ブラジルの裁判所、1億9000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで3人の男を懲役刑に処す

ブラジルの裁判所は、仮想通貨ポンジスキームに関与し、約1億9000万ドルを詐取した罪で、3人の男に禁錮刑を言い渡した。報道によると、ブラジルの裁判所は3人に合計170年の懲役刑を言い渡し、事件の重大さを浮き彫りにした。3人は、Braiscompanyのプラットフォームを利用して無防備なユーザーを騙し取ったとして、この事件の首謀者として告発されていた。.

検察によると、ジョエル・フェレイラ・デ・ソウザ、ジェサナ・ラヤネ・ダ・シルバ、ビクター・アウグスト・ベロネス・デ・ソウザの3人は、少なくとも2万人の投資家を詐欺した。このスキャンダルは、約1億9000万ドルと推定される資金が絡んでいることから、多くの人々が結末を待ち望んでいる一大事件となっている。.

ブラジルの裁判所、仮想通貨ポンジスキームの容疑者を投獄

検察官によると、被告らは Bitcoin 投資で非現実的なリターンを約束し、何も知らない被害者にブラジル人を世界的に注目を集めている欺瞞的なねずみ講に誘い込んだ。ねずみ講、あるいはポンジスキームとは、 投資 機会をちらつかせる投資手法である。こうして、彼らは利益を求める多くのブラジル人を勧誘し、新規投資家から得た資金で既存の投資家に支払いを行う。

場合によっては、プラットフォームは広告主となるユーザーを募集し、複数のソーシャルメディアプラットフォームを用いて人々に投資機会を広めます。その多くは、潜在的な被害者と親密な友情や関係を築いてから投資機会を紹介するケースが多いです。検察官は、この事件でフェレイラ・デ・ソウザがBraiscompanyスキームの主導者であったことに言及し、プラットフォームが合法性を装って一般大衆に投資機会を広めていたと指摘しました。.

検察側は、多くの人が人生を変えるような事業に参加していると信じて資金を投資し、そのほとんどがデジタル資産だったと主張している。検察側は、このプラットフォームが 被害者を ていたと述べ、この計画による経済的損失が参加者にとって壊滅的なものになっていると指摘した。裁判所は、被告に対し懲役刑に加え、投資家への約620万ドルの返還を命じた。警察は盗まれた資金の一部回収に取り組んでいる。

暗号通貨セクターにおける警戒の必要性

このブラジルの投資プラットフォームがニュースに登場するのは今回が初めてではない。 2021年にも、Suno Researchを提訴し、自社ブランドを攻撃したとして名誉毀損、中傷、名誉棄損で訴えた。当時、BraiscompanyはSuno Researchをねずみ講だと非難していたが、BraiscompanyはSuno Researchの主張に何の証拠もないとしてこれに反対していた。

報道によると、Suno Researchの創設者ティアゴ・レイス氏は、 Bitcoin レンタルで月10～15%の利益が得られるという約束は、ねずみ講の仕組みだと一連の投稿で主張した。当時、このブラジルの投資会社は、Sunoに対し、主張を裏付ける記事や出版物へのリンクを削除するよう裁判所に命じさせることに成功した。一方、BraiscompanyもSunoが裁判所に申し立てを行い、投資プラットフォームがねずみ講ではないことを証明するよう裁判官に命じたため、法廷で逆転した。.

「これらの証券取引手形は、顧客の資金で行われた取引の割合と金額、そして引き出しの際にこれらの支払い証明があるかどうかを示すために正当であり、専門家による証拠提出の条件に基づいて証明できる」とスノ氏は主張した。ブレイスカンパニーは当時、この決定の覆審を試みたものの、同社の弁護士は、この訴訟はイメージ侵害に関するものであり、同社が違法行為に関与したかどうかではないと主張し、失敗に終わった。.

この事件は、暗号資産セクターにおける警戒の必要性を示唆しています。また、判決は投資家保護のためのより厳格な措置の必要性も示しています。ブラジルの地元銀行や金融機関は現在、ユーザーに暗号資産投資を提供しており、暗号資産市場の好調な成長の中で消費者の利益を守る必要性を改めて強調しています。.