Un tribunal brésilien condamne trois hommes à la prison pour un schéma de Ponzi crypto de 190 millions de dollars

Un tribunal brésilien a condamné trois hommes à la prison pour leur implication dans un schéma de Ponzi de cryptomonnaie où ils ont volé environ 190 millions de dollars. Selon les rapports, le tribunal brésilien a prononcé une peine de prison cumulée de 170 ans pour les trois hommes, soulignant la gravité de l'affaire. Les hommes étaient accusés d'être les cerveaux derrière le scandale Braiscompany, utilisant la plateforme pour arnaquer des utilisateurs inconscients.

Selon les procureurs, les trois hommes, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva et Victor Augusto Veronez de Souza, ont escroqué au moins 20 000 investisseurs. Le scandale est devenu une affaire majeure dont la plupart des gens attendent l'issue, principalement parce qu'elle implique des fonds estimés à environ 190 millions de dollars.

Les tribunaux brésiliens incarcèrent des suspects pour un schéma de Ponzi crypto

Selon les procureurs, les accusés ont promis aux victimes inconscientes des rendements irréalistes sur les investissements dans le bitcoin, attirant des Brésiliens dans un schéma pyramidal trompeur qui a attiré l'attention mondiale. Un schéma pyramidal ou de Ponzi est un type d'investissement où les opérateurs présentent généralement des opportunités alléchantes aux utilisateurs. De cette manière, ils recrutent de nombreux Brésiliens à la recherche de profits tout en payant les premiers avec les fonds obtenus auprès des nouveaux investisseurs.

Dans certains cas, la plateforme recrute des utilisateurs qui agissent comme des annonceurs, utilisant plusieurs plateformes de médias sociaux pour présenter les opportunités aux gens, la plupart allant jusqu'à développer des amitiés intimes et des relations avec leurs victimes potentielles avant de leur présenter les opportunités d'investissement. Dans ce cas, le procureur a mentionné que Ferreira de Souza était le principal du schéma Braiscompany, notant que la plateforme opérait sous couvert de légitimité pour promouvoir l'opportunité auprès du grand public.

Les procureurs allèguent que de nombreuses personnes ont investi des fonds, principalement dans des actifs numériques, croyant participer à une entreprise qui changerait leur vie. Ils ont mentionné que la plateforme visait les victimes qui étaient nouvelles dans la cryptomonnaie, notant que les conséquences financières du schéma ont été dévastatrices pour ceux qui y ont participé. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné aux accusés de rembourser environ 6,2 millions de dollars aux investisseurs, tandis que la police continue ses efforts pour récupérer une partie des fonds volés.

Besoin de vigilance dans le secteur crypto

Ce n'est pas la première fois que la plateforme d'investissement brésilienne est dans l'actualité, la société ayant fait les gros titres en 2021 après avoir intenté un procès à Suno Research, accusant l'entreprise de diffamation, de calomnie et d'atteinte à l'image de marque pour avoir attaqué sa réputation. À l'époque, la plateforme de recherche avait accusé la plateforme d'investissement d'être un schéma pyramidal financier, une démarche que Braiscompany contestait, notant que Suno Research avait formulé cette allégation sans la moindre preuve.

Selon les rapports, le fondateur de Suno Research, Tiago Reis, a affirmé dans une série de posts que la promesse de gagner 10 % à 15 % par mois en louant du bitcoin était le fonctionnement d'un schéma pyramidal. La société d'investissement brésilienne a réussi à obtenir du tribunal qu'il ordonne à Suno de supprimer les liens vers les articles et publications où ils ont formulé ces allégations. Braiscompany a également été défendu en justice car Suno a déposé une demande au tribunal, exhortant le juge à obliger la plateforme d'investissement à prouver qu'elle n'était pas un schéma pyramidal.

« Ces notes de courtage sont justifiées pour démontrer les pourcentages et les montants des transactions effectuées avec le capital des clients et s'il existe une preuve de paiement pour celles-ci, en cas de retrait, ce qui peut être certifié selon les termes de l'expertise demandée », a affirmé Suno. Bien que Braiscompany ait essayé d'inverser la décision à l'époque, cela a été infructueux, ses avocats notant que l'affaire concernait la violation de l'image et non la participation de l'entreprise à des activités illégales.

L'affaire souligne également la nécessité d'une vigilance accrue dans le secteur crypto. La décision juridique reflète également la nécessité de mettre en place des mesures plus strictes pour protéger les investisseurs. Les banques locales et les institutions financières au Brésil offrent désormais des investissements crypto aux utilisateurs, soulignant l'importance de protéger les intérêts des consommateurs malgré la croissance positive du marché crypto.