Un tribunal brésilien condamne trois hommes à de la prison pour une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'un montant de 190 millions de dollars

Un tribunal brésilien a condamné trois hommes à des peines de prison pour leur implication dans une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies, leur faisant perdre environ 190 millions de dollars. Selon les informations disponibles, le tribunal a prononcé une peine cumulée de 170 ans de prison à leur encontre, soulignant la gravité des faits. Les trois hommes étaient accusés d'être les cerveaux de l'opération Braiscompany, utilisant la plateforme pour escroquer des utilisateurs non avertis.

Selon l'accusation, les trois hommes, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva et Victor Augusto Veronez de Souza, ont escroqué au moins 20 000 investisseurs. Ce scandale, qui a pris une ampleur considérable, est suivi de près par tous, notamment en raison des fonds en jeu, estimés à environ 190 millions de dollars.

Des tribunaux brésiliens emprisonnent des suspects dans une affaire d'escroquerie pyramidale liée aux cryptomonnaies

Selon l'accusation, les prévenus promettaient à des victimes crédules des rendements irréalistes sur Bitcoin , les piégeant ainsi dans un système pyramidal frauduleux qui a fait la une des journaux du monde entier. Un système pyramidal, ou système de Ponzi, est un type d' investissement où les opérateurs présentent généralement des opportunités alléchantes aux utilisateurs. De cette manière, ils recrutent de nombreux Brésiliens en quête de profits tout en rémunérant les premiers grâce aux fonds provenant des nouveaux investisseurs.

Dans certains cas, la plateforme recrute des utilisateurs qui font office d'annonceurs, utilisant divers réseaux sociaux pour présenter les opportunités d'investissement. La plupart d'entre eux vont jusqu'à nouer des amitiés et des relations étroites avec leurs victimes potentielles avant de les leur présenter. Dans cette affaire, le procureur a indiqué que Ferreira de Souza était le principal instigateur du système Braiscompany, précisant que la plateforme opérait sous couvert de légalité pour promouvoir l'offre auprès du grand public.

Les procureurs affirment que de nombreuses personnes ont investi des fonds, principalement dans des actifs numériques, croyant participer à une entreprise qui allait changer leur vie. Ils ont indiqué que la plateforme ciblait des victimes novices en cryptomonnaie, et ont souligné que les conséquences financières de cette escroquerie ont été désastreuses pour les participants. Outre la peine de prison, le tribunal a ordonné aux accusés de rembourser environ 6,2 millions de dollars aux investisseurs, tandis que la police poursuit ses efforts pour recouvrer une partie des fonds détournés.

Nécessité de vigilance dans le secteur des cryptomonnaies

Ce n'est pas la première fois que la plateforme d'investissement brésilienne Braiscompany fait parler d'elle. En 2021, elle avait déjà porté plainte contre Suno Research pour diffamation et atteinte à sa réputation. À l'époque, Suno Research avait accusé Braiscompany d'être un système pyramidal, une accusation que Braiscompany avait contestée, soulignant qu'elle était totalement infondée.

Selon certaines sources, Tiago Reis, fondateur de Suno Research, a affirmé dans une série de publications que la promesse de gains mensuels de 10 à 15 % sur la location Bitcoin s'apparentait à un système pyramidal. La société d'investissement brésilienne Braiscompany a alors obtenu gain de cause devant le tribunal, obligeant Suno à supprimer les liens vers les articles et publications contenant ces allégations. Braiscompany a également essuyé un revers judiciaire suite à une requête de Suno demandant au juge d'ordonner à la plateforme d'investissement de prouver qu'elle n'était pas un système pyramidal.

« Ces relevés de courtage sont justifiés pour démontrer les pourcentages et les montants des transactions effectuées avec le capital des clients et pour attester, en cas de retrait, du paiement correspondant, lequel peut être certifié conformément aux termes de l'expertise demandée », a affirmé Suno. Bien que Braiscompany ait tenté de faire annuler la décision à l'époque, elle n'a pas réussi, ses avocats faisant valoir que l'affaire portait sur une atteinte à son image et non sur une éventuelle implication de l'entreprise dans des activités illégales.

Cette affaire souligne également la nécessité d'une vigilance accrue dans le secteur des cryptomonnaies. Le verdict rendu met en lumière l'impératif de renforcer les mesures de protection des investisseurs. Les banques et institutions financières brésiliennes proposent désormais des investissements en cryptomonnaies, insistant sur l'importance de préserver les intérêts des consommateurs face à la croissance du marché.