Бразильский суд приговорил трех мужчин к тюремному заключению за схему Понзи с криптовалютой на 190 млн долларов

Бразильский суд приговорил трех мужчин к тюремному заключению за их участие в пирамидальной схеме с криптовалютой, в результате которой было украдено около 190 млн долларов. Согласно сообщениям, бразильский суд вынес совокупный тюремный срок в 170 лет троим мужчинам, подчеркивая серьезность дела. Мужчин обвиняли в том, что они являются мозгом скандала Braiscompany, используя платформу для обмана не подозревающих пользователей.

По данным прокуроров, трое мужчин, Жоэл Феррейра де Соуза, Жезана Райане да Силва и Виктор Аугусту Веронез де Соуза, обманули как минимум 20 000 инвесторов. Скандал стал большим делом, в котором большинство людей ожидали исхода, в первую очередь потому, что он включает средства, оцененные примерно в 190 млн долларов.

Бразильские суды заключают подозреваемых в схеме Понзи с криптовалютой

По данным прокуроров, подсудимые обещали не подозревающим жертвам нереалистичную доходность от инвестиций в биткоин, заманивая бразильцев в обманную пирамидальную схему, которая привлекла внимание во всем мире. Пирамидальная или Понзи-схема — это вид инвестиций, где операторы обычно предлагают заманчивые возможности пользователям. Таким образом, они привлекают много бразильцев, ищущих прибыль, выплачивая ранним участникам средства, полученные от новых инвесторов.

В некоторых случаях платформа рекрутирует пользователей, которые действуют как рекламодатели, используя несколько социальных платформ для распространения возможностей среди людей, причем многие из них идут так далеко, что развивают интимные дружеские отношения и связи со своими потенциальными жертвами, прежде чем представить им инвестиционные возможности. В этом случае прокурор упомянул, что Феррейра де Соуза был главным организатором схемы Braiscompany, отметив, что платформа действовала под видом законности, чтобы продвигать возможность широкой публике.

Прокуроры утверждают, что многие люди инвестировали средства, большинство из них в цифровые активы, полагая, что они участвуют в меняющем жизнь предприятии. Они упомянули, что платформа нацеливалась на жертв, которые были новичками в криптовалюте, отметив, что финансовые последствия схемы были разрушительными для тех, кто в ней участвовал. Помимо тюремного срока, суд обязал подсудимых вернуть около 6,2 млн долларов инвесторам, поскольку полиция продолжает усилия по возврату части украденных средств.

Необходимость бдительности в секторе криптовалют

Это не первый раз, когда бразильская инвестиционная платформа оказывается в новостях: компания сообщала о себе в 2021 году, когда подала в суд на Suno Research, обвинив компанию в клевете, диффамации и порче репутации за атаку на ее бренд. В то время исследовательская платформа обвинила инвестиционную платформу в финансовой пирамидальной схеме, что вызвало сопротивление со стороны Braiscompany, которая отметила, что Suno Research сделала свое заявление без малейших доказательств.

Согласно сообщениям, основатель Suno Research Тиаго Рейс заявил в серии постов, что обещание получать 10–15% в месяц от аренды биткоина является признаком пирамидальной схемы. Бразильская инвестиционная компания в то время смогла добиться от суда мандата для Suno удалить ссылки на статьи и публикации, в которых они сделали эти заявления. Braiscompany также была защищена в суде, поскольку Suno подала заявление в суд, где она призвала судью обязать инвестиционную платформу доказать, что она не является пирамидальной схемой.

«Эти брокерские справки обоснованы для демонстрации процентов и сумм транзакций, совершенных с капиталом клиентов, и наличия доказательств оплаты за них в случае вывода средств, что может быть подтверждено в рамках экспертизы, запрошенной судом», — заявил Суну. Хотя Braiscompany пыталась оспорить это решение в то время, это не увенчалось успехом, при этом ее адвокаты отметили, что дело касалось нарушения имиджа, а не участия компании в незаконной деятельности.

Это дело также свидетельствует о необходимости бдительности в секторе криптовалют. Правовой вердикт также отражает необходимость принятия более строгих мер для защиты инвесторов. Местные банки и финансовые учреждения в Бразилии теперь предлагают пользователям криптоинвестиции, подчеркивая важность защиты интересов потребителей на фоне позитивного роста крипторынка.