Un tribunale brasiliano ha incarcerato tre uomini per il loro coinvolgimento in uno schema Ponzi basato su criptovalute, in cui hanno rubato circa 190 milioni di dollari. Secondo quanto riportato, il tribunale brasiliano ha inflitto ai tre uomini una pena detentiva complessiva di 170 anni, sottolineando la gravità del caso. Gli uomini sono stati accusati di essere le menti dietro lo scandalo Braiscompany, utilizzando la piattaforma per truffare utenti ignari.
Secondo i pubblici ministeri, i tre uomini, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva e Victor Augusto Veronez de Souza, hanno truffato almeno 20.000 investitori. Lo scandalo è diventato un caso di grande portata, la cui conclusione è attesa con ansia da molti, soprattutto perché coinvolge fondi stimati intorno ai 190 milioni di dollari.
I tribunali brasiliani incarcerano i sospettati per lo schema Ponzi basato sulle criptovalute
Secondo l'accusa, gli imputati hanno promesso a vittime ignare rendimenti irrealistici sugli Bitcoin , attirando i brasiliani in un ingannevole schema piramidale che ha attirato l'attenzione a livello globale. Uno schema piramidale, o schema Ponzi, è un tipo di investimento in cui gli operatori solitamente propongono opportunità allettanti agli utenti. In questo modo, reclutano molti brasiliani in cerca di profitti, pagando quelli precedenti con i fondi ottenuti da nuovi investitori.
In alcuni casi, la piattaforma recluta utenti che agiscono come inserzionisti, utilizzando diverse piattaforme di social media per proporre le opportunità alle persone, e la maggior parte di loro arriva addirittura a stringere amicizie e relazioni intime con le potenziali vittime prima di presentarle alle opportunità di investimento. In questo caso, il pubblico ministero ha affermato che Ferreira de Souza era il mandante del piano Braiscompany, osservando che la piattaforma operava sotto la parvenza di legittimità per promuovere l'opportunità al grande pubblico.
I pubblici ministeri sostengono che molte persone hanno investito fondi, la maggior parte in asset digitali, credendo di partecipare a un'impresa che avrebbe cambiato loro la vita. Hanno affermato che la piattaforma ha preso di mira vittime che non avevano familiarità con le criptovalute, sottolineando che le ricadute finanziarie del sistema sono state devastanti per coloro che vi hanno partecipato. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato agli imputati di restituire circa 6,2 milioni di dollari agli investitori, mentre la polizia continua a impegnarsi per recuperare parte dei fondi rubati.
Necessità di vigilanza nel settore delle criptovalute
Non è la prima volta che la piattaforma di investimento brasiliana finisce al centro dell'attenzione: l'azienda è salita alla ribalta nel 2021 dopo aver intentato una causa contro Suno Research, accusandola di calunnia, diffamazione e calunnia per aver attaccato il suo marchio. All'epoca, la piattaforma di ricerca aveva accusato la piattaforma di investimento di essere uno schema finanziario piramidale, un'azione a cui Braiscompany si era opposta, sottolineando che Suno Research aveva avanzato la sua affermazione senza alcuno straccio di prova.
Secondo quanto riportato, il fondatore di Suno Research, Tiago Reis, ha affermato in una serie di post che la promessa di guadagnare dal 10% al 15% al mese noleggiando Bitcoin era il frutto di uno schema piramidale. La società di investimenti brasiliana, all'epoca, riuscì a convincere il tribunale a ordinare a Suno di rimuovere i link agli articoli e alle pubblicazioni in cui venivano avanzate tali affermazioni. Anche Braiscompany fu respinta in tribunale perché Suno presentò un ricorso in tribunale, in cui sollecitava il giudice a ordinare alla piattaforma di investimento di dimostrare di non essere uno schema piramidale.
"Queste note di intermediazione sono giustificate per dimostrare le percentuali e gli importi delle transazioni effettuate con il capitale dei clienti e se vi è prova del pagamento per queste, in caso di recesso, che può essere certificato ai sensi della perizia richiesta", ha affermato Suno. Sebbene Braiscompany abbia tentato di ribaltare la decisione all'epoca, non ha avuto successo, con i suoi avvocati che hanno sottolineato che il caso riguardava la violazione dell'immagine e non il coinvolgimento della società in attività illecite.
Il caso evidenzia anche la necessità di vigilanza nel settore delle criptovalute. La sentenza riflette anche la necessità di adottare misure più severe per proteggere gli investitori. Banche e istituti finanziari locali in Brasile stanno ora offrendo investimenti in criptovalute agli utenti, sottolineando l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori nel contesto della crescita positiva del mercato delle criptovalute.
