ブラジルの裁判所、1億9000万ドルの暗号通貨ポンジスキームに関与した3人を有罪判決

ブラジルの裁判所は、約1億9000万ドルを盗んだ暗号通貨ポンジスキームへの関与により、3人の男性に禁錮刑を言い渡した。報道によれば、ブラジルの裁判所は3人に合計170年の禁錮刑を科し、事件の深刻さを強調した。この3人は、Braiscompanyスキャンダルの黒幕であると告発され、プラットフォームを使用して無邪気なユーザーを詐欺にかけていた。

検察官によれば、3人の男性、Joel Ferreira de Souza、Gesana Rayane da Silva、Victor Augusto Veronez de Souzaは、少なくとも2万人の投資家を詐欺にかかった。このスキャンダルの多くの人々が結果を待っている大きなケースとなっている。主に、約1億9000万ドルと推定される資金が関与しているためである。

ブラジルの裁判所、暗号通貨ポンジスキームの容疑者を投獄

検察官によれば、被告たちは無邪気な被害者に対し、ビットコイン投資で非現実的なリターンを約束し、ブラジル人を世界的な注目を集める詐欺的なピラミッドスキームに引き込んだ。ピラミッドスキームやポンジスキームは、投資の一種であり、運営者は通常、ユーザーに魅力的な機会を提示する。このようにして、利益を求めている多くのブラジル人を募集し、新しい投資家から得た資金で早期の投資家に支払いを行う。

場合によっては、プラットフォームは広告主として機能するユーザーを募集し、複数のソーシャルメディアプラットフォームを使用して、人々に機会を提示する。その多くは、投資機会を紹介する前に、潜在的な被害者と親密な友情や関係を開発するところまで行く。この場合、検察官は、Ferreira de SouzaがBraiscompanyスキームの主要人物であると述べ、プラットフォームが一般大衆に機会を推進するために正当性の仮面を被って運営されていたと指摘した。

検察官は、多くの人々が資金を投資し、その多くがデジタル資産に投じられていたと主張し、人々が人生を変えるような事業に参加していると思い込んでいたと述べた。彼らは、プラットフォームが暗号通貨に新しい被害者を対象としていたと指摘し、スキームからの金融的な打撃は参加者にとって壊滅的だったと述べた。さらに、刑務所への収容に加え、裁判所は被告たちに投資家約620万ドルの返済を命じ、警察は盗まれた資金の一部を取り戻すための取り組みを続けている。

暗号通貨セクターにおける警戒の必要性

This is not the first time the Brazilian investment platform is in the news, with the company making the news in 2021 after it filed a lawsuit against Suno Research, accusing the company of slander, libel, and defamation for attacking its brand. At the time, the research platform had accused the investment platform of being a financial pyramid scheme, a move that Braiscompany was against, noting that Suno Research made its claim without any shred of evidence.

報道によれば、Suno Researchの創設者Tiago Reisは、一連の投稿で、ビットコインのレンタルから月10〜15%の利益を得るという約束はピラミッドスキームの仕業であると主張した。当時のブラジルの投資会社は、裁判所にSunoに対して、彼らが主張を行った記事や出版物へのリンクを削除するよう命じるよう要請し、成功した。Braiscompanyも裁判所で逆転され、Sunoが裁判所に申請を行い、投資プラットフォームがピラミッドスキームではないことを証明するよう裁判官に命じるよう求めた。

「これらのブローカーノートは、クライアントの資本で行われた取引の割合と金額を実証し、引き出し時にこれらの支払いの証拠があるかどうかを実証するために正当化されます。これは、要求された専門家証言の条件の下で証明できます」とSunoは主張した。Braiscompanyは当時、この決定を覆そうとしたが、失敗し、その弁護士たちは、この事件はイメージの侵害に関するものであり、会社が違法行為に関与していたかどうかではないと指摘した。

この事件はまた、暗号通貨セクターにおける警戒の必要性を物語っている。法的判決は、投資家を守るためのより厳格な措置を講じる必要性も反映している。ブラジルの地元の銀行や金融機関は現在、ユーザーに暗号通貨投資を提供しており、暗号通貨市場のポジティブな成長の中で消費者の利益を守る必要性の重要性を強調している。