Tribunal brasileño encarcela a tres hombres por esquema Ponzi de criptomonedas de 190 millones de dólares

Un tribunal brasileño ha encarcelado a tres hombres por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas donde robaron unos 190 millones de dólares. Según los informes, el tribunal brasileño condenó a una pena combinada de 170 años de prisión para los tres hombres, subrayando la gravedad del caso. Los hombres fueron acusados de ser los cerebros detrás del escándalo de Braiscompany, utilizando la plataforma para estafar a usuarios desprevenidos.

Según los fiscales, los tres hombres, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva y Victor Augusto Veronez de Souza, defraudaron a al menos 20.000 inversores. El escándalo se ha convertido en un gran caso en el que la mayoría de las personas han estado esperando el resultado, principalmente porque involucra fondos estimados en alrededor de 190 millones de dólares.

Los tribunales brasileños encarcelan a sospechosos por un esquema Ponzi de criptomonedas

Según los fiscales, los acusados prometieron a víctimas desprevenidas rendimientos irrealistas en inversiones de Bitcoin, atrayendo a brasileños al engañoso esquema piramidal que ha llamado la atención a nivel global. Un esquema piramidal o de Ponzi es un tipo de inversión donde los operadores suelen ofrecer oportunidades tentadoras a los usuarios. De esta manera, reclutan a muchos brasileños que buscan ganancias mientras pagan a los primeros con fondos obtenidos de nuevos inversores.

En algunos casos, la plataforma recluta usuarios que actúan como anunciantes, utilizando varias plataformas de redes sociales para presentar las oportunidades a personas, con la mayoría de ellas llegando al punto de desarrollar amistades íntimas y relaciones con sus posibles víctimas antes de presentarles las oportunidades de inversión. En este caso, el fiscal mencionó que Ferreira de Souza era el principal del esquema Braiscompany, señalando que la plataforma operaba bajo la apariencia de legitimidad para impulsar la oportunidad al público en general.

Los fiscales alegan que muchas personas invirtieron fondos, la mayoría en activos digitales, creyendo que participaban en un proyecto que cambiaría sus vidas. Mencionaron que la plataforma se dirigió a víctimas que eran nuevas en las criptomonedas, señalando que las consecuencias financieras del esquema han sido devastadoras para quienes participaron. Además de la sentencia de prisión, el tribunal ha ordenado a los acusados reembolsar unos 6,2 millones de dólares a los inversores, mientras que la policía continúa con los esfuerzos para recuperar parte de los fondos robados.

Necesidad de vigilancia en el sector de las criptomonedas

Esta no es la primera vez que la plataforma de inversión brasileña está en las noticias, con la empresa haciendo las noticias en 2021 después de presentar una demanda contra Suno Research, acusando a la empresa de calumnia, difamación y daño a la marca por atacar su imagen. En ese momento, la plataforma de investigación había acusado a la plataforma de inversión de ser un esquema piramidal financiero, un movimiento que Braiscompany rechazó, señalando que Suno Research hizo su afirmación sin ninguna prueba.

Según los informes, el fundador de Suno Research, Tiago Reis, afirmó en una serie de publicaciones que la promesa de ganar del 10% al 15% mensual al alquilar Bitcoin era el funcionamiento de un esquema piramidal. La empresa de inversiones brasileña, en ese momento, logró que el tribunal ordenara a Suno eliminar los enlaces a los artículos y publicaciones donde realizaban las afirmaciones. Braiscompany también fue defendida en los tribunales porque Suno presentó una solicitud en la corte, donde instó al juez a ordenar a la plataforma de inversión demostrar que no era un esquema piramidal.

“Estos informes de corretaje están justificados para demostrar los porcentajes y las cantidades de las transacciones realizadas con el capital de los clientes y si existe prueba de pago por estos, en caso de retiro, lo cual puede certificarse bajo los términos de la prueba pericial solicitada”, afirmó Suno. Aunque Braiscompany intentó revertir la decisión en ese momento, no tuvo éxito, con sus abogados señalando que el caso se trataba de una violación de la imagen y no de si la empresa estaba involucrada en actividades ilegales.

El caso también habla de la necesidad de vigilancia en el sector de las criptomonedas. El veredicto legal también refleja la necesidad de establecer medidas más estrictas para proteger a los inversores. Los bancos e instituciones financieras locales en Brasil ahora están ofreciendo inversiones en criptomonedas a los usuarios, destacando la importancia de salvaguardar el interés del consumidor en medio del crecimiento positivo del mercado de criptomonedas.