La SEC accuse le fondateur de PGI Global d'un schéma de Ponzi cryptographique de plus de 198 millions de dollars
- La SEC américaine a inculpé Ramil Palafox pour la fraude crypto PGI Global, qui a récolté près de 200 millions de dollars auprès d'investisseurs naïfs.
- Le DOJ a également poursuivi le défendeur en justice pour fraude par télécommunication et blanchiment d'argent.
- La SEC demande au tribunal d'interdire définitivement à Palafox de participer à tout scheme impliquant l'offre de titres ou d'actifs cryptographiques et de restituer tous les gains tirés de PGI Global.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Ramil Ventura Palafox de fraude aux cryptomonnaies qui a entraîné une perte de 198 millions de dollars pour les investisseurs. Dans une annonce officielle, l'agence a affirmé que Palafox avait détourné 57 millions de dollars de ces fonds.
Selon la SEC, Palafox, qui est citoyen à la fois des États-Unis et des Philippines, a lancé PGI Global. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une entreprise de trading de cryptomonnaies et de forex et a facturé aux utilisateurs des frais d'adhésion entre janvier 2020 et octobre 2021, promettant aux investisseurs des rendements élevés garantis.
Cependant, cet investissement était un schéma de Ponzi, la plupart des fonds levés ayant été dépensés pour rembourser d'autres investisseurs, tandis qu'il dépensait le reste en voitures de luxe, propriétés et autres articles. Palafox a dirigé ce schéma jusqu'à son effondrement à la fin de 2021.
S'exprimant sur l'incident, la chef de l'unité Cyber et Technologies émergentes, Laura D’Allaird, a déclaré que Palafox avait trompé les investisseurs avec la promesse de méthodes de trading innovantes.
D’Allaird a déclaré :
« Ses fausses affirmations d'expertise dans l'industrie des cryptomonnaies et une supposée plateforme de trading automatique alimentée par l'IA n'étaient qu'un masque pour une fraude internationale sur les titres financiers. »
Pendant ce temps, le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a également inculpé Palafox pénalement pour le même incident, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie gérant l'affaire. Dans sa propre plainte, le DOJ a accusé Palafox de blanchiment d'argent, de transactions monétaires illégales et de fraude par correspondance.
Il est intéressant de noter que Palafox a également dirigé le même schéma au Royaume-Uni, mais n'a réussi à obtenir que 612 425 £ (valeur de 816 000 $) entre juillet 2020 et février 2021. La Haute Cour du Royaume-Uni l'a fermé en 2022 après que le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi le site web d'une entité connectée, Praetorian Group International Trading Inc.
La SEC demande la restitution et d'autres recours
Tandis que les procureurs fédéraux chercheront des peines de prison et des confiscations contre Palafox, le régulateur financier souhaite récupérer les actifs qu'il a acquis grâce au schéma.
Le régulateur a affirmé que les adhésions PGI sont des titres financiers et que Palafox a violé la loi en offrant et vendant des titres non enregistrés, tout en violant également les dispositions anti-fraude. Il demande désormais au tribunal d'ordonner la restitution de tous les gains avec intérêts préjudiciels et amendes civiles.
De plus, la SEC souhaite une injonction permanente contre Palafox qui l'interdira de participer à tout programme de marketing de niveau multiple offrant ou vendant des titres financiers ou des actifs cryptographiques.
Afin de récupérer les fonds détournés, la SEC a également nommé plusieurs personnes et entités en tant que défendeurs en restitution. Cela inclut le beau-frère de Palafox, Darvie Mendoza, sa femme Marissa Mendoza Palafox, et potentiellement un membre plus âgé de la famille, Linda Ventura, ainsi que BBMR Threshold LCC.
L'agence a affirmé que Palafox a transféré des fonds et des propriétés acquis à ces défendeurs en restitution et a remboursé les hypothèques pour Mendoza et Ventura, tout en offrant à Ventura un Range Rover. BBMR était la société holding que Palafox utilisait pour cacher les actifs achetés avec les fonds détournés, et avait deux de ses parents en tant que co-gérants.
Il a même transféré sa propre maison, achetée avec 1,7 million de dollars des fonds des investisseurs, à BBMR en août 2021, quelques mois avant l'effondrement de PGI Global.
Atkins hérite d'une SEC remodelée
Pendant ce temps, cette affaire est la première affaire liée aux cryptomonnaies sous le nouveau président de la SEC, Paul Atkins, et elle s'aligne sur le type d'actions d'application de la réglementation que la SEC prévoit de cibler désormais. L'agence a déjà montré qu'elle n'adopterait pas la réglementation par l'application de la loi et se concentrerait uniquement sur les affaires liées aux cryptomonnaies où la fraude et d'autres violations claires sont évidentes.
Même avant qu'Atkins ne prenne ses fonctions, l'ancien président par intérim Mark Uyeda avait déjà pris plusieurs mesures pour restructurer l'agence et recentrer son attention sur les affaires traditionnelles.
Ces actions incluent le retrait des poursuites et des enquêtes contre les entités cryptographiques, le remplacement de l'unité Crypto Assets and Cyber par l'unité Cyber and Emerging Technologies, et la création d'une Task Force Crypto.
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