자들을 기만했다고 밝혔습니다.
D'올라드는 다음과 같이 말했습니다.
“그의 암호화폐 업계 전문성과 AI 기반 자동 거래 플랫폼에 대한 거짓 주장은 국제 증권 사기를 가리기 위한 것에 불과했습니다.”
한편, 미국 법무부(DOJ)도 동일한 사건과 관련해 팔라폭스를 형사 기소했으며, 버지니아 동부 연방검찰청이 사건을 처리하고 있습니다. 자체 제출 서류에서 DOJ는 팔라폭스를 자금 세탁, 불법 화폐 거래 및 전신 사기 혐의로 기소했습니다.
흥미롭게도 팔라복은 영국에서도 동일한 사기를 운영했지만, 2020년 7월부터 2021년 2월까지 £612,425(약 $816,000)만 획득할 수 있었습니다. 영국 고등법원은 2022년 미국 법무부가 관련 법인인 Praetorian Group International Trading Inc.의 웹사이트를 압수한 후 이를 폐쇄했습니다.
SEC, 몰수 및 기타 구제 조치 요구
연방 검사가 팔라폭스에 대한 징역형과 몰수를 추구하는 동안, 금융 규제 기관은 그가 사기 schemes를 통해 획득한 자산을 회수하고자 합니다.
규제 기관은 PGI Membership이 증권이며 팔라복이 등록되지 않은 증권을 제공 및 판매함으로써 법을 위반하고 사기 방지 규정도 위반했다고 주장했습니다. 현재 법원에 모든 이득의 몰수 및 사전 판결 이자 및 민사 벌금 부과를 명령해 줄 것을 요청하고 있습니다.
또한 SEC는 팔라폭스가 증권이나 암호화폐 자산을 제공하거나 판매하는 다단계 마케팅 프로그램에 참여하는 것을 금지하는 영구 금지 명령을 요청하고 있습니다.
유용된 자금을 회수하기 위해 SEC는 또한 여러 사람과 실체를 구제 피고인으로 지정했습니다. 여기에는 팔라폭스의 매형인 다비 멘도사(Darvie Mendoza), 그의 아내 마리사 멘도사 팔라폭스(Marissa Mendoza Palafox), 그리고 아마도 더 나이가 많은 가족 구성원인 린다 벤투라(Linda Ventura), 그리고 BBMR Threshold LCC가 포함됩니다.
기관은 팔라폭스가 구제 피고인들에게 획득한 자금과 부동산을 이전하고 멘도사와 벤투라의 모기지를 상환했으며, 벤투라에게 레인지 로버를 선물했다고 주장했습니다. BBMR은 팔라폭스가 유용된 자금으로 구매한 자산을 숨기는 데 사용한 지주회사였으며, 그의 친척 두 명이 공동 관리인으로 있었습니다.
그는 심지어 2021년 8월, PGI Global이 붕괴하기 몇 달 전에 투자자 자금 170만 달러로 구매한 자신의 집을 BBMR로 이전하기도 했습니다.
아킨스, 개편된 SEC를 물려받다
한편, 이 사건은 새로운 SEC 의장 폴 앳킨스 아래 첫 번째 암호화폐 관련 사건이며, SEC가 현재 집중할 계획인 집행 조치 유형과 일치합니다. 이 기관은 이미 규제보다는 집행을 통해 규제를 채택하지 않으며, 사기 및 기타 명확한 위반이 명백한 암호화폐 관련 사건에만 집중할 것임을 보여주었습니다.
아킨스가 취임하기 전부터 전임 임시 의장인 마크 우예다(Mark Uyeda)는 이미 기관의 구조를 재편하고 전통적인 사건에 대한 관심을 재집중하기 위한 여러 조치를 취했습니다.
이러한 조치에는 암호화폐 기업에 대한 소송 및 조사 철회, 암호화폐 자산 및 사이버 부서를 사이버 및 신기술 부서로 대체, 암호화폐 태스크포스 창설 등이 포함됩니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
