سجنت محكمة برازيلية ثلاثة رجال لتورطهم في مخطط بونزي عملة مشفرة حيث سرقوا حوالي 190 مليون دولار. وفقا للتقارير ، انتقدت المحكمة البرازيلية عقوبة السجن لمدة 170 عامًا على الرجال الثلاثة ، مما يؤكد شدة القضية. تم اتهام الرجال بأنهم أدمغة خلف فضيحة Braiscompany ، وذلك باستخدام المنصة لاستخلاص المستخدمين المطمئنين.
وفقًا للمدعين العامين ، قام الرجال الثلاثة ، جويل فيريرا دي سوزا ، وجزانا رايان دا سيلفا ، وفيكتور أوغستو فيرونز دي سوزا ، بالاحتيال على ما لا يقل عن 20 ألف مستثمر. أصبحت الفضيحة حالة كبيرة حيث ينتظر معظم الناس النتيجة ، وذلك في المقام الأول لأنها تتضمن أموال تقدر بحوالي 190 مليون دولار.
السجن البرازيلي السجن المشتبه به على مخطط تشفير بونزي
وفقا للمدعين العامين ، وعد المدعى عليهم الضحايا بعوائد غير واقعية على Bitcoin ، وجذب البرازيليين في مخطط الهرم الخادع الذي اكتسب الاهتمام على مستوى العالم. يعد مخطط الهرم أو Ponzi نوعًا من الاستثمار حيث يطفو المشغلون عادة فرصًا شهية للمستخدمين. وبهذه الطريقة ، يقومون بتجنيد الكثير من البرازيليين الذين يبحثون عن الأرباح أثناء دفعهم للأموال السابقة التي تم الحصول عليها من مستثمرين جدد.
في بعض الحالات ، تقوم المنصة بتجنيد المستخدمين الذين يعملون كمعلنين ، وذلك باستخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي لتطفو الفرص على الناس ، مع أن معظمهم يذهبون إلى أبعد من تطوير صداقات وعلاقات حميمة مع ضحاياهم المحتملين قبل تعريفهم بفرص الاستثمار. في هذه الحالة ، ذكر المدعي العام أن فيريرا دي سوزا كان مدير مخطط Braiscompany ، مشيرًا إلى أن المنصة تعمل تحت ستار الشرعية لدفع الفرصة إلى عامة الناس.
يزعم المدعون العامون أن العديد من الأشخاص استثمروا الأموال ، مع معظم الأصول الرقمية ، معتقدين أنهم كانوا يشاركون في مشروع يغير الحياة. وذكروا أن المنصة استهدفت الضحايا الذين كانوا جدد في العملة المشفرة ، مشيرين إلى أن التداعيات المالية من المخطط كانت مدمرة لأولئك الذين شاركوا. بالإضافة إلى عقوبة السجن ، أمرت المحكمة المدعى عليهم بسداد حوالي 6.2 مليون دولار للمستثمرين ، حيث تواصل الشرطة الجهود المبذولة لاسترداد بعض الأموال المسروقة.
الحاجة إلى اليقظة في قطاع التشفير
ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها منصة الاستثمار البرازيلية في الأخبار ، حيث قامت الشركة بإجراء الأخبار في عام 2021 بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد Suno Research ، متهمة بصحبة القذف والتشهير والتشهير لمهاجمة علامتها التجارية. في ذلك الوقت ، اتهمت منصة الأبحاث منصة الاستثمار بأنها مخطط هرم مالي ، وهي خطوة كانت Braiscompany ضدها ، مشيرة إلى أن Suno Research قدمت مطالبتها دون أي أدلة.
وفقًا للتقارير ، ادعى مؤسس شركة Suno Research Tiago REIs في سلسلة من الوظائف أن وعد صنع 10 ٪ إلى 15 ٪ شهريًا من استئجار Bitcoin هو عمل مخطط هرمي. تمكنت شركة الاستثمار البرازيلية ، في ذلك الوقت ، من الحصول على المحكمة لتفويض Suno لإزالة الروابط إلى المقالات والمنشورات التي قدموا فيها المطالبات. كما تم تشغيل Braiscompany في المحكمة لأن Suno قدم طلبًا في المحكمة ، حيث حثت القاضي على تفويض منصة الاستثمار تثبت أنه لم يكن مخططًا هرميًا.
"من المبرر هذه ملاحظات الوساطة لإظهار النسب المئوية ومبالغ المعاملات التي تم إجراؤها مع رأس مال العملاء وما إذا كان هناك دليل على الدفع لهذه ، في حالة السحب ، والتي يمكن اعتمادها بموجب شروط أدلة الخبراء المطلوبة" ، ادعى سونو. على الرغم من أن Braiscompany حاول نقض القرار في ذلك الوقت ، إلا أنه لم ينجح ، حيث أشار محاموها إلى أن القضية كانت تتعلق بانتهاك الصور وليس ما إذا كانت الشركة متورطة في أنشطة غير قانونية.
تتحدث القضية أيضًا عن الحاجة إلى اليقظة في قطاع التشفير. يعكس الحكم القانوني أيضًا الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية المستثمرين. تقدم البنوك المحلية والمؤسسات المالية في البرازيل الآن استثمارات مشفرة للمستخدمين ، مما يبرر أهمية الحاجة إلى حماية اهتمام المستهلك وسط النمو الإيجابي لسوق التشفير.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي
