La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Ramil Ventura Palafox de fraude à la crypto-monnaie qui a entraîné une perte de 198 millions de dollars pour les investisseurs. Dans une annonce officielle, l'agence a affirmé que Palafox a détourné 57 millions de dollars des fonds.
Selon la SEC , Palafox, qui est citoyen des États-Unis et des Philippines, a lancé PGI Global. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une société de commerce de crypto et de forex et a facturé des utilisateurs à l'adhésion entre janvier 2020 et octobre 2021, les investisseurs promettant à des rendements élevés.
Cependant, l'investissement était un programme de Ponzi , la plupart des fonds recueillis ont dépensé pour rembourser d'autres investisseurs, tandis qu'il dépensait le reste en voitures de luxe, propriétés et autres articles. Palafox a dirigé le schéma jusqu'à ce qu'il s'effondre fin 2021.
S'exprimant sur l'dent, le chef de l'unité des technologies cyber et émergentes, Laura d'Allaird, a déclaré que Palafox avait trompé les investisseurs avec promesse de méthodes de négociation innovantes.
D'Allaird a dit:
«Ses fausses allégations d'expertise de l'industrie cryptographique et une supposée plate-forme de négociation automatique alimentée par l'IA ne faisaient que masquer une fraude internationale sur les valeurs mobilières.»
Pendant ce temps, le ministère américain de la Justice (DOJ) a également inculpé Palafox parmi les mêmesdent, avec le bureau du procureur américain pour le district oriental de Virginie qui s'occupe de l'affaire. Dans son propre dossier, le DOJ a accusé Palafox de blanchiment d'argent, de transactions monétaires illégales et de fraude par fil.
Fait intéressant, Palafox a également organisé le même programme au Royaume-Uni, mais n'a réussi qu'à obtenir 612 425 £ (d'une valeur de 816 000 $) entre juillet 2020 et février 2021. La Haute Cour britannique l'a fermée en 2022 après que le DOJ américain a saisi le site Web d'une entité connectée, Praetorian Group International Trading Inc.
La SEC cherche une déviation et d'autres reliefs
Alors que les procureurs fédéraux demanderont des mandats et des confiscations contre Palafox, le régulateur financier souhaite récupérer les actifs qu'il a acquis par le plan.
Le régulateur a affirmé que l'adhésion à la PGI était des titres et que Palafox a violé la loi en offrant et en vendant des titres non enregistrés, tout en violant les dispositions antifraude. Il demande maintenant au tribunal de ordonner le respect de tous les gains avec intérêt préjudiciable et sanctions civiles.
De plus, la SEC veut une injonction permanente contre Palafox qui l'interdisera de participer à tout programme de marketing à plusieurs niveaux offrant ou vendant des titres ou des actifs cryptographiques.
Afin de récupérer les fonds erronés, la SEC a également nommé plusieurs personnes et entités comme défendeurs de secours. Il s'agit notamment du beau-frère de Palafox, Darvie Mendoza, de son épouse Marissa Mendoza Palafox, et peut-être un membre de la famille plus âgé Linda Ventura et BBMR Threshold LCC.
L'agence a affirmé que Palafox avait transféré des fonds et des propriétés acquis à ces défendeurs de secours et remboursé les hypothèques pour Mendoza et Ventura, tout en offrant à Ventura un Range Rover. BBMR était la société holding que Palafox a utilisé pour cacher des actifs achetés avec les fonds détournés, et comptait deux de ses proches en tant que cogenteurs.
Il a même transféré sa propre maison, achetée avec 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs, au BBMR en août 2021, quelques mois avant l'effondrement de PGI Global.
Atkins hérite d'une sec rénovée
Pendant ce temps, l'affaire est le premier cas lié à la crypto en vertu du nouveau président de la SEC, Paul Atkins , et il s'aligne sur le type de mesures d'application sur lesquelles la SEC prévoit de se concentrer maintenant. L'agence a déjà montré qu'elle n'adoptera pas la réglementation par application et ne se concentrera que sur les cas liés à la crypto où la fraude et d'autres violations claires sont dent .
Même avant qu'Atkins ne prenne ses fonctions, l'ancienne présidente par intérim Mark Uyeda avait déjà pris plusieurs mesures pour restructurer l'agence et recentrer son attention dans les cas traditionnels.
De telles actions comprennent la suppression des poursuites et des enquêtes contre les entités cryptographiques, le remplacement des actifs cryptographiques et du cyber unité par un unité de cyber et des technologies émergentes, et de créer un groupe de travail cryptographique.
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