Un tribunale brasiliano ha incarcerato tre uomini per il loro coinvolgimento in un programma Ponzi di criptovaluta in cui hanno rubato circa $ 190 milioni. Secondo i rapporti, la corte brasiliana ha sbattuto una pena combinata di 170 anni sui tre uomini, sottolineando la gravità del caso. Gli uomini furono accusati di essere il cervello dietro lo scandalo BraisCompany, usando la piattaforma per truffare gli utenti ignari.
Secondo i pubblici ministeri, i tre uomini, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva e Victor Augusto Veronez de Souza, hanno frodato almeno 20.000 investitori. Lo scandalo è diventato un grande caso in cui la maggior parte delle persone ha atteso il risultato, principalmente perché coinvolge fondi stimati in circa 190 milioni di dollari.
Courts brasiliano Courts I sospetti del sistema Ponzi Crypto
Secondo i pubblici ministeri, gli imputati hanno promesso a vittime ignari di ritorni irrealistici sugli Bitcoin , attirando i brasiliani nello schema piramidale ingannevole che ha attirato l'attenzione a livello globale. Uno schema piramidale o ponzi è un tipo di investimento in cui gli operatori di solito galleggiano opportunità di appezzamento per gli utenti. In questo modo, reclutano molti brasiliani che cercano profitti pagando quelli precedenti con fondi ottenuti da nuovi investitori.
In alcuni casi, la piattaforma recluta utenti che fungono da inserzionisti, utilizzando diverse piattaforme di social media per fluttuare le opportunità per le persone, con la maggior parte di loro che vanno fino allo sviluppo di amicizie e relazioni intime con le loro potenziali vittime prima di introdurle alle opportunità di investimento. In questo caso, il procuratore ha affermato che Ferreira de Souza era il preside del sistema BraisCompany, osservando che la piattaforma operava con il pretesto della legittimità per spingere l'opportunità al pubblico.
I pubblici ministeri sostengono che molte persone hanno investito fondi, con la maggior parte delle risorse digitali, credendo di partecipare a un'impresa che cambia la vita. Hanno detto che la piattaforma mirava alle vittime che erano nuove per la criptovaluta, osservando che le ricadute finanziarie dal regime sono state devastanti per coloro che hanno partecipato. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato agli imputati di rimborsare circa 6,2 milioni di dollari agli investitori, mentre la polizia continua gli sforzi per recuperare alcuni dei fondi rubati.
Necessità di vigilanza nel settore delle criptovalute
Questa non è la prima volta che la piattaforma di investimento brasiliana è nelle notizie, con la società che fa notizia nel 2021 dopo aver intentato una causa contro la ricerca di somo, accusando la compagnia di calunnia, diffamazione e diffamazione per aver attaccato il suo marchio. All'epoca, la piattaforma di ricerca aveva accusato la piattaforma di investimento di essere uno schema piramidale finanziario, una mossa che BraisCompany era contro, osservando che la ricerca di Suno faceva la sua richiesta senza alcun briciolo di prove.
Secondo i rapporti, il fondatore di Suno Research Tiago Reis ha affermato in una serie di posti che la promessa di fare dal 10% al 15% al mese dall'affitto Bitcoin era il funzionamento di uno schema piramidale. La società di investimento brasiliana, all'epoca, riuscì a convincere il tribunale a mandare Suno a rimuovere i collegamenti agli articoli e alle pubblicazioni in cui facevano le richieste. BraisCompany è stato anche girato in tribunale perché Suno ha presentato una domanda in tribunale, dove ha invitato il giudice a impongere la piattaforma di investimento a dimostrare che non si trattava di uno schema piramidale.
"Queste note di intermediazione sono giustificate per dimostrare le percentuali e gli importi delle transazioni effettuate con il capitale dei clienti e se esiste una prova del pagamento per queste, in caso di prelievo, che possono essere certificate ai sensi dei termini delle prove di esperti richieste", ha affermato SUNO. Sebbene BraisCompany abbia cercato di ribaltare la decisione in quel momento, non ha avuto successo, con i suoi avvocati che hanno notato che il caso riguardava la violazione delle immagini e non se la società fosse coinvolta in attività illegali.
Il caso parla anche della necessità di vigilanza nel settore delle criptovalute. Il verdetto legale riflette anche la necessità di elaborare misure più severe per proteggere gli investitori. Le banche e gli istituti finanziari locali in Brasile offrono ora investimenti crittografici agli utenti, battendo l'importanza della necessità di salvaguardare l'interesse dei consumatori in mezzo alla crescita positiva del mercato delle criptovalute.
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