محكمة برازيلية تسجن ثلاثة رجال بتهمة مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 190 مليون دولار

سجنت محكمة برازيلية ثلاثة رجال بسبب مشاركتهم في مخطط بونزي للعملات المشفرة حيث سرقوا حوالي 190 مليون دولار. ووفقاً للتقارير، حكمت المحكمة البرازيلية على الرجال الثلاثة بإجمالي مدة سجن تبلغ 170 عاماً، مما يؤكد خطورة القضية. اتهم الرجال بأنهم العقول المدبرة وراء فضيحة Braiscompany، مستخدمين المنصة لخداع المستخدمين غير المطلعين.

وفقاً للمدعين العامين، خدع الرجال الثلاثة، جو فيريرا دي سوزا، وجيسانا راياني دا سيلفا، وفيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، ما لا يقل عن 20,000 مستثمر. أصبحت الفضيحة قضية كبيرة ينتظر معظم الناس نتائجها، أساساً لأنها تتضمن أموالاً تقدر بحوالي 190 مليون دولار.

محاكم برازيلية تسجن مشتبه بهم في مخطط بونزي للعملات المشفرة

وفقاً للمدعين العامين، وعد المتهمون الضحايا غير المطلعين بعوائد غير واقعية على استثمارات بيتكوين، مما جذب البرازيليين إلى مخطط هرمي مضلل لفت الانتباه عالمياً. المخطط الهرمي أو مخطط بونزي هو نوع من الاستثمار حيث يطرح المشغلون عادةً فرصاً مغرية للمستخدمين. بهذه الطريقة، يجندون الكثير من البرازيليين الباحثين عن الأرباح بينما يدفعون للآخرين الأوائل بأموال تم الحصول عليها من مستثمرين جدد.

في بعض الحالات، تجند المنصة مستخدمين يعملون كمعلنين، مستخدمين عدة منصات لوسائل التواصل الاجتماعي لطرح الفرص للناس، مع ذهاب معظمهم إلى حد تطوير صداقات وعلاقات حميمة مع ضحاياهم المحتملين قبل تقديم فرص الاستثمار لهم. في هذه الحالة، ذكر المدعي العام أن فيريرا دي سوزا كان رئيس مخطط Braiscompany، مشيراً إلى أن المنصة عملت تحت غطاء الشرعية لدفع الفرصة إلى الجمهور العام.

يدعي المدعون العامون أن العديد من الناس استثمروا أموالاً، ومعظمها في الأصول الرقمية، معتقدين أنهم يشاركون في مشروع يغير حياتهم. ذكروا أن المنصة استهدفت الضحايا الذين جددوا في مجال العملات المشفرة، مشيرين إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن المخطط كانت مدمرة لأولئك الذين شاركوا. بالإضافة إلى حكم السجن، أمرت المحكمة المتهمين بسداد حوالي 6.2 مليون دولار للمستثمرين، بينما تواصل الشرطة جهودها لاسترداد بعض الأموال المسروقة.

الحاجة إلى اليقظة في قطاع العملات المشفرة

هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها منصة الاستثمار البرازيلية في الأخبار، حيث كانت الشركة تصدر الأخبار في عام 2021 بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد Suno Research، متهمة الشركة بالسب والقذف وتشويه السمعة لمهاجمتها لعلامتها التجارية. في ذلك الوقت، اتهمت منصة الأبحاث منصة الاستثمار بأنها مخطط هرمي مالي، وهي خطوة عارضتها Braiscompany، مشيرة إلى أن Suno Research قدمت ادعاءها دون أي دليل.

ووفقاً للتقارير، ادعى مؤسس Suno Research، تياجو ريس، في سلسلة من المنشورات أن وعد تحقيق عوائد تتراوح بين 10% إلى 15% شهرياً من استئجار بيتكوين هو عمل مخطط هرمي. تمكنت شركة الاستثمار البرازيلية في ذلك الوقت من إقناع المحكمة بإلزام Suno بإزالة الروابط إلى المقالات والمنشورات التي قدموا فيها الادعاءات. كما تم قلب الموقف لصالح Braiscompany في المحكمة لأن Suno قدمت طلباً في المحكمة، حيث حاكمت القاضي بإلزام منصة الاستثمار بإثبات أنها ليست مخططاً هرمياً.

"تبرر ملاحظات الوساطة هذه لإظهار النسب المئوية ومبالغ المعاملات التي تمت برأس مال العملاء وما إذا كان هناك دليل على الدفع لها، في حالة السحب، والتي يمكن إثباتها بموجب شروط الخبرة المطلوبة،" زعمت Suno. على الرغم من أن Braiscompany حاولت نقض القرار في ذلك الوقت، إلا أنها لم تنجح، مع ملاحظة محاميها أن القضية تتعلق بانتهاك الصورة وليس ما إذا كانت الشركة متورطة في أنشطة غير قانونية.

تتحدث القضية أيضاً عن الحاجة إلى اليقظة في قطاع العملات المشفرة. يعكس الحكم القانوني أيضاً الحاجة إلى وضع تدابير أكثر صرامة لحماية المستثمرين. تقدم البنوك والمؤسسات المالية المحلية في البرازيل الآن استثمارات في العملات المشفرة للمستخدمين، مؤكدة على أهمية حماية مصالح المستهلكين وسط النمو الإيجابي لسوق العملات المشفرة.