Il tribunale brasiliano condanna tre uomini per uno schema di Ponzi crypto da 190 milioni di dollari

Un tribunale brasiliano ha condannato tre uomini al carcere per il loro coinvolgimento in uno schema di Ponzi delle criptovalute in cui hanno rubato circa 190 milioni di dollari. Secondo i rapporti, il tribunale brasiliano ha inflitto una pena detentiva combinata di 170 anni ai tre uomini, sottolineando la gravità del caso. Gli uomini erano accusati di essere i cervelli dietro lo scandalo di Braiscompany, utilizzando la piattaforma per truffare utenti ignari.

Secondo i pubblici ministeri, i tre uomini, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva e Victor Augusto Veronez de Souza, hanno truffato almeno 20.000 investitori. Lo scandalo è diventato un caso di grande rilievo in cui molte persone hanno attendito l'esito, principalmente perché coinvolge fondi stimati in circa 190 milioni di dollari.

I tribunali brasiliani condannano i sospettati per lo schema di Ponzi crypto

Secondo i pubblici ministeri, gli imputati hanno promesso alle vittime ignare rendimenti irrealistici sugli investimenti in Bitcoin, attirando i brasiliani in uno schema piramidale ingannevole che ha attirato l'attenzione a livello globale. Uno schema piramidale o di Ponzi è un tipo di investimento in cui gli operatori presentano solitamente opportunità allettanti agli utenti. In questo modo, reclutano molti brasiliani alla ricerca di profitti, pagando quelli precedenti con i fondi ottenuti dai nuovi investitori.

In alcuni casi, la piattaforma recluta utenti che agiscono come pubblicitari, utilizzando diverse piattaforme social per presentare le opportunità alle persone, con molti di loro che arrivano a sviluppare amicizie intime e relazioni con le loro potenziali vittime prima di presentar loro le opportunità di investimento. In questo caso, il pubblico ministero ha affermato che Ferreira de Souza era il principale dello schema Braiscompany, sottolineando che la piattaforma operava sotto le spoglie della legittimità per promuovere l'opportunità al grande pubblico.

I pubblici ministeri sostengono che molte persone abbiano investito fondi, per lo più in asset digitali, credendo di partecipare a un'impresa che avrebbe cambiato la loro vita. Hanno affermato che la piattaforma mirava a vittime che erano nuove nel campo delle criptovalute, sottolineando che le conseguenze finanziarie dello schema sono state devastanti per coloro che vi hanno partecipato. Oltre alla condanna al carcere, il tribunale ha ordinato agli imputati di restituire circa 6,2 milioni di dollari agli investitori, mentre la polizia continua gli sforzi per recuperare parte dei fondi rubati.

Necessità di vigilanza nel settore crypto

Questa non è la prima volta che la piattaforma di investimento brasiliana è sulle notizie, con l'azienda che ha fatto notizia nel 2021 dopo aver intentato una causa contro Suno Research, accusando l'azienda di diffamazione, calunnia e ingiurie per aver attaccato il suo marchio. All'epoca, la piattaforma di ricerca aveva accusato la piattaforma di investimento di essere uno schema piramidale finanziario, una mossa che Braiscompany ha contrastato, sostenendo che Suno Research aveva avanzato la sua pretesa senza alcun fondamento.

Secondo i rapporti, il fondatore di Suno Research, Tiago Reis, ha affermato in una serie di post che la promessa di guadagnare dal 10% al 15% al mese affittando Bitcoin era il funzionamento di uno schema piramidale. L'azienda di investimento brasiliana, all'epoca, è riuscita a ottenere dal tribunale l'ordine per Suno di rimuovere i link agli articoli e alle pubblicazioni in cui venivano avanzate tali affermazioni. Braiscompany è stata anche ribaltata in tribunale perché Suno ha presentato una domanda in tribunale, esortando il giudice a ordinare alla piattaforma di investimento di dimostrare che non era uno schema piramidale.

“Questi fogli di brokeraggio sono giustificati per dimostrare le percentuali e gli importi delle transazioni effettuate con il capitale dei clienti e se vi è prova del pagamento di questi, in caso di prelievo, che può essere certificata ai sensi delle prove perizie richieste”, ha affermato Suno. Sebbene Braiscompany abbia cercato di ribaltare la decisione all'epoca, non ci è riuscita, con i suoi avvocati che hanno sottolineato che il caso riguardava la violazione dell'immagine e non se l'azienda fosse coinvolta in attività illegali.

Il caso parla anche della necessità di vigilanza nel settore crypto. La sentenza legale riflette anche la necessità di adottare misure più rigorose per proteggere gli investitori. Le banche locali e le istituzioni finanziarie in Brasile stanno ora offrendo investimenti in crypto agli utenti, sottolineando l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori nonostante la crescita positiva del mercato crypto.